第2号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
本総会終結の時をもって監査等委員である取締役 梅澤 茂氏が辞任されますので、新たに監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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粂芳明
生年月日 昭和29年12月8日生 所有する当社の株式数 12,500株 略歴、当社における地位・担当および重要な兼職の状況 - 昭和53年4月
- シャディ株式会社入社
- 平成19年9月
- 当社入社
- 平成26年6月
- 当社執行役員経理部長
- 平成29年6月
- 当社上席執行役員管理部門副部門長
- 令和3年6月
- 当社取締役
- 令和4年6月
- 当社取締役管理部門長兼総務部長、企画室長、秘書室担当（現任）
監査等委員である取締役候補者とした理由 上記の経歴を有し、経理・財務業務および取締役管理部門長としての経験を有しており、監査等委員として職責を適切に遂行できるものと判断し、監査等委員である取締役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
（注）
1．粂芳明氏は、新任の監査等委員である取締役候補者であります。
2．粂芳明氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
3．当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告（全文PDFの16頁に記載）のとおりです。候補者が監査等委員である取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
