• 土井(どい)　春彦(はるひこ)

  再任

  生年月日	1959年3月6日
  所有する当社株式の数	18,738,500株
  略歴、当社における地位及び担当	1987年5月 （株）中部綜合設立代表取締役社長就任 1989年11月 （株）リアルタイム設立代表取締役社長就任 1992年4月 （株）ワークシステム・エンジニア設立代表取締役社長就任 1993年1月 （株）リアルタイム関東設立代表取締役社長就任 1993年2月 （株）リアルタイム静岡設立代表取締役社長就任 1995年10月 （株）リアルタイム北陸設立代表取締役社長就任 1997年1月 当社設立代表取締役社長就任 2000年5月 （株）アクセント設立代表取締役社長就任 2000年12月 同社取締役就任 2005年11月 （有）トリリオン設立取締役社長就任（現任） 2009年3月 当社代表取締役会長就任 2010年12月 当社代表取締役会長兼社長就任（現任）
  重要な兼職の状況	（有）トリリオン取締役社長
  取締役候補者とした理由	土井春彦氏は、当社設立以降、長年にわたる経営者としての豊富な経験と高い見識を有し、国内はもとよりグローバルな企業価値向上に多大なる実績を残しております。今後、更なる拡大に向けその経営手腕が当社及び当社グループの経営牽引役として最適であると判断し、取締役候補者といたしました。

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• 鈴木(すずき)　一彦(かずひこ)

  再任

  生年月日	1969年4月7日
  所有する当社株式の数	290,000株
  略歴、当社における地位及び担当	1993年4月 （株）富士銀行（現（株）みずほ銀行）入行 2001年8月 当社入社 2005年3月 当社取締役就任 2007年3月 当社常務取締役就任 2011年2月 当社取締役副社長就任 2012年2月 当社取締役副社長海外事業統括本部長就任 2013年6月 当社取締役副社長経営管理本部長就任（現任）
  重要な兼職の状況	（株）アウトソーシングテクノロジー取締役 共同エンジニアリング（株）取締役 アメリカンエンジニアコーポレイション取締役 NTRINSIC CONSULTING EUROPE LIMITED取締役 NTRINSIC CONSULTING SPRL取締役 J.B.W. GROUP LIMITED取締役 CLICKS RECRUIT (AUSTRALIA) PTY LTD取締役 INDEX CONSULTANTS PTY LTD取締役 EXPROCHILE S.A.取締役 HOBAN RECRUITMENT PTY LTD取締役 OS HRS SDN. BHD.取締役 VERACITY OSI UK LIMITED取締役 LIBERATA UK LIMITED取締役
  取締役候補者とした理由	鈴木一彦氏は、当社の経営管理部門及び経理財務部門の責任者を務めるなど、経営及び経理財務の豊富な経験、実績及び見識を有しており、当社経営の意思決定と監督を適切に遂行しております。当社及び当社グループ全体の経営強化と管理部門の監督を行うに適任であると判断し、取締役候補者といたしました。

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• 茂手木(もてぎ)　雅樹(まさき)

  再任

  生年月日	1978年10月28日
  所有する当社株式の数	0株
  略歴、当社における地位及び担当	2002年4月 （株）テレアクセス入社 2004年6月 （株）シーエスソリューション設立代表取締役就任 2006年1月 （株）グレイスケール（現（株）アウトソーシングテクノロジー）設立代表取締役就任 2012年8月 当社入社執行役員経営管理本部IT事業担当就任 2013年3月 当社取締役就任 2015年3月 当社専務取締役就任 2016年3月 当社専務取締役技術統括本部長就任（現任）
  重要な兼職の状況	（株）アウトソーシングテクノロジー代表取締役社長 OSセミテック（株）代表取締役社長 （株）シンクスバンク代表取締役社長 共同エンジニアリング（株）代表取締役 （株）アネブル取締役 （株）アールピーエム取締役 （株）トライアングル取締役 アメリカンエンジニアコーポレイション取締役 BLUEFIN RESOURCES PTY. LIMITED取締役 NTRINSIC CONSULTING EUROPE LIMITED取締役 NTRINSIC CONSULTING SPRL取締役 J.B.W. GROUP LIMITED取締役 CLICKS RECRUIT (AUSTRALIA) PTY LTD取締役 INDEX CONSULTANTS PTY LTD取締役 HOBAN RECRUITMENT PTY LTD取締役 OUTSOURCING UK LIMITED取締役 VERACITY OSI UK LIMITED取締役 LIBERATA UK LIMITED取締役
  取締役候補者とした理由	茂手木雅樹氏は、当社入社以前には企業経営者を歴任し、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。中・長期で旺盛なニーズが継続する技術系事業において今後、更なる成長を続けていくうえで、その豊富な経験と知見が欠かせないことから、適任であると判断し、取締役候補者といたしました。

