議案 取締役8名選任の件
本株主総会終結の時をもって取締役9名全員が任期満了となります。つきましては指名委員会の決議に基づき1名減員し、取締役8名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は次のとおりであります。
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鈴木 喬再任略歴を開く閉じる
生年月日 1935年1月18日生 所有する当社株式の数 665,600株 取締役会出席回数 7回／7回 略歴ならびに当社における地位および担当 1984年4月 日本生命保険相互会社 総合法人業務部次長1985年3月当社入社1986年9月同取締役 企画部長1991年2月同常務取締役 管理担当1997年9月同専務取締役1998年9月同代表取締役社長 兼営業本部長2002年8月同代表取締役社長 兼最高業務執行役員2004年6月同取締役会議長 兼代表執行役社長2007年4月同取締役会議長 兼執行役2007年6月同取締役会会長 兼執行役グループ戦略担当2009年4月同取締役会会長 兼代表執行役社長2012年4月同取締役会会長 兼代表執行役2012年5月株式会社シャルダン監査役（現任）2012年6月当社取締役会議長 兼代表執行役会長（現任）当社における担当 指名委員 重要な兼職の状況 株式会社シャルダン監査役 取締役候補者とした理由等 同氏は、1985年当社入社以来、常務取締役、専務取締役、代表取締役（執行役）社長等を経て、2012年から取締役会議長および代表執行役会長を務めるなど、経営経験が豊富な人物であります。経営の監督の実効性を期待するものとして、引き続き取締役候補者といたしました。 -
恩藏 直人再任社外略歴を開く閉じる
生年月日 1959年1月29日生 所有する当社株式の数 －株 取締役会出席回数 7回／7回 略歴ならびに当社における地位および担当 1987年4月 早稲田大学商学部助手1996年4月同大学商学部教授2004年9月同大学商学学術院教授（現任）2008年9月同大学商学学術院長 兼商学部長2010年6月当社社外取締役（現任）2013年4月早稲田大学理事2015年9月株式会社キングジム社外取締役（現任）2018年6月株式会社ロッテ社外取締役（現任）2019年4月早稲田大学常任理事（現任）当社における担当 指名委員長、監査委員、報酬委員長 重要な兼職の状況 早稲田大学常任理事、同大学商学学術院教授、株式会社キングジム社外取締役、株式会社ロッテ社外取締役 社外取締役候補者とした理由等 同氏は、マーケティング戦略の第一人者であることを活かして、幅広い実績と見識に基づいた判断ができる人物であります。また、取締役として独立した客観的な立場から、経営の監督の実効性を期待するものとして、引き続き社外取締役候補者といたしました。 -
宮川 美津子再任社外独立略歴を開く閉じる
生年月日 1960年2月13日生 所有する当社株式の数 －株 取締役会出席回数 6回／7回 略歴ならびに当社における地位および担当 1986年4月 弁護士登録 西村眞田法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所1990年10月TMI総合法律事務所入所1994年3月米国ニューヨーク州弁護士資格取得1995年4月TMI総合法律事務所パートナー（現任）2005年4月慶應義塾大学法科大学院講師2008年6月当社社外取締役2012年4月ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス株式会社監査役2015年6月当社社外取締役（現任）2016年6月パナソニック株式会社社外監査役（現任）2019年6月三菱自動車工業株式会社社外取締役（現任）当社における担当 指名委員、監査委員 重要な兼職の状況 TMI総合法律事務所パートナー、パナソニック株式会社社外監査役、三菱自動車工業株式会社社外取締役 社外取締役候補者とした理由等 同氏は、主に弁護士としての経験を活かして、経営において高度な法律的見地からの判断が期待できる人物であります。また、取締役として独立した客観的な立場から、経営の監督の実効性を期待するものとして引き続き社外取締役候補者といたしました。 -
渡邊 紀征再任社外独立略歴を開く閉じる
