第３号議案 監査役２名選任の件
監査役篠秀一及び矢田堀浩明は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役2名の選任をお願いするものであります。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ています。
監査役候補者は、次のとおりであります。
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篠 秀一再任略歴を開く閉じる生年月日 1949年12月1日生
満72歳所有する当社株式の数 10,063株 取締役会への出席状況 19回/19回（100％） 監査役会への出席状況 13回/13回（100％） 略歴、当社における地位 1973年4月 山一證券㈱入社1993年5月同社大阪証券引受部長1998年4月積水化学工業㈱法務担当部長2008年3月同社コーポレートコミュニケーション部長2010年6月同社常勤監査役2010年6月積水樹脂㈱社外監査役2010年6月㈱積水工機製作所社外監査役2010年6月アルメタックス㈱社外監査役2014年6月積水化学工業㈱顧問2014年6月セキスイ保険サービス㈱監査役2015年6月㈱ギガプライズ社外取締役2016年6月黒田電気㈱社外取締役2018年7月当社常勤監査役（現任）重要な兼職の状況 該当はありません 監査役候補者とした理由 篠秀一氏は、金融業界での業務経験と樹脂加工メーカーにおける監査役としての豊富な経験と知識を有しており、また、同氏のこれまで培ってきた豊富なビジネス経験と企業監査に関する高い見識を活かし、当社の監査を行っていただきたいため選任をお願いするものです。なお、同氏は、これまでに監査役を務められた実績を有しており、監査役の職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。 -
矢田堀 浩明再任社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1960年7月13日生
満62歳所有する当社株式の数 4,793株 取締役会への出席状況 19回/19回（100％） 監査役会への出席状況 13回/13回（100％） 略歴、当社における地位 1987年10月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所1991年8月公認会計士登録1996年7月太田昭和監査法人監査部門2002年5月新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）パートナー2009年7月同監査法人シニアパートナー2018年7月当社社外監査役（現任）2019年3月愛光監査法人代表社員（現任）重要な兼職の状況 愛光監査法人代表社員 社外監査役候補者とした理由 矢田堀浩明氏は、公認会計士として豊富な経験と知識を有しており、その経験を通じて培われた見識等を当社の監査に活かしていただきたいため、選任をお願いするものであります。
なお、同氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、上記理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
（注）
- 各監査役候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
- 矢田堀浩明氏は、社外監査役候補者であります。なお、社外監査役としての選任が承認された場合、当社は同氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し届け出る予定であります。
- 社外監査役候補者であります矢田堀浩明氏は、現に当社の監査役であり、監査役に就任してからの年数は、本総会終結の時をもって4年となります。
- 監査役候補者であります篠秀一氏及び社外監査役候補者であります矢田堀浩明氏は、現に当社の監査役及び社外監査役であり、当社は両氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。両氏の再任が承認された場合、当社は両氏と上記責任限定契約を継続する予定であります。
- 「所有する当社株式の数」には、2022年4月30日現在の役員持株会における持分を含めた実質的株式数を記載しております。
- 当社は会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、当該保険により被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がされた場合の法律上の損害賠償金および訴訟費用を補填することとしております。ただし被保険者が違法に利益または便宜を得たこと、犯罪行為、不正行為、詐欺行為または法令、規則または監査役法規に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害賠償は上記保険契約によっても補填されません。なお、すべての被保険者についてその保険料を全額当社が負担しております。候補者が監査役に就任された場合は、当該保険契約の被保険者となり、2023年4月1日に当該保険契約を更新する予定であります。
独立役員の選任基準
① 当社グループの業務執行者（業務執行者でない取締役、監査役等を含む）ではないこと
② 当社グループを主要な取引先とする者又は当社グループの主要な取引先ではないこと
③ 当社グループの主要借入先ではないこと
④ 当社グループから、役員報酬以外に法律、財務、税務等に関する専門的なサービスに対する対価として多額の金銭その他の財産を得ていないこと
⑤ 当社グループの会計監査人又は会計参与である公認会計士ではないこと
⑥ 当社グループから多額の寄付を受け取っていないこと
⑦ 当社グループが主要株主又は当社グループの主要株主ではないこと
⑧ 当社グループと株式の持合い関係がないこと
⑨ 当社グループと役員の相互派遣関係がないこと
⑩ 上記②から⑨が法人等の団体である場合は当該団体に所属する者ではないこと
⑪ 上記①から⑨の近親者（配偶者又は二親等内の親族）ではないこと
⑫ 上記④及び⑥の金額は１千万円超とする
ご参考：スキルマトリクス
上記は、各人のすべてのスキル・経験・能力・その他の知見や素養を表しているものではありません。
各項目の「経験」は該当する業務や役職に、原則として通算3年以上従事したものを指します。