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  﨑山(さきやま)　收(おさむ)

  再任

  生年月日	満67歳（昭和25年7月16日生）
  取締役在任年数 （本総会終結時）	42年
  取締役会出席回数	18／18回
  所有する当社 株式の数	1,646,140株
  略歴、地位および担当	代表取締役 社長 昭和47年7月 当社設立 昭和50年10月 当社取締役 平成元年5月 当社代表取締役社長 平成27年6月 当社代表取締役　社長（現任）
  取締役候補者の 選任理由	昭和47年7月の当社創業以来、長年にわたり当社グループの経営を指揮し、ビジネスモデルの確立による収益基盤の強化、継続的な事業成長のための経営革新など、常に先進性を求め、技術と創造力を両輪に成長を牽引してまいりました。また、中長期経営ビジョン「VISION2020」実現に向け、強力なリーダーシップを発揮し、経営改革を確実に推し進めております。 以上のことから、引き続き取締役として適任と判断し、候補者といたしました。
  重要な兼職の状況	なし

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  栃澤(とちざわ)　正樹(まさき)

  再任

  生年月日	満65歳（昭和28年1月14日生）
  取締役在任年数 （本総会終結時）	10年
  取締役会出席回数	18／18回
  所有する当社 株式の数	18,000株
  略歴、地位および担当	取締役 専務執行役員 特定顧客担当 昭和50年4月 野村コンピュータシステム株式会社（現株式会社野村総合研究所）入社 平成18年4月 同社執行役員関西支社長 平成20年4月 当社執行役員 平成20年6月 当社取締役 平成24年6月 当社常務取締役 平成27年6月 当社取締役　専務執行役員（現任）
  取締役候補者の 選任理由	コンサルティングファーム、システムインテグレータでの経験を経て、平成20年に当社取締役に就任以来、システムソリューション・サービス事業における特定顧客との関係性を強化・推進し、事業の成長に貢献しております。 以上のことから、引き続き取締役として適任と判断し、候補者といたしました。
  重要な兼職の状況	なし

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  飯田(いいだ)　賢一郎(けんいちろう)

  再任

  生年月日	満45歳（昭和47年10月2日生）
  取締役在任年数 （本総会終結時）	6年
  取締役会出席回数	18／18回
  所有する当社 株式の数	72,660株
  略歴、地位および担当	取締役 専務執行役員　V2020推進担当、営業統括 平成7年4月 当社入社 平成18年4月 当社執行役員 平成24年6月 当社取締役 平成27年6月 当社取締役　常務執行役員 平成30年4月 当社取締役　専務執行役員（現任）
  取締役候補者の 選任理由	当社入社以来、システムソリューション事業に携わり、平成27年より常務執行役員として、本社営業部門を統括し、中長期経営ビジョン「VISION2020」実現に向け大きく貢献しております。 本年4月より専務執行役員として更なる業容の拡大に寄与いただけることを期待して、引き続き取締役として適任と判断し、候補者といたしました。
  重要な兼職の状況	CUBE SYSTEM VIETNAM CO., LTD. Vice President

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  山岡(やまおか)　一裕(かずひろ)

  再任

  生年月日	満49歳（昭和44年4月19日生）
  取締役在任年数 （本総会終結時）	6年
  取締役会出席回数	18／18回
  所有する当社 株式の数	65,460株
  略歴、地位および担当	取締役 常務執行役員　V2020推進担当、経営管理統括 平成7年4月 当社入社 平成19年10月 当社執行役員 平成24年6月 当社取締役 平成27年6月 当社取締役　常務執行役員（現任）
  取締役候補者の 選任理由	当社入社以来、システムソリューション事業に携わり、平成27年より常務執行役員として、本社管理部門を統括し、中長期経営ビジョン「VISION2020」実現に向け大きく貢献しております。 以上のことから、引き続き取締役として適任と判断し、候補者といたしました。
  重要な兼職の状況	なし

