第２号議案 取締役６名選任の件
取締役全員（７名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、取締役６名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
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堀川 聡再任略歴を開く閉じる生年月日 1963年3月13日 所有する当社の株式数 10,100株 取締役会出席状況(当事業年度) 18回／18回
(出席率100%)略歴、当社における地位および担当 1987年4月 当社入社2006年8月同貿易部長2009年10月同営業部門化成品営業本部長兼化成品営業第１部長2010年7月同執行役員営業部門化成品営業本部長2014年6月同取締役・執行役員営業部門化成品営業本部長2015年4月同取締役・常務執行役員化成品事業統括2016年4月同取締役・常務執行役員営業部門副部門長兼化成品事業統括2017年7月同取締役・常務執行役員社長室長兼営業部門副部門長2019年4月同取締役・常務執行役員営業部門長兼社長室長2020年6月同代表取締役社長・社長執行役員（現在）重要な兼職の状況 ― 取締役候補者とした理由 同氏は、第148回定時株主総会後より代表取締役社長として、当社グループを牽引し、営業部門、海外事業、経営管理に関して豊富な経験と知識を兼ね備えており、引き続き取締役候補者といたしました。 -
髙松 典助再任略歴を開く閉じる生年月日 1959年8月28日 所有する当社の株式数 5,600株 取締役会出席状況(当事業年度) 18回／18回
(出席率100%)略歴、当社における地位および担当 1982年4月 当社入社2004年10月同化成品営業本部開発部長2007年4月同開発本部企画開発部長2009年4月同開発・技術部門市場開発部長2011年4月同営業部門市場開発部長2015年4月同執行役員営業部門化成品営業本部長兼市場開発部長2017年7月同執行役員化成品事業統括兼営業部門市場開発部長2018年6月同取締役・執行役員化成品事業統括兼営業部門市場開発部長2019年1月同取締役・執行役員化成品事業統括兼営業部門市場開発本部長兼市場開発部長2019年5月同取締役・執行役員営業部門副部門長兼市場開発本部長兼市場開発部長2020年6月同取締役・執行役員営業部門長兼市場開発本部長2021年6月同取締役・常務執行役員営業部門長兼市場開発本部長（現在）重要な兼職の状況 ― 取締役候補者とした理由 同氏は、営業、マーケティングに関して豊富な経験と知識を兼ね備えており、また、インクジェットインクにも精通していることから引き続き取締役候補者といたしました。 -
浦田 浩之再任略歴を開く閉じる生年月日 1966年4月27日 所有する当社の株式数 4,300株 取締役会出席状況(当事業年度) 18回／18回
(出席率100%)略歴、当社における地位および担当 1989年4月 当社入社2016年7月同開発・技術部門技術第３部長2018年4月同執行役員開発・技術部門技術第３部長2018年7月同執行役員生産部門大阪工場長兼福岡工場長2020年4月同執行役員生産部門副部門長兼大阪工場長兼福岡工場長2021年1月同執行役員生産部門副部門長2021年6月同取締役・常務執行役員生産・技術部門長兼第２生産・技術本部長兼購買部長2023年4月同取締役・常務執行役員生産・技術部門長兼第２生産・技術本部長（現在）重要な兼職の状況 ― 取締役候補者とした理由 同氏は、生産、開発・技術等に関して豊富な経験と知識を兼ね備えており、引き続き取締役候補者といたしました。 -
中村 真次新任略歴を開く閉じる生年月日 1971年11月18日 所有する当社の株式数 500株 取締役会出席状況 － 略歴、当社における地位および担当 1995年4月 当社入社2016年8月同生産部門企画管理部部長2018年1月同管理部門理財部長2021年6月同執行役員管理部門副部門長兼理財部長2023年4月同執行役員管理部門長兼理財部長（現在）重要な兼職の状況 ― 取締役候補者とした理由 同氏は、企業会計、経営管理、コンプライアンス等に関して豊富な経験と知識を兼ね備えており、取締役の職務を担うにふさわしい人物であることから、新任の取締役候補者といたしました。 -
田地 司再任社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1955年11月26日 所有する当社の株式数 ー株 取締役会出席状況(当事業年度) 18回／18回
(出席率100％)略歴、当社における地位および担当 1979年4月 株式会社保谷硝子（現 HOYA株式会社）入社1981年7月チッソ株式会社（現 JNC株式会社）入社2006年7月台湾智策股份有限公司総経理2010年4月JNC株式会社経営企画室執行役員経営企画室長2011年4月同国際部兼務執行役員国際部長2013年4月同常務執行役員購買物流部、化学品事業部、繊維事業部、担当JNC石油化学株式会社代表取締役社長2016年6月JNC株式会社取締役常務執行役員2017年4月日本ポリプロ株式会社代表取締役副社長2021年3月同退任2022年6月当社社外取締役（現在）重要な兼職の状況 ― 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 同氏は、複数の事業法人において、企業経営に携わった実績があり、それにより培われた豊富な経験と知見を有しております。加えて海外事業に関する専門的な視点から、経営全般に対して助言、指導いただくため、引き続き社外取締役候補者といたしました。
また、同氏が再任された場合には、当該知見を活かして、指名委員会および報酬委員会の委員として助言をいただく予定です。 -
小栗 道乃再任社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1967年5月16日 所有する当社の株式数 ―株 取締役会出席状況 14回／14回
(出席率100％)略歴、当社における地位および担当 2006年10月 第一東京弁護士会登録2016年3月
安西法律事務所入所（現在）株式会社アルプス技研社外取締役2018年3月同退任2023年6月当社社外取締役（現在）重要な兼職の状況 安西法律事務所弁護士 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 同氏は、弁護士資格を有し、特に労働法・人事労務関連の高度な専門知識と幅広い知見を有しており、引き続き社外取締役候補者といたしました。
また、同氏が再任された場合には、当該知見を活かして、指名委員会および報酬委員会の委員長を務めていただく予定です。
なお、同氏は過去に社外役員以外の方法で会社経営に携わった経験はありませんが、上記の理由により引き続き社外取締役候補者として適任であると判断しております。
（注）
- 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 中村真次氏は、新任の取締役候補者であります。
- 田地司、小栗道乃の両氏は、社外取締役候補者であります。
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田地司、小栗道乃の両氏は、当社の現任の社外取締役であり、社外取締役としての在任年数は、本定時株主総会終結の時をもってそれぞれ以下のとおりとなります。
田地司氏 ２年
小栗道乃氏 １年 - 当社は、田地司、小栗道乃の両氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償の責任の限度額は、その職務を行うにつき善意にしてかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としており、田地司、小栗道乃の両氏の再任が承認された場合、両氏との当該契約を継続する予定であります。
- 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役および監査役を含む被保険者の損害賠償請求の損害を当該保険契約によって塡補することとしております。各候補者が当社の取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
- 当社は、田地司、小栗道乃の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。なお、両氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。