生年月日 1940年10月10日生 所有する当社株式の数 1,000株 取締役会出席回数 7回／7回 略歴ならびに当社における地位および担当 1963年4月 野村證券株式会社入社1968年3月株式会社西友ストアー（現合同会社西友）入社1982年5月同取締役1995年5月株式会社ファミリーマート 代表取締役専務取締役1996年5月同代表取締役副社長1997年10月株式会社西友（現合同会社西友） 代表取締役社長2001年2月同代表取締役会長2001年5月日本チェーンストア協会会長2005年7月株式会社西友 取締役会議長 代表執行役CEO2008年5月株式会社スギ薬局 社外取締役2010年5月スギホールディングス株式会社 社外取締役2016年6月当社社外取締役（現任）当社における担当 監査委員長 重要な兼職の状況 － 社外取締役候補者とした理由等 同氏は、主に企業経営者としての経験・見識を活かして、当社の経営全般に対する的確な判断が期待できる人物であります。また、取締役として独立した客観的な立場から、経営の監督の実効性を期待するものとして、引き続き社外取締役候補者といたしました。 -
有賀 文宣再任社外独立略歴を開く閉じる
生年月日 1944年3月30日生 所有する当社株式の数 －株 取締役会出席回数 4回／4回 略歴ならびに当社における地位および担当 1963年4月 東京国税局入局1998年7月長尾税務署長2000年7月東京国税局国税訟務官室長2002年7月日本橋税務署長2003年8月税理士登録 有賀文宣税理士事務所（現任）2007年4月東京国際大学大学院客員教授2007年6月クリナップ株式会社社外監査役2012年6月当社社外取締役2019年6月当社社外取締役（現任）当社における担当 監査委員、報酬委員 重要な兼職の状況 有賀文宣税理士事務所 社外取締役候補者とした理由等 同氏は、主に税理士としての経験を活かして、当社の経理・財務面での専門的な判断が期待できる人物であります。また、取締役として独立した客観的な立場から、経営の監督の実効性を期待するものとして、引き続き社外取締役候補者といたしました。 -
鈴木 貴子再任略歴を開く閉じる
生年月日 1962年3月5日生 所有する当社株式の数 504,088株 取締役会出席回数 7回／7回 略歴ならびに当社における地位および担当 1984年4月 日産自動車株式会社入社2001年8月LVJグループ株式会社（現ルイ・ヴィトン・ジャパン株式会社）入社2009年4月株式会社シャルダン代表取締役2010年1月当社入社2010年3月同製造部門付マネージャー2010年4月同執行役 カスタマー・サービス部門担当 兼フレグランス・デザイン担当 兼新規事業担当2010年10月同執行役 コーポレートスタッフ部門副部門長（経営企画担当）兼フレグランス・デザイン担当2011年4月同執行役 グループ事業戦略担当 兼フレグランス・デザイン担当2011年6月同取締役 兼執行役 グループ事業戦略担当 兼フレグランス・デザイン担当2012年4月同取締役 兼執行役 グローバルマーケティング部門 特命担当2013年4月同取締役 兼代表執行役社長（現任）2013年5月株式会社シャルダン取締役（現任）2020年3月トラスコ中山株式会社社外取締役（現任）当社における担当 指名委員 重要な兼職の状況 トラスコ中山株式会社社外取締役、株式会社シャルダン取締役 取締役候補者とした理由等 同氏は、2010年当社入社以来、製造部門付マネージャー、カスタマー・サービス部門およびフレグランス・デザイン担当執行役等を経て、2013年から代表執行役社長を務めるなど、様々な業務経験が豊富な人物であります。経営の監督の実効性を期待するものとして、引き続き取締役候補者といたしました。 -
石川 久美子再任略歴を開く閉じる
生年月日 1955年11月8日生 所有する当社株式の数 16,100株 取締役会出席回数 7回／7回 略歴ならびに当社における地位および担当 1985年11月 当社入社2001年9月同総務・法務グループマネージャー2004年8月同法務・内部統制グループマネージャー2007年5月同コーポレートスタッフ部門 シニアエグゼクティブスタッフ 兼法務グループマネージャー2009年10月同執行役 CSR推進担当 兼法務グループ担当 兼法務グループマネージャー2011年6月同執行役 カスタマー・サービス部門担当 兼法務担当 兼コーポレートスタッフ部門 部門長代行 兼法務グループマネージャー2012年4月同執行役 経営統括部門 経営管理本部長2012年5月NSファーファ・ジャパン株式会社社外取締役2013年4月当社執行役 経営管理部門担当2014年4月同常務執行役 経営管理部門担当 兼製造部門担当2014年6月同取締役 兼常務執行役 経営管理部門担当 兼製造部門担当2017年4月同取締役 兼常務執行役 経営管理部門担当 兼関係会社担当2018年4月同取締役 兼顧問（現任）当社における担当 報酬委員 重要な兼職の状況 － 取締役候補者とした理由等 同氏は、1985年当社入社以来、主に総務・法務等管理部門に所属し、総務・法務グループマネージャー、CSR推進担当、経営管理部門担当、製造部門担当、関係会社担当執行役等を経て、現在では、顧問を務めるなど、豊富な経験を有している人物であります。経営の監督の実効性を期待するものとして、引き続き取締役候補者といたしました。 -
