第2号議案 監査役2名選任の件
本総会終結の時をもって、監査役冨田隆司氏が任期満了となります。つきましては、新たに社外監査役1名を含む監査役2名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
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内田 敏雄新任略歴を開く閉じる略歴、地位 1975年4月 当社入社1988年6月当社取締役1995年6月当社常務取締役2002年6月当社専務取締役2015年6月当社取締役 副社長2018年4月当社取締役（現任）生年月日 1953年11月24日生（満69歳） 所有する当社株式の数 220,980株 監査役候補者の選任理由 1988年6月の当社取締役就任以来、長年にわたり当社グループの経営を担い、管理部門全体の統括として経営管理、財務戦略を推進して強靭な体質を構築し、事業の成長を支えてまいりました。また、2018年より非業務執行取締役として、統合的なリスク管理の観点より当社の経営を監督し、ガバナンス体制の強化に寄与してまいりました。
以上のことから、同氏の専門性、経験および見識を活かし、監査役として適任と判断し、候補者といたしました。重要な兼職の状況 なし -
三井田 由香子新任社外独立略歴を開く閉じる略歴、地位 2000年4月 住友海上火災保険株式会社（現三井住友海上火災保険株式会社）入社2001年10月新東京法律事務所入所2005年11月税理士法人中央青山（現PwC税理士法人）入所2008年11月あらた監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人）入所2011年8月公認会計士登録2023年1月三井田公認会計士事務所 所長（現任）生年月日 1977年12月21日生（満45歳） 所有する当社株式の数 －株 社外監査役候補者の選任理由 公認会計士としての財務および会計に関する専門的な知識を有するほか、内部統制構築、経営管理組織の構築アドバイザリーの経験も有しております。これらの豊富な見識と経験を活かし、社外監査役として質の高い監査で当社にご尽力いただけると判断し、社外監査役候補者といたしました。 重要な兼職の状況 三井田公認会計士事務所 所長
（注）
- 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 三井田由香子氏は、社外監査役候補者であります。
- 内田敏雄氏、三井田由香子氏の選任が承認された場合は、当社と会社法第427条第1項および定款の規定に基づく損害賠償責任限定契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項第1号ハおよび第2号に定める最低責任限度額としております。
- 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社監査役を含む被保険者の損害賠償金または争訟によって生じた費用等の損害を当該保険契約によって補填することとしております。各候補者が監査役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
- 三井田由香子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしているため、同氏の選任が承認された場合は、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
（参 考）
本定時株主総会において、第1号議案、第2号議案が原案どおり承認可決された場合の取締役会の構成および専門性は、以下のとおりです。
