第4号議案 監査役1名選任の件
監査役岡野勝氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役1名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
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岡野 勝再任社外略歴を開く閉じる
生年月日 1952年2月28日生 所有する当社株式の数 -株 社外監査役在任年数 5年 当期における取締役会への出席状況 19回/19回（100％） 当期における監査役会への出席状況 15回/15回（100％） 略歴、地位及び重要な兼職の状況 1974年4月 三菱電機株式会社入社2002年10月同 社会e-ソリューション事業所 社会システム部長2004年4月同 社会e-ソリューション事業所 副所長2005年4月同 神戸製作所 副所長2006年4月名菱電子株式会社入社2006年6月同 代表取締役社長2015年6月同 相談役2015年6月当社 社外監査役
現在に至る社外監査役候補者とした理由 岡野勝氏は、三菱電機株式会社及び名菱電子株式会社において培われた経営者としての専門的な知識・経験等をもとに、社外監査役としての職務を適切に遂行して頂けるものと判断し、引き続き社外監査役候補者といたしました。候補者と当社との特別の利害関係 特別の利害関係はありません。候補者の独立性について 当社と三菱電機株式会社との2017年度以降の3ヵ年の取引は連結売上高の1％未満であり、仕入はありません。
また、人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はなく、同氏の社外取締役としての職務や独立性に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。
(注)
- 岡野勝氏は社外監査役候補者であり、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に独立役員として届け出ております。
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当社は岡野勝氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。岡野勝氏の再任が承認された場合には、同氏との当該契約を継続する予定です。その契約の内容の概要は次の通りであります。
- (1)社外監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償の責任を負う場合は、法令の定める額を限度として、その責任を負う。
- (2)上記の責任限定が認められるのは、社外監査役がその責任の原因となった職務の遂行について善意でありかつ重大な過失がないときに限るものとする。