第２号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
2023年２月28日付にて、監査等委員である取締役１名が辞任により退任いたしましたので、新たに監査等委員である取締役１名の選任をお願いするものであります。
本議案については、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。
（「【ご参考】取締役会の機能向上のために特に発揮を期待する知識・経験・スキル（スキルマトリックス）」並びに【ご参考】「取締役候補者指名にあたっての考え方」及び「独立役員の基準」もあわせてご参照ください。）
（ご参考）引き続き在任となる監査等委員である取締役は以下のとおりです。
候補者の略歴等は次のとおりであります。候補者と当社との間には、特別な利害関係はありません。
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松本 群雄新任社内略歴を開く閉じる生年月日 1965年６月18日生 所有する当社株式数 ０株 2022年度取締役会出席率 ー 略歴 (地位) 1989年４月 当社入社2017年４月当社経理部長2021年４月当社財務経理部長2023年４月当社内部統制・監査部担当役員補佐（現任）担当・重要な兼職の状況 ー 候補者とした理由 当社の財務経理部門や事業部門の企画管理部門などでの豊富な経験・見識に加え、当社の「取締役候補者指名にあたっての考え方」に照らして、監査等委員として適任であると判断しております。 - 松本群雄氏が監査等委員である取締役に選任されますと、本定時株主総会終了後、最初に開催される監査等委員会において、常勤の監査等委員に選定される予定であります。
- 当社と松本群雄氏とは、本定時株主総会で同氏が監査等委員である取締役に選任された場合、会社法第423条第１項に規定する損害賠償責任について、法令が規定する最低責任限度額に限定する旨の契約を締結する予定であります。
- (注) １. 当社は、有用な人材確保、職務執行の萎縮の防止のため、松本群雄氏が監査等委員である取締役に選任された場合、同氏との間で、会社法第430条の２第１項に定める補償契約を締結する予定であります。当該契約の詳細につきましては、事業報告「３．会社役員に関する事項」をご参照ください。
- (注) ２. 当社は、有用な人材確保、職務執行の萎縮の防止のため、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、松本群雄氏が監査等委員である取締役に就任した場合、当該保険契約の被保険者となります。当該保険契約の更新に先立ち、取締役会で更新の決議を行います。当該保険契約の詳細につきましては、事業報告「３．会社役員に関する事項」をご参照ください。