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• 中本(なかもと)　敦(あつし)

  再任

  生年月日	1976年6月10日
  所有する当社株式の数	52,500株
  略歴、当社における地位及び担当	2000年4月 （株）アクティス入社 2002年4月 （株）アクティスキャリアサポート入社 2005年11月 当社入社執行役員第4支社長就任 2011年1月 当社執行役員雇用戦略本部長就任 2013年5月 当社執行役員営業副本部長就任 2013年9月 当社常務執行役員営業副本部長就任 2016年3月 当社取締役製造統括副本部長兼戦略事業統括副本部長就任 2016年11月 当社取締役製造統括本部長兼戦略事業統括本部長就任 2017年1月 当社取締役製造・サービス統括本部長就任 2017年3月 当社専務取締役製造・サービス統括本部長就任（現任）
  重要な兼職の状況	（株）PEO取締役 （株）OSパートナーズ取締役 （株）ORJ取締役 （株）アウトソーシングトータルサポート取締役 （株）アイズ・インターナショナル取締役 OS (THAILAND) CO., LTD.取締役 FARO RECRUITMENT (HONG KONG) CO., LIMITED取締役 SANSHIN (MALAYSIA) SDN. BHD.取締役 ALP CONSULTING LIMITED取締役 EXPROCHILE S.A.取締役 OS HRS SDN. BHD.取締役
  取締役候補者とした理由	中本敦氏は、当社に入社以来、製造系・サービス系事業の事業展開において重要な業務の意思決定に携わり、当社における豊富な業務経験と実績を有しております。当社及び当社グループの成長に向けた製造系事業及びサービス系事業のビジネスモデル変革と経営戦略の実現への貢献が期待されることから、適任であると判断し、取締役候補者といたしました。

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• 福島(ふくしま)　正(まさし)

  再任

  社外

  独立

  生年月日	1943年12月14日
  所有する当社株式の数	10,000株
  略歴、当社における地位及び担当	1962年4月 ソニー（株）入社 1987年11月 （株）タロン（現ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ（株））取締役工場長就任 1994年11月 ソニー千厩（株）（現ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ（株））専務取締役就任 1996年6月 同社代表取締役社長就任 2005年3月 横河レンタ・リース（株）顧問就任 2005年5月 同社特別顧問就任 2014年3月 当社社外取締役就任 2016年3月 当社社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2017年4月 （株）プリケン顧問就任（現任）
  重要な兼職の状況	（株）アネブル監査役 OSセミテック（株）監査役 （株）PEO監査役 （株）ORJ監査役
  社外取締役候補者とした理由	福島正氏は、過去に勤務していた企業において、専務取締役、代表取締役を歴任しており、企業経営に関する専門的な識見を有しております。このため、当社は、同氏が社外取締役として適任であると判断し、その深い知見に基づく助言・牽制を期待して社外取締役候補者といたしました。なお、同氏の当社社外取締役としての在任期間は2年、監査等委員である社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。

