第３号議案 監査役３名選任の件
監査役全員（３名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、監査役３名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
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伊東 義人再任社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1961年12月14日 所有する当社の株式数 600株 取締役会出席状況(当事業年度) 17回／17回
(出席率100％)監査役会出席状況(当事業年度) 19回／19回
(出席率100％)略歴、当社における地位 1985年4月 三井東圧化学株式会社（現 三井化学株式会社）入社2008年1月同経理部財務会計パートリーダー2010年4月同経理部財務グループリーダー2014年4月同財務部副部長兼財務部財務・税務グループリーダー2015年４月同経理部財務・税務グループリーダー兼経理部戦略推進グループリーダー2017年７月同経理部財務グループリーダー兼経理部戦略推進グループリーダー兼監査役付2019年４月同経理部財務グループリーダー兼監査役付2020年６月当社社外監査役（現在）重要な兼職の状況 ― 社外監査役候補者とした理由 同氏は、過去に社外役員以外の方法で会社経営に携わった経験はありませんが、当社の取引先である三井化学株式会社において、長年にわたり財務・会計の要職を歴任され、相当程度の知見を有しており、その経験や知識を当社の監査に発揮していただいており、引き続き社外監査役として選任をお願いするものであります。 -
富井 徹也新任社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1959年10月14日 所有する当社の株式数 ー株 取締役会出席状況 － 監査役会出席状況 － 略歴、当社における地位 1983年4月 共同印刷株式会社入社2008年4月共同印刷シンガポール株式会社取締役（出向）2009年4月共同印刷株式会社経営管理本部総合企画部長2016年4月同経営企画本部副本部長2016年６月同執行役員経営企画本部副本部長2017年10月同上席執行役員CSR本部長2020年４月同上席執行役員経理部長2023年４月同常勤顧問（現在）重要な兼職の状況 ― 社外監査役候補者とした理由 同氏は、当社の取引先である共同印刷株式会社において、上席執行役員経理部長を含む様々な要職を歴任され、財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。その経験や知識を当社の監査において発揮していただくため、当社の社外監査役として選任をお願いするものであります。 -
小林 俊哉再任略歴を開く閉じる生年月日 1959年8月13日 所有する当社の株式数 600株 取締役会出席状況(当事業年度) 17回／17回
(出席率100％)監査役会出席状況(当事業年度) 19回／19回
(出席率100%)略歴、当社における地位 1984年４月 当社入社2005年9月同化成品営業本部化成品営業第２部長2008年10月同化成品営業本部化成品営業第１部長2009年4月同営業部門大阪支店長2018年10月同生産部門吉野原工場管理部長2021年6月同監査役（現在）重要な兼職の状況 ― 監査役候補者とした理由 同氏は、当社において長年の営業経験を有し、また、大阪支店長としての経験から、当社の全事業に精通しております。その経験と見識から高い監査能力を発揮していただいており、引き続き監査役として選任をお願いするものであります。
（注）
- 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 富井徹也氏は、新任の監査役候補者であります。
- 伊東義人、富井徹也の両氏は、社外監査役候補者であります。
- 伊東義人氏は、当社の現任の社外監査役であり、社外監査役としての在任年数は、本定時株主総会終結の時をもって３年であります。
- 当社は、伊東義人氏および小林俊哉氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償の責任の限度額は、その職務を行うにつき善意にしてかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としており、伊東義人氏および小林俊哉氏の再任が承認された場合には、当社と両氏との間で当該契約を継続する予定であります。また、富井徹也氏の選任が承認された場合には、同様の責任限定契約を締結する予定であります。
- 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役および監査役を含む被保険者の損害賠償請求の損害を当該保険契約によって塡補することとしております。各候補者が当社の監査役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
- 当社は、伊東義人氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。また、当社は、富井徹也氏の選任が承認された場合には、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。