第39期 定時株主総会招集ご通知

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  宮嶋(みやじま)　宏幸(ひろゆき)

  生年月日	1959年10月24日生
  所有する当社の株式数	285,300株
  略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	1984年 3月 当社入社 1996年 4月 当社取締役池袋本店店長 2002年 6月 当社取締役営業本部長 2004年11月 当社専務取締役商品本部長 2005年 3月 当社代表取締役専務商品本部長 2005年11月 当社代表取締役社長 2011年 9月 当社代表取締役社長代表執行役員 2012年 6月 株式会社コジマ取締役（現任） 2016年 9月 当社代表取締役社長社長執行役員（現任）
  選任理由	宮嶋宏幸氏は2005年11月より当社代表取締役社長として、強いリーダーシップにより当社グループ経営の指揮を執ってまいりました。その中で培った豊富な経験・実績・見識により、当社グループ全体の企業価値の向上に貢献しております。これまでの実績を踏まえ、当社グループの更なる成長と発展のために、引き続き取締役候補者といたしました。

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  川村(かわむら)　仁志(ひとし)

  生年月日	1955年9月3日生
  所有する当社の株式数	179,100株
  略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	1976年 4月 株式会社ビックカラー入社 1989年 2月 株式会社ビックカメラ（高崎）代表取締役社長 2008年11月 当社取締役（総務担当） 2013年 1月 当社取締役副社長 2015年11月 日本BS放送株式会社取締役 2015年12月 当社取締役副社長副社長執行役員総務本部長兼総務部長兼法務部長 2016年11月 当社代表取締役副社長副社長執行役員 2018年11月 日本BS放送株式会社監査役（現任） 2019年 9月 当社代表取締役副社長副社長執行役員内部統制・内部監査管掌、開発室管掌(現任)
  選任理由	川村仁志氏は長年にわたり、総務部門及び店舗開発部門の責任者を務めるなど、業界を超えて培った豊富な人脈・経験・実績・見識を有しております。その見識等を引き続き経営に活かすことにより、当社の企業価値向上に資する者として適任であると考え、取締役候補者といたしました。

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  安部(あべ)　徹(とおる)

  生年月日	1961年6月16日生
  所有する当社の株式数	12,000株
  略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	2005年 7月 当社入社 2006年 2月 当社社長室長 2009年11月 当社取締役経営企画部長 2010年11月 当社取締役経営企画本部長兼経営企画部長 2010年11月 東京カメラ流通協同組合代表理事（現任） 2012年 9月 当社取締役常務執行役員経営企画本部長兼経営企画部長 2013年 1月 株式会社東京計画代表取締役社長(現任) 2013年11月 株式会社コジマ取締役（現任） 2017年 2月 当社取締役専務執行役員経営企画本部長兼経営企画部長兼広報・IR部長（現任）
  選任理由	安部徹氏は長年にわたり、経営戦略策定部門の責任者を務め、中期経営計画の推進に尽力しております。また、当社グループ会社の代表取締役社長等を歴任するなど当社グループの中で培った豊富な経験・実績・見識を有しております。その見識等を引き続き経営に活かすことにより、当社の企業価値向上に資する者として適任であると考え、取締役候補者といたしました。

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  田村(たむら)　英二(えいじ)

  生年月日	1960年1月19日生
  所有する当社の株式数	31,700株
  略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	2010年 6月 当社入社 2010年10月 当社経営企画部副部長 2011年 4月 当社経営企画部部長 2011年 9月 当社執行役員人事部長 2016年11月 当社取締役執行役員総務本部長兼人事部長 2017年 2月 当社取締役常務執行役員総務本部長兼人事部長 2018年 9月 当社取締役専務執行役員総務本部長兼人事部長 2019年 8月 当社取締役専務執行役員総務本部長（現任）
  選任理由	田村英二氏は長年にわたり、人事部門・経営企画部門の責任者を務め、その中で培った豊富な経験・実績・見識を有しております。その見識等を引き続き経営に活かすことにより当社の企業価値向上に資する者として適任であると考え、取締役候補者といたしました。

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  秋保(あきほ)　徹(とおる)