吉澤 浩一再任略歴を開く閉じる
生年月日 1962年10月26日生 所有する当社株式の数 1,500株 取締役会出席回数 7回／7回 略歴ならびに当社における地位および担当 1985年4月 当社入社2007年4月同財務・総務グループマネージャー2009年4月同経営企画グループマネージャー2010年4月同コーポレートスタッフ部門 副部門長 兼経営企画グループマネージャー2012年4月同経営統括部門 経営管理本部副本部長 兼経営企画グループマネージャー2013年4月同経営企画グループマネージャー2014年4月同執行役 経営戦略部門担当 兼関係会社担当 兼経営企画グループマネージャー2014年6月同取締役 兼執行役 経営戦略部門担当 兼関係会社担当2017年4月同取締役 兼執行役 経営戦略部門担当 兼製造部門担当2018年4月同取締役 兼執行役 経営戦略部門担当 兼関係会社担当2018年5月NSファーファ・ジャパン株式会社社外取締役（現任）2019年10月同取締役 兼執行役 経営戦略部門担当 兼経営管理部門担当 兼関係会社担当（現任）当社における担当 － 重要な兼職の状況 NSファーファ・ジャパン株式会社社外取締役 取締役候補者とした理由等 同氏は、1985年当社入社以来、主に財務、経営企画部門に所属し、経営企画グループマネージャー、コーポレートスタッフ部門副部門長、製造部門担当執行役等を経て、現在では、経営戦略部門担当、経営管理部門担当および関係会社担当執行役を務めるなど、豊富な経験を有している人物であります。経営の監督の実効性を期待するものとして、引き続き取締役候補者といたしました。
(注)
- 各候補者と当社との間にはいずれも特別の利害関係はありません。
- 恩藏直人、宮川美津子、渡邊紀征および有賀文宣の各氏は、社外取締役候補者であります。
- 恩藏直人、宮川美津子および有賀文宣の各氏につきましては、社外役員以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、前述の理由により社外取締役として職務を適切に遂行することができると判断いたしました。
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社外取締役候補者の就任年数
- （1） 恩藏直人氏は、現在当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は本定時株主総会終結の時をもって10年となります。
- （2） 宮川美津子氏は、現在当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は本定時株主総会終結の時をもって延べ8年となります（同氏は、2008年6月から2011年6月まで、当社の社外取締役を務めておりました）。
- （3） 渡邊紀征氏は、現在当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は本定時株主総会終結の時をもって4年となります。
- （4） 有賀文宣氏は、現在当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は本定時株主総会終結の時をもって延べ6年となります（同氏は、2012年6月から2017年6月まで、当社の社外取締役を務めておりました）。
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当社は、社外取締役候補者恩藏直人、同宮川美津子、同渡邊紀征および同有賀文宣氏の各氏と、取締役候補者石川久美子氏の間で、現任社外取締役または現任取締役として、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。各氏の再任が承認された場合、当社は各氏との間の責任限定契約を継続する予定であります。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、金700万円以上であらかじめ定めた金額と、法令が定める額のいずれか高い額としております。 - 社外取締役候補者宮川美津子、同渡邊紀征および同有賀文宣の各氏は、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員の要件を満たしており、引き続き独立役員として届け出る予定でおります。