第3号議案および第4号議案が承認可決された場合、株主総会終了後開催される取締役会および監査等委員会を経て、当社取締役会の構成は次のとおりとなります。

当該方針の内容は、第6号議案および第7号議案が承認可決された場合には、ご承認いただいた内容とも整合するよう、当該方針を変更する予定であり、その概要は以下のとおりです。

• ・業績連動報酬のうち、基本報酬（固定報酬）とともに支給する業績連動分を廃止し、これに代えて譲渡制限付株式を割り当てる。また、賞与は、定時株主総会の決議をもって支給することに代えて、基本報酬とあわせて株主総会で承認決議された報酬等の額の範囲内で支給する。なお、監査等委員である取締役および監査等委員でない社外取締役は、譲渡制限付株式・賞与の対象外とする。
• ・賞与算定における指標として、従来、主に当社のROEを用いてきたことに代えて、当社グループの売上高、経常利益およびROIC（経常利益÷投下資本（純資産および有利子負債の期中平均））を用いる。