議案 取締役5名選任の件
当社では、取締役の経営責任を重視し、株主の皆様に各年毎に取締役の信任をお諮りするため、定款により取締役の任期を1年と定めております。また、迅速な意思決定を図るベく、取締役会の人数を7名以内と定めております。
定款に基づき、取締役6名が本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役2名を含む、取締役5名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者選定の方針及びプロセス
当社の取締役候補者の選定については、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスを考慮し、的確かつ迅速な意思決定が実施できること、ならびに各個人として人望があり、法令及び企業倫理の遵守に徹する見識を有することを基準として、適材適所の観点より総合的に検討し、指名しております。
上記方針に基づき、代表取締役社長、取締役、社外取締役が提案し、取締役会で決議しております。なお、当社の社外役員の独立性については、会社法上の社外性要件に加え、東京証券取引所が示す独立性判断基準等を考慮して判断しており、本議案における社外取締役候補者はこの基準を満たしております。
当社は本総会で2名の独立社外取締役候補者を提案しておりますが、現在の当社の事業規模からみて、十分な実効性を確保できることと認識しております。将来的な増員につきましては、当社事業規模の拡大に応じて適宜検討してまいります。
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林 高生再任略歴を開く閉じる生年月日 1971年12月18日生 候補者の有する当社の株式数 706,000株 取締役在任年数 20年 取締役会への出席状況 14／14回（100％） 略歴ならびに当社における地位及び担当 1997年6月 エイチーム創業2000年2月有限会社エイチーム設立（現 株式会社エイチーム）代表取締役社長就任（現任）2013年2月株式会社A.T.brides（現 株式会社エイチームブライズ）取締役就任（現任）2013年8月株式会社引越し侍（現 株式会社エイチーム引越し侍）取締役就任（現任）2013年8月株式会社A.T.サポート（現 株式会社エイチームコネクト）取締役就任（現任）2017年12月
株式会社エイチームライフスタイル 取締役就任（現任）Increments株式会社 取締役就任（現任）2019年2月株式会社エイチームフィナジー 取締役就任（現任）重要な兼職の状況 株式会社エイチームブライズ 取締役
株式会社エイチーム引越し侍 取締役
株式会社エイチームコネクト 取締役
株式会社エイチームライフスタイル 取締役
Increments株式会社 取締役
株式会社エイチームフィナジー 取締役取締役候補者とした理由 当社創業者である林高生氏は、創業以来代表取締役社長として当社の成長を支えている、ビジネスのバランス感覚に優れた経営者であります。同氏は常に高いビジョンを持ち、強いリーダーシップを発揮し、当社グループ全体を取りまとめ、その成長をけん引し、企業価値の向上に尽力してまいりました。また、同氏は「みんなで幸せになれる会社にすること」、「今から100年続く会社にすること」を経営理念に「社員＝仲間」を大切にする企業文化を構築・推進し、経営者としてビジネスはもとより、その人間性の豊かさも社内外から敬服されています。当社グループの企業価値のさらなる向上のためには、同氏が引き続き取締役の任にあたることが必要であると判断し、取締役会は同氏を取締役候補者に定めました。候補者と当社の特別の利害関係等 林高生氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 -
中内 之公再任略歴を開く閉じる生年月日 1975年8月20日生 候補者の有する当社の株式数 223,400株 取締役在任年数 10年 取締役会への出席状況 14／14回（100％） 略歴ならびに当社における地位及び担当 2004年8月 GMOインターネット株式会社入社2005年4月GMOインターテインメント株式会社 代表取締役社長就任2006年4月GMO Games株式会社 代表取締役社長就任2007年4月株式会社インクルーズ 執行役員COO就任2009年9月当社入社2009年12月当社執行役員 ゲーム事業部 部長就任2010年10月当社取締役就任（現任）2012年8月当社執行役員 エンターテインメント事業本部長就任（現任）取締役候補者とした理由 中内之公氏は略歴のとおり、ゲーム事業全般における豊富な経験と幅広い見識を有するほか、オンラインエンターテインメントの企画・開発・運営を展開する企業の経営者としての経験を持ち、他の企業で代表取締役社長を務めるなど、経営に関する高い見識と監督能力を有しています。同氏は、2009年に当社に入社して以来、エンターテインメント事業の責任者を務め、フィーチャーフォン中心の事業をスマートデバイス向けにいち早く転換させ、グローバル展開を推進するなど、エンターテインメント事業を飛躍的に拡大させてきました。同氏の経験と実績は当社取締役会の意思決定に資するとともに、当社グループのさらなる成長と企業価値の向上のためには、同氏が引き続き取締役の任にあたることが必要であると判断し、取締役会は同氏を取締役候補者に定めました。候補者と当社の特別の利害関係等 中内之公氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 -
間瀬 文雄再任略歴を開く閉じる生年月日 1984年1月27日生 候補者の有する当社の株式数 19,500株 取締役在任年数 2年 取締役会への出席状況 14／14回（100％） 略歴ならびに当社における地位及び担当 2007年4月 日興コーディアル証券株式会社入社2008年11月当社入社2013年8月株式会社エイチームライフスタイル 代表取締役社長就任（現任）2013年11月当社執行役員就任（現任）2018年10月当社取締役就任（現任）2019年2月株式会社エイチームフィナジー 取締役就任（現任）重要な兼職の状況 株式会社エイチームライフスタイル 代表取締役社長
