• 土井(どい)　春彦(はるひこ)

  再任

  生年月日	1959年3月6日
  所有する当社株式の数	15,738,500株
  略歴、当社における地位及び担当	1987年5月 (株)中部綜合設立代表取締役社長就任 1989年11月 (株)リアルタイム設立代表取締役社長就任 1992年4月 (株)ワークシステム・エンジニア設立代表取締役社長就任 1993年1月 (株)リアルタイム関東設立代表取締役社長就任 1993年2月 (株)リアルタイム静岡設立代表取締役社長就任 1995年10月 (株)リアルタイム北陸設立代表取締役社長就任 1997年1月 当社設立代表取締役社長就任 2000年5月 (株)アクセント設立代表取締役社長就任 2000年12月 同社取締役就任 2005年11月 (有)トリリオン設立取締役社長就任（現任） 2009年3月 当社代表取締役会長就任 2010年12月 当社代表取締役会長兼社長就任（現任）
  重要な兼職の状況	(有)トリリオン取締役社長
  取締役候補者とした理由	土井春彦氏は、当社設立以降、長年にわたる経営者としての豊富な経験と高い見識を有し、国内はもとよりグローバルな企業価値向上に多大なる実績を残しております。今後、更なる拡大に向けその経営手腕が当社及び当社グループの経営牽引役として最適であると判断し、取締役候補者といたしました。

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• 鈴木(すずき)　一彦(かずひこ)

  再任

  生年月日	1969年4月7日
  所有する当社株式の数	315,000株
  略歴、当社における地位及び担当	1993年4月 (株)富士銀行（現(株)みずほ銀行）入行 2001年8月 当社入社 2005年3月 当社取締役就任 2007年3月 当社常務取締役就任 2011年2月 当社取締役副社長就任 2012年2月 当社取締役副社長海外事業統括本部長就任 2013年6月 当社取締役副社長経営管理本部長就任（現任）
  重要な兼職の状況	(株)アウトソーシングテクノロジー取締役 共同エンジニアリング(株)取締役 アメリカンエンジニアコーポレイション取締役 OTTO Holding B.V.代表取締役 EXPROCHILE S.A.取締役 INVERSIONES SL GROUP SpA取締役 NTRINSIC CONSULTING EUROPE LIMITED取締役 NTRINSIC CONSULTING SPRL取締役 J.B.W. GROUP LIMITED取締役 HOBAN RECRUITMENT PTY LTD取締役 CLICKS RECRUIT (AUSTRALIA) PTY LTD取締役 INDEX CONSULTANTS PTY LTD取締役 OUTSOURCING UK LIMITED取締役 VERACITY OSI UK LIMITED取締役 LIBERATA UK LIMITED取締役 KINETIC EMPLOYMENT LIMITED取締役 ALLEN LANE TOPCO LIMITED取締役 PROJECT MANAGEMENT PARTNERS PTY LIMITED取締役 OS HRS SDN. BHD.取締役
  取締役候補者とした理由	鈴木一彦氏は、当社の経営管理部門及び経理財務部門の責任者を務めるなど、経営及び経理財務の豊富な経験、実績及び見識を有しており、当社経営の意思決定と監督を適切に遂行しております。当社及び当社グループ全体の経営強化と管理部門の監督を行うに適任であると判断し、取締役候補者といたしました。

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• 茂手木(もてぎ)　雅樹(まさき)

  再任

  生年月日	1978年10月28日
  所有する当社株式の数	29,500株
  略歴、当社における地位及び担当	2002年4月 (株)テレアクセス入社 2004年6月 (株)シーエスソリューション設立代表取締役就任 2006年1月 (株)グレイスケール（現(株)アウトソーシングテクノロジー）設立代表取締役就任 2012年8月 当社入社執行役員経営管理本部IT事業担当就任 2013年3月 当社取締役就任 2015年3月 当社専務取締役就任 2016年3月 当社専務取締役技術統括本部長就任（現任）
  重要な兼職の状況	(株)アウトソーシングテクノロジー代表取締役社長 (株)アネブル取締役 (株)アールピーエム取締役 (株)トライアングル取締役 (株)シンクスバンク取締役 共同エンジニアリング(株)取締役 アメリカンエンジニアコーポレイション取締役 グローカル(株)取締役 アドバンテック(株)取締役 BLUEFIN RESOURCES PTY. LIMITED取締役 NTRINSIC CONSULTING EUROPE LIMITED取締役 NTRINSIC CONSULTING SPRL取締役 J.B.W. GROUP LIMITED取締役 HOBAN RECRUITMENT PTY LTD取締役 CLICKS RECRUIT (AUSTRALIA) PTY LTD取締役 INDEX CONSULTANTS PTY LTD取締役 OUTSOURCING UK LIMITED取締役 VERACITY OSI UK LIMITED取締役 LIBERATA UK LIMITED取締役 KINETIC EMPLOYMENT LIMITED取締役 ALLEN LANE TOPCO LIMITED取締役 PROJECT MANAGEMENT PARTNERS PTY LIMITED取締役
  取締役候補者とした理由	茂手木雅樹氏は、当社入社以前には企業経営者を歴任し、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。また、当社子会社である株式会社アウトソーシングテクノロジーの代表取締役として、当社グループにおける技術系アウトソーシング事業を牽引しており、その豊富な経験と知見により、当社経営への貢献が期待されることから、適任であると判断し、取締役候補者といたしました。