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  内田(うちだ)　敏雄(としお)

  再任

  生年月日	満64歳（昭和28年11月24日生）
  取締役在任年数 （本総会終結時）	30年
  取締役会出席回数	18／18回
  所有する当社 株式の数	393,480株
  略歴、地位および担当	取締役（統合リスク管理担当） 昭和50年4月 当社入社 昭和63年6月 当社取締役 平成7年6月 当社常務取締役 平成14年6月 当社専務取締役 平成27年6月 当社取締役　副社長 平成30年4月 当社取締役（現任）
  取締役候補者の 選任理由	昭和63年6月の当社取締役就任以来、長年にわたり当社グループの経営を担い、管理部門全体の統括として経営管理、財務に係る戦略を推進し強靭な財務体質の構築、事業の成長を牽引してまいりました。今後も非業務執行取締役として、統合的なリスク管理の観点より当社の経営を監督し、ガバナンス体制の強化に寄与していただけると判断したため、候補者といたしました。
  重要な兼職の状況	なし

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  関端(せきばた)　広輝(ひろき)

  再任

  社外

  独立

  生年月日	満47歳（昭和45年10月25日生）
  取締役在任年数 （本総会終結時）	4年
  取締役会出席回数	17／18回
  所有する当社 株式の数	－株
  略歴、地位および担当	取締役（社外） 平成10年4月 弁護士登録（東京弁護士会）新東京法律事務所に入所 平成18年7月 同事務所　パートナー 平成19年10月 ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所（外国法共同事業）に入所 同事務所　パートナー 平成26年6月 当社取締役（現任） 平成27年4月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所に入所 同事務所　パートナー（現任）
  社外取締役候補者の選任理由	関端広輝氏は、弁護士として企業の法務やコーポレートガバナンスに関する幅広い知見を有し、当社の取締役会においても、適切かつ有益な助言・提言を行っております。また同氏は、社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与されたことはありませんが、今後も客観的立場から当社の経営を監督し、ガバナンス体制の強化に寄与していただけると判断したため、社外取締役候補者といたしました。
  重要な兼職の状況	アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー

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  椎野(しいの)　孝雄(たかお)

  再任

  社外

  独立

  生年月日	満63歳（昭和29年9月17日生）
  取締役在任年数 （本総会終結時）	3年
  取締役会出席回数	17／18回
  所有する当社 株式の数	－株
  略歴、地位および担当	取締役（社外） 昭和54年4月 株式会社野村総合研究所入社 平成12年6月 同社取締役 平成14年4月 同社取締役　常務執行役員 流通・社会ソリューション部門長 平成19年4月 同社理事 平成19年5月 一般社団法人情報サービス産業協会常任理事 平成21年4月 日本データセンター協会理事 平成22年7月 ザ・グリーン・グリッド日本リエゾン委員会　委員長 平成24年4月 公益財団法人野村マネジメント・スクール学長 平成24年6月 同法人専務理事 平成27年6月 当社取締役（現任）
  社外取締役候補者の選任理由	椎野孝雄氏は、長年にわたる企業経営および情報産業に関する豊富な経験、知見を有し、当社取締役会においても、適切かつ有益な助言・提言を行っております。今後も客観的立場から当社の経営を監督し、ガバナンス体制の強化に寄与していただけると判断したため、社外取締役候補者といたしました。
  重要な兼職の状況	なし

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（注）

• 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
• 関端広輝氏および椎野孝雄氏は、社外取締役候補者であります。
• 関端広輝氏および椎野孝雄氏は、当社と会社法第427条第1項および定款の規定に基づく損害賠償責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項第1号ハおよび第2号に定める最低責任限度額としております。再任が承認された場合、当社は両氏との間の上記責任限定契約を継続する予定であります。
• 当社は、関端広輝氏および椎野孝雄氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、本総会における選任後、再度独立役員として同取引所に届け出る予定であります。