第36期
定時株主総会
 招集ご通知

開催概要

1. 日時 2024年６月27日（木曜日）午前10時
（受付開始　午前９時30分）
2. 場所

愛知県春日井市松新町１－５
ホテルプラザ勝川　４階　けやき

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3. 目的事項

報告事項

  • 第36期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  • 第36期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）計算書類報告の件
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決議事項

第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件
第７号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件
第８号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
ご参考
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議決権の行使について

インターネットによる
議決権行使の場合

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行使期限

2024年６月26日（水曜日）
午後６時まで

議決権行使サイトにアクセスのうえ、画面の案内にしたがって、期限までに賛否をご入力ください。

議決権行使サイト

「議決権行使書」を
郵送する場合

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行使期限

2024年６月26日（水曜日）
午後６時到着分まで

議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。
（期限までに到着するようご返送ください。）

株主総会へ出席する場合

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開催日時

2024年６月27日（木曜日）午前10時
（受付開始：午前９時30分）

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。