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（注）

• 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
• 候補者福島正氏は、社外取締役候補者であります。
• 当社は福島正氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、同氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。
• 当社は、福島正氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏の再任が承認された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。
• 福島正氏は、以下の期間において当社子会社の監査役として在任しております。
  • （1）2016年3月～2016年12月　サンシン電機（株）（現（株）アウトソーシングテクノロジー）監査役
  • （2）2016年3月～2017年3月　共同エンジニアリング（株）監査役
  • （3）2016年3月～　OSセミテック（株）監査役
  • （4）2017年3月～　（株）アネブル監査役
  • （5）2017年3月～　（株）PEO監査役
  • （6）2017年3月～　（株）ORJ監査役
• 現在当社の取締役である各候補者の当社における地位、担当及び重要な兼職の状況は「①取締役の状況」（全文PDF39頁）に記載のとおりであります。
• 「所有する当社株式の数」については、2017年12月31日現在の所有株式数を記載しております。

• 雄谷(おたに)　一郎(いちろう)

  新任

  社外

  生年月日	1957年12月7日
  所有する当社株式の数	0株
  略歴、当社における地位及び担当	1980年4月 三井物産（株）入社 1985年6月 International Corn Company出向 1995年1月 Mitsui Foods, Inc.出向 1996年6月 米国三井物産（株）サンフランシスコ支店食料部ゼネラルマネージャー就任 2000年12月 カナダ三井物産（株）ヴァイスプレジデント兼バンクーバー支店食料部ゼネラルマネージャー就任 2006年4月 三井物産（株）本店食料本部穀物油脂部長代理就任 2007年4月 欧州三井物産（株）食料・リテール本部ユニット長兼ゼネラルマネージャー就任 2013年6月 甲南ユーテイリテイ（株）代表取締役社長就任 2015年6月 三井物産（株）食糧・食品事業業務部次長就任
  社外取締役候補者とした理由	雄谷一郎氏は、過去に勤務していた企業において、経営の重要事項の決定に携わり、また、内部監査士・公認内部監査人の資格を有し、内部統制、監査実務に関する知識や経験が豊富であります。このため、当社は、同氏が社外取締役として適任であると判断し、その深い知見に基づく助言・牽制を期待して社外取締役候補者といたしました。

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• 大髙(おおたか)　洋(ひろし)

  再任

  社外

  独立

  生年月日	1944年9月24日
  所有する当社株式の数	25,000株
  略歴、当社における地位及び担当	1967年4月 山川工業（株）（現ユニプレス（株））入社 1999年6月 同社取締役経理部長就任 2005年4月 同社参与就任 2005年6月 同社常勤監査役就任 2010年3月 当社常勤監査役（社外監査役）就任 2016年3月 当社社外取締役（常勤監査等委員）就任（現任）
  重要な兼職の状況	（株）アウトソーシングテクノロジー監査役
  社外取締役候補者とした理由	大髙洋氏は、これまでの取締役及び監査役の経験から、企業の財務分析、経営管理全般に関する知識や経験が豊富であります。このため、当社は、同氏が社外取締役として適任であると判断し、その深い知見に基づく助言・牽制を期待して社外取締役候補者といたしました。なお、同氏の当社社外取締役（監査等委員）としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。

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• 小林(こばやし)　藤雄(ふじお)

  再任

  社外

  独立

  生年月日	1953年10月13日
  所有する当社株式の数	5,000株
  略歴、当社における地位及び担当	1972年4月 関東精機（株）入社 1972年9月 ソニー（株）入社 2000年4月 Sony Electronics of Korea Corp.理事就任 2006年6月 ソニーセミコンダクタ九州（株）（現ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング（株））常勤監査役就任 2008年6月 ソニーLSIデザイン（株）非常勤監査役就任 2010年6月 ソニーイーエムシーエス（株）（現ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ（株））常勤監査役就任 2011年6月 ソニーマニュファクチュアリングシステムズ（株）（現ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ（株））非常勤監査役就任 2012年6月 ソニーサプライチェーンソリューション（株）（現三井倉庫サプライチェーンソリューション（株））常勤監査役就任 2012年6月 フェリカネットワークス（株）常勤監査役就任 2012年6月 ソニービジネスオペレーションズ（株）非常勤監査役就任 2013年6月 ソニー（株）国内関係会社監査役室マネージャー就任 2014年3月 当社社外監査役就任 2016年3月 当社社外取締役（監査等委員）就任（現任）
  重要な兼職の状況	共同エンジニアリング（株）監査役 （株）アウトソーシングトータルサポート監査役 （株）アイズ・インターナショナル監査役
  社外取締役候補者とした理由	小林藤雄氏は、過去に勤務していた企業において、監査役の経験があり、経営管理全般に関する知識や経験が豊富であります。このため、当社は、同氏が社外取締役として適任であると判断し、その深い知見に基づく助言・牽制を期待して社外取締役候補者といたしました。なお、同氏の当社社外取締役（監査等委員）としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。