株式会社エイチームフィナジー 取締役取締役候補者とした理由 間瀬文雄氏は略歴のとおり、当社グループのライフスタイルサポート事業において、中核的な役割を担い、2013年の株式会社エイチームライフスタイルの設立以来、同社の代表取締役社長を務めています。同氏は、車査定・車買取サイト「ナビクル」の立ち上げ期から成長をけん引し、株式会社エイチームライフスタイルの代表取締役社長就任後は、自動車関連事業に加え、金融メディア事業やヘルスケア事業など事業領域を広げ、当社グループ全体の成長に貢献してきました。さらに、「最高のチームで、最高の仕事をする」をマインドに持ち、当社グループ全体の人材の採用・育成、組織活性化においてもリーダーシップを発揮してまいりました。当社グループのさらなる成長のためには、同氏が引き続き取締役の任にあたることが必要であると判断し、取締役会は同氏を取締役候補者に定めました。なお同氏の再任が承認された場合は、取締役 ライフスタイルサポート事業本部長に就任予定であります。候補者と当社の特別の利害関係等 間瀬文雄氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 -
臼井 興胤再任社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1958年10月31日生 候補者の有する当社の株式数 -株 社外取締役在任年数 1年 取締役会への出席状況 10／10回（100％） 略歴ならびに当社における地位及び担当 1983年4月 株式会社三和銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入行1993年10月株式会社セガ・エンタープライゼス（現 株式会社セガ）入社1999年6月CRIMSON VENTURES LLP パートナー就任2002年4月株式会社ナイキジャパン エクイップメント部長就任2003年4月同社 営業リテール統括本部長就任2006年3月日本マクドナルド株式会社 COO就任2008年5月株式会社セガ 代表取締役社長COO就任2012年6月GROUPON. Inc. 東アジア統括副社長就任2013年7月株式会社コメダ 代表取締役社長就任（現任）2014年11月株式会社コメダホールディングス 代表取締役社長就任（現任）2018年11月客美多好食股份有限公司 董事就任（現任）2019年10月当社社外取締役就任（現任）重要な兼職の状況 株式会社コメダ 代表取締役社長
株式会社コメダホールディングス 代表取締役社長
客美多好食股份有限公司 董事社外取締役候補者とした理由 臼井興胤氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める要件を満たす社外取締役候補者であります。同氏は略歴のとおり、長年にわたってグローバルにおける様々な業界において経営全般に関する豊富な経験と高い知見を有しており、客観性・独立性のある立場から当社の経営戦略、事業戦略等を精査し、コーポレート・ガバナンス、内部統制を監督する役割を果たしております。同氏の選任により、引き続き取締役の監督と執行の分離を推進し、持続的な企業価値向上に向けた中長期の経営戦略などを闊達に議論できる高い実効性を持つ取締役会を実現していくため、同氏を社外取締役候補者に定めました。候補者と当社の特別の利害関係等 臼井興胤氏と当社との間に重要な取引はありません。独立性について 当社は、臼井興胤氏を東京証券取引所等の定めに基づく独立役員として届け出ており、同氏の再任が承認された場合は、引き続き独立役員として指定する予定であります。責任限定契約について 当社は、臼井興胤氏との間に、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。同氏の再任が承認された場合は、同氏との当該契約を継続する予定であります。 -
加藤 淳也再任社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1976年7月25日生 候補者の有する当社の株式数 -株 社外取締役在任年数 5年 取締役会への出席状況 14／14回（100％） 略歴ならびに当社における地位及び担当 2005年11月 司法試験合格2007年9月弁護士登録（日本弁護士連合会、愛知県弁護士会）2009年10月名古屋大学法科大学院 非常勤講師（ロイヤリング、模擬裁判）2009年11月弁理士登録（日本弁理士会）2011年9月愛知工業大学 非常勤講師（知的財産権）2012年1月城南法律事務所 設立2012年4月日本知的財産仲裁センター名古屋支部 運営委員2013年2月株式会社A.T.brides（現 株式会社エイチームブライズ）監査役就任2015年10月当社 社外取締役就任（現任）2019年10月株式会社Photo electron Soul 社外監査役就任（現任）重要な兼職の状況 弁護士
城南法律事務所所長
株式会社Photo electron Soul 社外監査役社外取締役候補者とした理由 加藤淳也氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める要件を満たす社外取締役候補者であります。同氏は、過去に会社経営に直接関与した経験はありませんが、京都大学法科大学院卒業後、最高裁判所司法研修所司法修習生を経て弁護士登録し、知的財産権、情報化社会におけるコンプライアンス等において幅広い知識を有することから、法律の専門家として、当社の経営の重要事項の決定及び取締役の職務執行の監督を的確かつ公正に遂行できる知識及び経験を有しております。同氏は、就任からの5年間において、社外取締役として、積極的に他役員とのコミュニケーションを図り、豊富な知識を活かし当社の企業運営に関与しております。上記の実績をふまえ、取締役会は同氏が引き続き当社の今後の適切なコンプライアンス経営に必要な人材であると判断し、同氏を社外取締役候補者に定めました。候補者と当社の特別の利害関係等 加藤淳也氏は、株式会社Photo electron Soulの社外監査役を兼任しており、当社は同社の発行済株式総数の1.1%を保有しています。独立性について 当社は、加藤淳也氏を東京証券取引所等の定めに基づく独立役員として届け出ており、同氏の再任が承認された場合は、引き続き独立役員として指定する予定であります。責任限定契約について 当社は、加藤淳也氏との間に、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。同氏の再任が承認された場合は、同氏との当該契約を継続する予定であります。