第3号議案 監査役１名選任の件
監査役浅井卓弥氏は、本総会終結の時をもって辞任いたします。つきましては、新たに監査役１名の選任をお願いするものであります。
なお、監査役候補者岡本雅弘氏は辞任される浅井卓弥氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
本議案につきましては監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
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岡本 雅弘新任略歴を開く閉じる生年月日 1962年２月15日生 所有する当社株式の数 0株 略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況 1985年4月 株式会社富士銀行 入行2003年3月株式会社みずほ銀行 法務部次長2007年11月同行 業務監査部 監査主任2008年4月同行 いわき支店長2010年4月同行 法務部参事役2012年4月株式会社みずほフィナンシャルグループ2013年10月
法務部副部長
株式会社みずほ銀行 法務部副部長
株式会社みずほコーポレート銀行 法務部副部長株式会社みずほフィナンシャルグループ 法務部長2016年4月
株式会社みずほ銀行 法務部長株式会社みずほフィナンシャルグループ2016年7月
グローバル人事業務部付参事役日本ビューホテル株式会社常勤社外監査役（現任）2020年3月株式会社東京ソワール社外監査役（現任）候補者と当社との特別の利害関係等 特別の利害関係はありません。 監査役候補者とした理由 岡本雅弘氏は現在当社完全子会社の監査役であり、金融機関での金融・法務等の多様な業務を経験され、豊富な知見を有しております。同氏はその見識並びに法務部門での専門知識と法令遵守の精神等を有しておられることより、当社の監査体制の強化拡充を期待し、当社監査役として選任をお願いするものであります。
(注)
- 候補者の岡本雅弘氏が選任された場合は、同氏との間で、責任限定契約を締結する予定であります。
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責任限定契約の内容の概要
監査役として、その任務を怠ったことにより会社に損害を与えた場合において、その職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、法令の限度において会社に対し損害賠償責任を負うものとし、その損害賠償責任額を超える部分については、会社は監査役を当然に免責するものとします。 -
当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、役員がその職務の執行に関し、保険期間中に、当社並びに株主、投資家及び従業員その他の第三者から損害賠償請求等を受けた場合において、損害賠償金・争訟費用等を負担することによって被る損害を当該保険契約により塡補することとしております。
なお、候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。 - 候補者の岡本雅弘氏は、本議案の承認可決をもって、日本ビューホテル株式会社の常勤社外監査役から非常勤監査役となります。