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• 中本(なかもと)　敦(あつし)

  再任

  生年月日	1976年6月10日
  所有する当社株式の数	72,500株
  略歴、当社における地位及び担当	2000年4月 (株)アクティス入社 2002年4月 (株)アクティスキャリアサポート入社 2005年11月 当社入社執行役員第4支社長就任 2011年1月 当社執行役員雇用戦略本部長就任 2013年5月 当社執行役員営業副本部長就任 2013年9月 当社常務執行役員営業副本部長就任 2016年3月 当社取締役製造統括副本部長兼戦略事業統括副本部長就任 2016年11月 当社取締役製造統括本部長兼戦略事業統括本部長就任 2017年1月 当社取締役製造・サービス統括本部長就任 2017年3月 当社専務取締役製造・サービス統括本部長就任（現任）
  重要な兼職の状況	(株)PEO取締役 (株)OSパートナーズ取締役 (株)ORJ取締役 (株)アウトソーシングトータルサポート取締役 INVERSIONES SL GROUP SpA取締役社長 OS (THAILAND) CO., LTD.取締役 SANSHIN (MALAYSIA) SDN. BHD.取締役 ALP CONSULTING LIMITED取締役 EXPROCHILE S.A.取締役 OTTO Holding B.V.取締役 FARO RECRUITMENT (HONG KONG) CO., LIMITED取締役 OS HRS SDN. BHD.取締役
  取締役候補者とした理由	中本敦氏は、当社に入社以来、製造系・サービス系事業の事業展開において重要な業務の意思決定に携わり、当社における豊富な業務経験と実績を有しております。当社及び当社グループの成長に向けた製造系事業及びサービス系事業のビジネスモデル変革と経営戦略の実現への貢献が期待されることから、適任であると判断し、取締役候補者といたしました。

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• 福島(ふくしま)　正(まさし)

  再任

  社外

  独立

  生年月日	1943年12月14日
  所有する当社株式の数	15,000株
  略歴、当社における地位及び担当	1962年4月 ソニー(株)入社 1987年11月 (株)タロン（現ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ(株)）取締役工場長就任 1994年11月 ソニー千厩(株)（現ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ(株)）専務取締役就任 1996年6月 同社代表取締役社長就任 2005年3月 横河レンタ・リース(株)顧問就任 2005年5月 同社特別顧問就任 2014年3月 当社社外取締役就任 2016年3月 当社社外取締役（監査等委員）就任 2017年4月 (株)プリケン顧問就任（現任） 2018年3月 当社社外取締役就任（現任） 2018年6月 (株)アドバネクス社外取締役就任（現任）
  重要な兼職の状況	(株)アネブル監査役 (株)ORJ監査役
  社外取締役候補者とした理由	福島正氏は、過去に勤務していた企業において、専務取締役、代表取締役を歴任しており、企業経営に関する専門的な識見を有しております。このため、当社は、同氏が社外取締役として適任であると判断し、その深い知見に基づく助言・牽制を期待して社外取締役候補者といたしました。なお、同氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって5年となります。

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（注）

• 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
• 候補者福島正氏は、社外取締役候補者であります。
• 当社は福島正氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、同氏の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。
• 当社は、福島正氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏の再任が承認された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。
• 福島正氏は、以下の期間において当社子会社の監査役として在任しております。
  • (1) 2016年3月～2016年11月　サンシン電機(株)（現(株)アウトソーシングテクノロジー）監査役
  • (2) 2016年3月～2017年3月　共同エンジニアリング(株)監査役
  • (3) 2016年3月～2018年7月　OSセミテック(株)（現(株)アウトソーシングテクノロジー）監査役
  • (4) 2017年3月～2018年3月　(株)PEO監査役
  • (5) 2017年3月～　(株)アネブル監査役
  • (6) 2017年3月～　(株)ORJ監査役
• 現在当社の取締役である各候補者の当社における地位、担当及び重要な兼職の状況は「①取締役の状況」（37頁から38頁）に記載のとおりであります。
• 「所有する当社株式の数」については、2018年12月31日現在の所有株式数を記載しております。