第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
監査等委員である取締役4名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、あらためて監査等委員である取締役4名の選任をお願いするものであります。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
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雄谷 一郎再任社外独立略歴を開く閉じる
生年月日 1957年12月7日 所有する当社株式の数 1,000株 略歴、当社における地位及び担当 1980年4月 三井物産(株)入社1985年6月International Corn Company出向1995年1月Mitsui Foods, Inc.出向1996年6月米国三井物産(株)サンフランシスコ支店食料部ゼネラルマネージャー2000年12月カナダ三井物産(株)ヴァイスプレジデント兼バンクーバー支店食料部ゼネラルマネージャー2006年4月三井物産(株)本店食料本部穀物油脂部長代理2007年4月欧州三井物産(株)食料・リテール本部ユニット長兼ゼネラルマネージャー2013年6月甲南ユーテイリテイ(株)代表取締役社長2015年6月三井物産(株)食糧・食品事業業務部次長2018年3月当社社外取締役（常勤監査等委員）（現任）重要な兼職の状況 (株)アウトソーシングテクノロジー取締役（監査等委員）
OTTO Holding B.V.監査役社外取締役候補者とした理由 雄谷一郎氏は、過去に勤務していた企業において、経営の重要事項の決定に携わり、また、内部監査士・公認内部監査人の資格を有し、監査役として子会社の監査経験もあることから、内部統制、監査実務に関する知識や経験が豊富であります。このため、当社は、同氏が社外取締役として適任であると判断し、その深い知見に基づく助言・牽制を期待して社外取締役候補者といたしました。なお、同氏の当社社外取締役（監査等委員）としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。 -
大髙 洋再任社外独立略歴を開く閉じる
生年月日 1944年9月24日 所有する当社株式の数 25,000株 略歴、当社における地位及び担当 1967年4月 山川工業(株)（現ユニプレス(株)）入社1999年6月同社取締役経理部長2005年4月同社参与2005年6月同社常勤監査役2010年3月当社社外監査役（常勤監査役）2016年3月当社社外取締役（常勤監査等委員）2018年3月当社社外取締役（監査等委員）（現任）社外取締役候補者とした理由 大髙洋氏は、これまでの取締役及び監査役の経験から、企業の財務分析、経営管理全般に関する知識や経験が豊富であります。このため、当社は、同氏が社外取締役として適任であると判断し、その深い知見に基づく助言・牽制を期待して社外取締役候補者といたしました。なお、同氏の当社社外取締役（監査等委員）としての在任期間は、本総会終結の時をもって4年となります。 -
志波 英男新任社外独立略歴を開く閉じる
生年月日 1954年10月21日 所有する当社株式の数 0株 略歴、当社における地位及び担当 1978年4月 藤倉電線(株)（現(株)フジクラ）入社2007年4月同社執行役員電子電装企画部長2007年11月Fujikura Automotive Europe S.A.U. CFO2009年3月同社CEO2010年4月(株)フジクラ執行役員自動車電装事業部国際事業部担当2011年4月同社常務執行役員電子事業部門副統括2013年4月同社常務執行役員エレクトロニクスカンパニー副統括2014年4月同社常務執行役員不動産カンパニー統括兼コーポレートスタッフ部門副統括2014年6月同社取締役常務執行役員不動産カンパニー統括兼コーポレートスタッフ部門副統括2016年4月同社取締役上席常務執行役員2016年6月同社上席常務執行役員2018年4月同社常任顧問（現任）重要な兼職の状況 (株)フジクラ常任顧問 社外取締役候補者とした理由 志波英男氏は、過去に勤務していた企業において、経理部門を長年経験し、システム、IR、法務、監査業務全般にわたる知識・経験を有し、国内外事業会社における経営経験が豊富であります。このため、当社は、同氏が社外取締役として適任であると判断し、その深い知見に基づく助言・牽制を期待して社外取締役候補者といたしました。 -
生田目 克新任社外独立略歴を開く閉じる
生年月日 1955年8月14日 所有する当社株式の数 0株 略歴、当社における地位及び担当 1978年4月 (株)日立製作所入社2002年6月同社放送・通信システム推進事業部企画管理部長2004年2月同社監査室部長2010年6月国産電機(株)（現マーレエレクトリックドライブズジャパン(株)）取締役業務管理本部長2014年3月同社常務取締役業務管理本部長2016年4月日立コンシューマ・マーケティング(株)（現日立グローバルライフソリューションズ(株)）常勤監査役2018年8月(株)アイデンティティー常勤監査役（現任）2019年6月富士紡ホールディングス(株)非常勤監査役（現任）重要な兼職の状況 富士紡ホールディングス(株)非常勤監査役
(株)アイデンティティー常勤監査役社外取締役候補者とした理由 生田目克氏は、過去に勤務していた企業において、国内外事業の経理・財務分野の責任者を長年経験し、内部統制、監査業務、経営管理全般に関する知識や経験が豊富であります。このため、当社は、同氏が社外取締役として適任であると判断し、その深い知見に基づく助言・牽制を期待して社外取締役候補者といたしました。
(注)
- 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 雄谷一郎氏、大髙洋氏、志波英男氏及び生田目克氏は、社外取締役候補者であります。
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雄谷一郎氏は、以下の期間において当社子会社の取締役（監査等委員）及び監査役として在任しております。
- (1) 2018年3月～2019年4月 (株)アウトソーシングテクノロジー監査役
- (2) 2018年5月～ OTTO Holding B.V.監査役
- (3) 2019年4月～ (株)アウトソーシングテクノロジー取締役（監査等委員）
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大髙洋氏は、以下の期間において当社子会社の監査役として在任しております。
- (1) 2013年10月～2016年3月 サンシン電機(株)（現(株)アウトソーシングテクノロジー）監査役
- (2) 2016年3月～2018年3月 (株)アウトソーシングテクノロジー監査役
- (3) 2017年2月～2019年3月 (株)OSキャピタルパートナーズ監査役
- (4) 2018年1月～2019年3月 グローカル(株)（現(株)アウトソーシングテクノロジー）監査役
- (5) 2018年12月～2019年12月 (株)プランナー（現当社）監査役
- (6) 2017年7月～ (株)大嶋商会監査役
- 当社は雄谷一郎氏及び大髙洋氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、両氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。また、志波英男氏及び生田目克氏の選任が承認された場合、両氏とも同様の契約を締結する予定であります。
- 当社は、雄谷一郎氏及び大髙洋氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。両氏の再任が承認された場合は、当社は引き続き両氏を独立役員とする予定であります。また、志波英男氏及び生田目克氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、両氏の選任が承認された場合は、独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
- 「所有する当社株式の数」については、2019年12月31日現在の所有株式数を記載しております。