株主総会参考書類

議案

第1号議案　
取締役1名選任の件

　平成30年4月13日をもって取締役粟野彰啓氏が辞任により退任いたしましたので、新たに取締役1名の選任をお願いするものであります。なお、候補者は退任取締役の補欠として選任される取締役であるため、取締役候補者が選任された場合の任期は、当社定款の定めにより、在任取締役の任期の満了する時までとなります。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

  • 猪俣(いのまた)　秀行(ひでゆき)

    社外

    新任

    生年月日 昭和53年5月24日生
    所有する当社の株式数 0株
    略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)
    平成19年7月
    株式会社リード
    代表取締役社長 就任（現任）
    平成25年4月
    株式会社ネクストステージ
    取締役 就任
    平成27年12月
    株式会社ネクストステージ
    代表取締役 就任(現任)
    平成29年3月
    株式会社ミュゼプラチナム
    社外取締役 就任(現任)
    社外取締役候補者とした理由 　同氏の他社における経営者としての豊富な経験や広告分野における幅広い見識を活かし、当社の経営に関する適切な助言をいただけるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。
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(注)

  1. 猪俣秀行氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
    なお、同氏が代表取締役をつとめる株式会社リードは、当社の子会社である株式会社ミュゼプラチナム及び株式会社不二ビューティの取引先でありますが、その取引額は当社連結販売費及び一般管理費の2％未満の取引です。
  2. 猪俣秀行氏は、社外取締役候補者であります。
  3. 猪俣秀行氏の選任が承認された場合には、同氏との間で会社法第427条第1項の規定による責任限定契約を締結する予定であります。その契約に基づく賠償の限度額は、法令で定める責任限度額としております。

第2号議案　
補欠監査役1名選任の件

　法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

　補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

  • 諸星(もろほし)　佑輔(ゆうすけ)

    生年月日 昭和52年4月1日生
    所有する当社の株式数 0株
    略歴及び当社における地位 (重要な兼職の状況)
    平成11年7月
    吉田耕一税理士事務所入所
    平成12年3月
    和光管理サービス株式会社入社
    平成17年5月
    MA＆P税理士法人入社
    平成24年2月
    TRAD税理士法人入社(現任)
    補欠の社外監査役候補者とした理由 　同氏は、過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、税理士事務所での豊富な経験等を当社の監査体制に反映していただけるものと判断したため、補欠監査役候補者といたしました。
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(注)

  1. 諸星佑輔氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
  2. 諸星佑輔氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
  3. 諸星佑輔氏が監査役に就任した場合には、同氏との間で会社法第427条第1項の規定による責任限定契約を締結する予定であります。その契約に基づく賠償の限度額は、法令で定める責任限度額としております。
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