第3号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
監査等委員である取締役のうち、伊藤明彦氏は本総会の終結の時をもって辞任により退任いたしますので、その補欠として監査等委員である取締役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、補欠として選任する監査等委員である取締役の任期は、当社定款の定めにより、退任する監査等委員である取締役の任期の満了する時までとなります。
なお、本議案に関しましては、あらかじめ独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会の審議を経て決定しております。また、本議案に関しましては、あらかじめ監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役の候補者は次のとおりであります。
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牧野 恭久新任略歴を開く閉じる
生年月日 1964年10月25日 所有する当社の株式の数 5,982株 取締役会出席状況 15/15回 監査等委員会出席状況 － 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 1987年4月 富士通株式会社入社2006年6月同社財務経理部経理部財務企画部長2014年6月同社FUJITSU Way推進室長2018年10月同社FUJITSU Way推進室長 兼 法務･コンプライアンス･知的財産本部長代理2019年10月同社法務・知財・内部統制推進本部長代理2021年4月当社専務執行役員2021年6月代表取締役 専務執行役員（現在に至る）候補者とした理由 牧野恭久氏は、現在は代表取締役として当社の経営全般を担うとともに、法務･コンプライアンス･知的財産・経理部門担当として各部門の業務執行を担当しております。また、富士通株式会社において長年にわたり経理部門の業務に携わり、財務・経理に関する豊富な経験と実績を有するとともに、FUJITSU Way推進室長、法務・知財・内部統制本部長代理等として、富士通グループ全体の内部統制・コンプライアンス推進を担当するなど、経営管理に関する幅広い見識を有しており、監査等委員である取締役として、経営に関する重要事項の決定および業務執行に対する監査・監督を適切に実行することができると判断したため、選任をお願いするものであります。
（注）
- 牧野恭久氏をご選任いただいた場合には、当社は同氏と会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする予定であります。
- 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、当社取締役を含む被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含みます。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等を当該保険契約により塡補することとしております。牧野恭久氏は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容で更新する予定であります。
- 牧野恭久氏をご選任いただいた場合には、同氏は、監査等委員会において会社法第399条の３第１項および第２項に規定される職務を行う監査等委員として選定される予定であります。