  生年月日	1974年12月11日生
  所有する当社の株式数	900株
  略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	1997年 3月 当社入社 2012年 9月 当社執行役員第二商品部長 2013年10月 当社執行役員商品部長 2015年10月 当社執行役員EC事業部長 2017年 2月 当社常務執行役員EC事業本部長 2018年 4月 株式会社ビックカメラ楽天代表取締役社長（現任） 2018年 9月 当社常務執行役員EC本部長 2018年11月 当社取締役常務執行役員EC本部長 2019年 8月 当社取締役常務執行役員商品本部長兼EC本部長（現任）
  選任理由	秋保徹氏は長年にわたり、商品仕入部門・EC部門の責任者を務め、その中で培った豊富な経験・実績・見識を有しております。その見識等を引き続き経営に活かすことにより、当社の企業価値向上に資する者として適任であると考え、取締役候補者といたしました。

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  中川(なかがわ)　景樹(けいじゅ)

  生年月日	1975年7月17日生
  所有する当社の株式数	200株
  略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	1998年 4月 株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行 2002年 8月 当社入社 2002年 8月 株式会社ラネット 取締役 2008年 1月 同社取締役副社長 2009年 2月 同社代表取締役社長（現任） 2018年 9月 当社執行役員 2018年11月 当社取締役執行役員 2018年12月 当社取締役執行役員デジタルコミュニケーション本部長（現任）
  選任理由	中川景樹氏は、移動体通信の販売代理店事業を展開するグループ会社の代表取締役社長を務めるなど当社グループの中で培った豊富な経験・実績・見識を有しております。その見識等を引き続き経営に活かすことにより、当社の企業価値向上に資する者として適任であると考え、取締役候補者といたしました。

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  木村(きむら)　一義(かずよし)

  生年月日	1943年11月12日生
  所有する当社の株式数	8,800株
  略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	1967年 4月 日興證券株式会社（現 SMBC日興証券株式会社）入社 2000年 3月 同社取締役副社長 2005年 6月 日興コーディアル証券株式会社（現 SMBC日興証券株式会社）取締役会長 2012年 4月 当社入社　顧問 2012年 6月 大和ハウス工業株式会社社外取締役（現任） 2012年 6月 スパークス・グループ株式会社社外監査役（現任） 2012年11月 当社取締役（現任） 2013年 2月 株式会社コジマ代表取締役会長 2013年 9月 同社代表取締役会長兼社長代表執行役員（現任） 2014年 6月 株式会社とちぎテレビ社外取締役（現任）
  選任理由	木村一義氏は大手証券会社の経営者としての豊富な経験と高い見識を有するばかりでなく、2013年2月以降、当社グループ株式会社コジマ代表取締役会長等を歴任するなど当社グループの中で培った豊富な経験・実績・見識を有しております。その見識等を引き続き経営に活かすことにより、当社の企業価値向上に資する者として適任であると考え、取締役候補者といたしました｡

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  ＊上野(うえの)　善晴(よしはる)

  生年月日	1959年5月10日生
  所有する当社の株式数	－株
  略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	1982年 4月 大蔵省（現財務省）入省 1997年 7月 熊本県企画開発部長 2003年 7月 金融庁監督局銀行第二課長 2008年 7月 財務省理財局総務課長 2010年 9月 岩手県副知事 2013年 7月 財務省理財局次長 2014年 6月 株式会社日本政策金融公庫代表取締役専務 2018年11月 当社入社　顧問 2018年12月 当社執行役員事業改革推進担当 2019年 9月 当社執行役員経理財務本部長（現任）
  選任理由	上野善晴氏は財務省等において長年にわたり、財務行政に関与してきた経験や幅広い見識を有しております。その見識等を経営に活かすことにより、当社の企業価値向上に資する者として適任であると期待し、新任の取締役候補者といたしました。

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  佐藤(さとう)　正昭(まさあき)

  生年月日	1942年7月27日生
  所有する当社の株式数	36,500株
  略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	2002年 4月 株式会社みずほ銀行取締役副頭取 2003年 7月 日本橋興業株式会社顧問 2004年 3月 昭栄株式会社取締役 2004年 6月 株式会社ニチレイ監査役 2005年 3月 昭栄株式会社取締役会長 2010年 3月 同社相談役 2010年11月 当社取締役（現任） 2016年 6月 株式会社TOKAIホールディングス顧問（現任）
  社外取締役候補者としての選任理由	佐藤正昭氏は経営者として豊かな経験と幅広い見識を有しておられ、その幅広い見地から当社経営に対する的確な助言、提言をいただいております。これらの豊富な経験と見識を当社の経営に反映し、社外取締役として当社の経営に有用な意見をいただき、ガバナンスの維持・強化に貢献いただけるものと考え、引き続き社外取締役候補者といたしました。なお、当社の社外取締役としての在任期間は本定時株主総会終結の時をもって9年となります。