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• 西澤(にしざわ)　健治(けんじ)

  再任

  生年月日	1944年10月19日
  所有する当社株式の数	0株
  略歴、当社における地位及び担当	1967年4月 明治製菓（株）（現（株）明治）入社 1998年1月 同社食料総合研究所菓子開発研究所長就任 2001年4月 同社東海工場長就任 2004年11月 当社入社営業企画推進本部長就任 2005年3月 当社常務取締役就任 2005年8月 （株）銀座コージーコーナー入社 2007年9月 同社取締役製造本部長就任 2014年3月 当社監査役就任 2016年3月 当社取締役（監査等委員）就任（現任）
  重要な兼職の状況	（株）アールピーエム監査役 （株）トライアングル監査役 （株）OSパートナーズ監査役
  取締役候補者とした理由	西澤健治氏は、これまでの取締役及び監査役の経験から、当社及び当社グループの業務に詳しく、企業の財務分析、監査実務に関する知識や経験が豊富であります。このため、当社は、同氏が取締役として適任であると判断し、その深い知見に基づく助言・牽制を期待して取締役候補者といたしました。

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（注）

• 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
• 候補者雄谷一郎氏、大髙洋氏及び小林藤雄氏は、社外取締役候補者であります。
• 大髙洋氏は、以下の期間において当社子会社の監査役として在任しております。
  • （1）2013年10月～2016年3月　サンシン電機（株）（現（株）アウトソーシングテクノロジー）監査役
  • （2）2016年3月～　（株）アウトソーシングテクノロジー監査役
  • （3）2017年2月～　（株）OSキャピタルパートナーズ監査役
  • （4）2017年7月～　（株）大嶋商会監査役
  • （5）2018年1月～　グローカル（株）監査役
• 小林藤雄氏は、以下の期間において当社子会社の監査役として在任しております。
  • （1）2014年3月～2015年6月　（株）大生エンジニアリング（現（株）FOS）監査役
  • （2）2014年3月～2015年9月　アイエヌエス・ソリューション（株）（現（株）IODキャリア）監査役
  • （3）2014年3月～2016年3月　OSセミテック（株）監査役
  • （4）2014年3月～2017年3月　（株）ORJ監査役
  • （5）2014年9月～2017年3月　（株）PEO監査役
  • （6）2015年1月～2016年3月　共同エンジニアリング（株）監査役
  • （7）2015年1月～2016年3月　（株）ブラザーズ（現（株）アウトソーシングトータルサポート）監査役
  • （8）2015年3月～2016年2月　IODグループ（株）（現（株）国際人材交流支援機構）監査役
  • （9）2015年3月～2016年5月　（株）ATS（現（株）アウトソーシングトータルサポート）監査役
  • （10）2015年3月～2017年7月　IOD（株）（現（株）アウトソーシングトータルサポート）監査役
  • （11）2015年12月～2018年1月　大永建設（株）（現（株）大嶋商会）監査役
  • （12）2017年3月～　共同エンジニアリング（株）監査役
  • （13）2017年3月～　（株）アウトソーシングトータルサポート監査役
  • （14）2017年3月～　（株）アイズ・インターナショナル監査役
• 当社は大髙洋氏、小林藤雄氏及び西澤健治氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、諸氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。また、雄谷一郎氏の選任が承認された場合、同氏とも当該契約を締結する予定であります。
• 当社は、大髙洋氏及び小林藤雄氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。両氏の再任が承認された場合は、当社は引き続き両氏を独立役員とする予定であります。また、雄谷一郎氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合は、独立役員として指定し、届け出る予定であります。
• 「所有する当社株式の数」については、2017年12月31日現在の所有株式数を記載しております。