第3号議案 監査役1名選任の件
本総会終結の時をもって監査役小宮山太氏は任期満了となりますので、改めて監査役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
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小宮山 太再任略歴を開く閉じる
生年月日 1959年7月11日 所有する当社の株式数 － 略歴、当社における地位（重要な兼職の状況） 1984年10月 会計士補登録、アーサーヤング（現アーンスト・アンド・ヤング）公認会計士共同事務所入所1989年4月公認会計士登録1991年7月小宮山公認会計士事務所開設1994年2月税理士登録2002年4月ホーワス・ジャパン株式会社（現株式会社みなとトラスト）取締役（現任）2002年9月鹿島・小宮山公認会計士共同事務所開設（現任）2011年10月当社取締役2013年6月当社監査役（現任）[重要な兼職の状況]株式会社みなとトラスト取締役監査役候補者とした理由 公認会計士・税理士の資格を持ち、税務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当社におけるガバナンスの適正化についてご指導いただくため、選任をお願いするものであります。
（注）
- 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
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当社は、小宮山太氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。小宮山太氏の再任が承認された場合は、同氏との当該契約を継続する予定であります。当該契約の概要は、次のとおりであります。
・監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
・上記責任限定が認められるのは、当該監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限るものとする。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟の損害を当該保険契約により塡補することとしております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。