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  山田(やまだ)　登(のぼる)

  生年月日	1945年3月23日生
  所有する当社の株式数	3,500株
  略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	1969年 4月 株式会社日本経済新聞社入社 1999年 7月 株式会社テレビ東京ネットワーク局長 2001年 3月 株式会社BSジャパン取締役（総務担当） 2004年 7月 株式会社テレビ北海道専務取締役（編成担当） 2007年 6月 株式会社BSジャパン代表取締役社長 2012年 6月 株式会社日本経済新聞社顧問 2015年11月 当社取締役（現任）
  社外取締役候補者としての選任理由	山田登氏は経営者として豊かな経験と幅広い見識を有しておられ、その幅広い見地から当社経営に対する的確な助言、提言をいただいております。これらの豊富な経験と見識を当社の経営に反映し、社外取締役として当社の経営に有用な意見をいただき、ガバナンスの維持・強化に貢献いただけるものと考え、引き続き社外取締役候補者といたしました。なお、当社の社外取締役としての在任期間は本定時株主総会終結の時をもって4年となります。

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  中井(なかい)　加明三(かめぞう)

  生年月日	1950年7月30日生
  所有する当社の株式数	1,100株
  略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	1974年 4月 野村證券株式会社（現野村ホールディングス株式会社）入社 2012年 2月 野村不動産株式会社取締役兼執行役員 2012年 4月 同社取締役社長（代表取締役）兼社長執行役員 2012年 5月 野村不動産ホールディングス株式会社取締役社長（代表取締役）兼社長執行役員 2015年 4月 野村不動産株式会社取締役会長（代表取締役） 2015年 6月 野村不動産ホールディングス株式会社取締役会長（代表取締役） 2017年 4月 野村不動産株式会社取締役 2017年 6月 同社常任顧問（現任） 株式会社だいこう証券ビジネス社外取締役（現任） 2018年11月 当社取締役（現任） 2019年 6月 阪和興業株式会社社外取締役（現任）
  社外取締役候補者としての選任理由	中井加明三氏は経営者として豊かな経験と幅広い見識を有しておられ、その幅広い見地から当社経営に対する的確な助言、提言をいただいております。これらの豊富な経験と見識を当社の経営に反映し、社外取締役として当社の経営に有用な意見をいただき、ガバナンスの維持・強化に貢献いただけるものと考え、引き続き社外取締役候補者といたしました。なお、当社の社外取締役としての在任期間は本定時株主総会終結の時をもって1年となります。

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（注）

• 取締役候補者安部徹氏は東京カメラ流通協同組合の代表理事であり、当社は同組合との間で資金の借入等の取引があり、また同組合の債務について保証をしております。
• 取締役候補者木村一義氏は株式会社コジマの代表取締役であり、当社は同社との間で商品の発注及び代金の支払業務の受託等の取引があるとともに家電品等販売に関する事業において競業関係にあります。
• 取締役候補者秋保徹氏は株式会社ビックカメラ楽天の代表取締役であり、当社は同社との間でフランチャイズ契約を締結しており、家電品等販売に関する事業において競業関係にあります。
• 上記以外の各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
• 佐藤正昭氏、山田登氏及び中井加明三氏は社外取締役候補者であります。
• 社外取締役との責任限定契約について
  当社は、会社法第427条第1項及び定款第30条に基づき、佐藤正昭氏、山田登氏及び中井加明三氏との間で会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額はいずれも法令が規定する最低責任限度額であります。三氏が再選され、社外取締役に就任したときは、当社は三氏との間の上記責任限定契約を継続する予定であります。
• 独立役員について
  当社は、佐藤正昭氏、山田登氏及び中井加明三氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、三氏が取締役に再選され就任した場合には、引き続き独立役員の届出を継続する予定であります。