第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（3名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、取締役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると判断しております。
取締役候補者は、次のとおりであります。
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河邊 拓己略歴を開く閉じる生年月日 1958年7月24日 略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況） 1990年3月 京都大学大学院分子医学系専攻修了 医学博士取得1996年7月名古屋市立大学医学部分子医学研究所助手2000年4月同助教授就任2001年3月当社取締役就任2003年5月当社代表取締役社長就任(現任)所有する当社の株式数 300株（注2） -
加登住 眞略歴を開く閉じる生年月日 1964年3月30日 略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況） 1987年4月 日本合同ファイナンス(株)2000年4月
（現・(株)ジャフコ）入社エムビーエルベンチャーキャピタル(株)取締役就任2000年9月当社取締役就任2005年9月当社取締役管理部長2009年5月当社取締役最高財務責任者 兼 管理部長(現任)（重要な兼職の状況）(株)トレタ取締役監査等委員所有する当社の株式数 －株（注2） -
坂本 一良略歴を開く閉じる生年月日 1963年4月15日 略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況） 1988年4月 チェースマンハッタン銀行東京支店入行2004年4月NIFコーポレート・マネジメント(株)取締役就任2008年12月当社入社 管理部企画担当2010年2月当社経営企画室長2010年9月当社取締役経営企画室長
就任(現任)所有する当社の株式数 －株（注2）
(注)
- 各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 河邊拓己氏、加登住眞氏ならびに坂本一良氏の所有株式数は、第3回無担保転換社債型新株予約権付社債および第15回新株予約権の発行に際し、各自が投資事業有限責任組合インフレクションⅡ号Vと締結した株式貸借契約に基づく貸株、河邊拓己氏8,000株、加登住眞氏4,800株ならびに坂本一良氏3,000株をそれぞれ控除して表記しています。