第3号議案 監査役3名選任の件
現任の監査役4名のうち監査役 寺田覚、斉藤章および河村清貴の3氏は、本総会終結の時をもって任期満了となり、監査役 寺田覚および河村清貴の両氏は退任されます。つきましては、監査役3名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
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斉藤 章再任社外略歴を開く閉じる
生年月日 1970年8月22日生 所有する当社の株式の数 －株 略歴、当社における地位（重要な兼職の状況） 2011年12月 公認会計士事務所開業（現在）2012年12月税理士登録（現任）2014年4月高知市包括外部監査人2019年6月当社監査役（現任）社外監査役候補者とした理由 斉藤章氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士、税理士として専門的知識を有していると判断でき、行政機関における監査経験などを当社の監査に反映していただけるものと期待し、引き続き社外監査役として選任をお願いするものであります。 -
中橋 紅美新任社外略歴を開く閉じる
生年月日 1974年8月4日生 所有する当社の株式の数 －株 略歴、当社における地位（重要な兼職の状況） 2000年10月 弁護士登録（現任）2010年２月丸の内法律事務所入所（現在）2012年12月高知県教育委員会委員2021年4月高知弁護士会会長社外監査役候補者とした理由 中橋紅美氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての専門的知識と企業法務等の幅広い経験を有していると判断でき、監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと期待し、社外監査役として選任をお願いするものであります。 -
北岡 弘新任社外略歴を開く閉じる
生年月日 1958年2月18日生 所有する当社の株式の数 －株 略歴、当社における地位（重要な兼職の状況） 1976年4月 高知県警察官として採用2010年3月清水警察署長2016年3月高知東警察署長2018年4月損害保険料率算出機構入社社外監査役候補者とした理由 北岡弘氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、過去の職務経験により、高い法令遵守の精神および中立性を有していると判断でき、監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと期待し、社外監査役として選任をお願いするものであります。
(注)
- 上記の監査役候補者3名全員は、社外監査役候補者であります。
- 中橋紅美、北岡弘の両氏は、新任監査役候補者であります。
- 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 当社は、会社法第427条第1項の規定にもとづき、斉藤章氏との間に同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約にもとづく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としており、斉藤章氏の再任が承認された場合は、同氏との間の当該契約を継続する予定であります。また、中橋紅美、北岡弘の両氏の選任が承認された場合は、両氏との間で同内容の責任限定契約を締結する予定であります。
- 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項の規定にもとづく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社監査役を含む被保険者が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害を当該保険契約によって填補することとしております（ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く）。なお、当該保険契約の保険料は全額当社が負担しております。各候補者が監査役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
- 斉藤章氏は、現在当社の社外監査役でありますが、その在任期間は、本総会終結の時をもって4年となります。なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として届け出ております。
- 中橋紅美、北岡弘の両氏は、東京証券取引所の定めにもとづく独立役員の要件を満たしており、両氏の選任が承認された場合は、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。