第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
監査等委員である取締役４名全員は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役４名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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西村 浩之再任社外取締役独立役員略歴を開く閉じる
生年月日 1958年８月11日生 略歴、地位、担当（重要な兼職の状況） 1983年4月 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行2008年10月韓国外換銀行入行 大阪支店コンプライアンス・オフィサー2013年4月同行日本地域統括コンプライアンス・オフィサー2015年9月ＫＥＢハナ銀行 日本地域統括コンプライアンス・オフィサー2020年6月当社取締役（常勤監査等委員）（現任）所有する当社株式の数 －株 監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 西村浩之氏は、金融機関においてコンプライアンス部門の責任者として培われた豊富な知識・経験等を有することから、引き続き監査等委員である社外取締役として適任であると判断し指名いたしました。また、同氏が選任され就任した場合は、指名・報酬委員として当社の取締役候補者の選定や報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。なお、同氏の社外取締役在任期間は本総会終結の時をもって１年９ヶ月となります。 -
清水 章再任社外取締役独立役員略歴を開く閉じる
生年月日 1957年11月10日生 略歴、地位、担当（重要な兼職の状況） 1981年4月 清水会計事務所入所（現任）1989年4月朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所1993年8月公認会計士登録2000年8月株式会社フェイス社外監査役（現任）2000年10月税理士登録2006年11月当社監査役2016年7月東銀座監査法人 社員（現任）2020年6月当社取締役（監査等委員）（現任）（重要な兼職の状況）
東銀座監査法人 社員
株式会社フェイス 社外監査役所有する当社株式の数 18,500株 監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 清水 章氏は、過去に社外役員となること以外の方法で直接企業経営に関与した経験はありませんが、上場企業の監査役の経験を活かし、また公認会計士及び税理士としての専門的な見地から職務を適切に遂行できる人物であり、引き続き監査等委員である社外取締役として適任であると判断し指名いたしました。また、同氏が選任され就任した場合は、指名・報酬委員として当社の取締役候補者の選定や報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。なお、同氏の社外取締役在任期間は本総会終結の時をもって１年９ヶ月となります。 -
谷口 嘉広再任社外取締役独立役員略歴を開く閉じる
生年月日 1946年７月30日生 略歴、地位、担当（重要な兼職の状況） 1969年4月 倉敷紡績株式会社入社1993年3月同社企画開発部長1996年4月同社綿合繊企画部長1998年11月同社繊維製品部長2000年6月同社常勤監査役2006年9月株式会社アラミス監査役（現任）2010年6月倉敷紡績株式会社常勤監査役退任2013年6月当社監査役2020年6月当社取締役（監査等委員）（現任）（重要な兼職の状況）
株式会社アラミス 監査役所有する当社株式の数 1,000株 監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 谷口嘉広氏は、上場企業の常勤監査役としての豊富な経験や幅広い見識を活かし、経営全般に対する監査と有効な助言ができる人物であり、引き続き監査等委員である社外取締役として適任であると判断し指名いたしました。また、同氏が選任され就任した場合は、指名・報酬委員として当社の取締役候補者の選定や報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。なお、同氏の社外取締役在任期間は本総会終結の時をもって１年９ヶ月となります。 -
志和 謙祐再任社外取締役独立役員略歴を開く閉じる
生年月日 1978年12月11日生 略歴、地位、担当（重要な兼職の状況） 2006年10月 弁護士登録2014年1月
北浜法律事務所・外国法共同事業入所志和綜合法律事務所開業 所長2018年6月当社取締役2018年7月弁護士、志和・髙橋綜合法律事務所（現任）2020年6月当社取締役（監査等委員）（現任）（重要な兼職の状況）
弁護士、志和・髙橋綜合法律事務所所有する当社株式の数 －株 監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 志和謙祐氏は、直接企業経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての企業法務に関する高い専門性や豊富な知識・経験等を有することから、引き続き監査等委員である社外取締役として適任であると判断し指名いたしました。また、同氏が選任され就任した場合は、指名・報酬委員として当社の取締役候補者の選定や報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。なお、同氏の社外取締役在任期間は本総会終結の時をもって３年９ヶ月となります。
（注）
- 各監査等委員である取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 各監査等委員である取締役候補者からは、本議案をご承認いただくことを条件に、就任の承諾を得ております。
- 西村浩之氏、清水 章氏、谷口嘉広氏及び志和謙祐氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ており、原案どおり選任された場合、引き続き独立役員となる予定であります。
- 西村浩之氏、清水 章氏、谷口嘉広氏及び志和謙祐氏は当社との間で、会社法第423条第１項の責任について、法令が定める額を限度とする責任限定契約を締結しており、原案どおり選任された場合、当該契約を継続する予定であります。また、当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、これにより、取締役等が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害（ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除きます。）等を填補することとしております。当該保険の保険料は全額を当社が負担しております。各候補者が監査等委員である取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となる予定です。また、当該保険契約期間は１年間であり、次回更新時においても同内容での更新を予定しております。