第３号議案 補欠監査役２名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役２名の選任をお願いするものであります。
なお、候補者荒井隆氏は社外監査役以外の監査役の補欠として、候補者佐竹明氏は社外監査役の補欠として選任をお願いするものであります。
また、本選任につきましては、就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。
本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
補欠の監査役候補者は、次のとおりであります。
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荒井 隆略歴を開く閉じる
生年月日 1975年７月９日生 所有する当社の株式数 1,432株 略歴、当社における地位 2005年8月 マルカキカイ㈱（現 ㈱マルカ） 入社2011年4月同社 経理部 課長2013年12月マルカ・タイ 部長2017年12月マルカキカイ㈱（現 ㈱マルカ） 内部監査室 室長（現在）2021年10月当社 内部監査室 課長（現在）重要な兼職の状況 ㈱マルカ 内部監査室 室長 補欠の監査役候補者とした理由 荒井隆氏は、マルカキカイ㈱（現㈱マルカ）入社後、経理、タイ現地法人、内部監査室等、様々な部門を経験し、これらの見識と経験を、経営全般の監督と適正な監査活動に活かしていただく観点から、補欠の監査役候補者といたしました。 -
佐竹 明社外略歴を開く閉じる
生年月日 1974年12月６日生 所有する当社の株式数 －株 略歴、当社における地位 1997年4月 大和ハウス工業㈱入社2008年12月大阪弁護士会 入会 樺島法律事務所 入所2012年2月京都弁護士会 入会 烏丸法律事務所 入所（現在）重要な兼職の状況 一般財団法人頼山陽旧跡保存会 理事（現在） 補欠の社外監査役候補者とした理由 佐竹明氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士として高度な専門知識を有しておられ、社外監査役としての職務を遂行していただけるものと判断し、補欠の社外監査役候補者といたしました。
(注)
- 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 佐竹明氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
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補欠の社外監査役候補者との責任限定契約の締結について
当社は、補欠監査役の選任が承認され、佐竹明氏が社外監査役に就任された際には、同氏との間で、会社法第427条第１項及び当社定款の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は同法第425条第１項に定める最低責任限度額といたします。 - 当社は、役員等全員を被保険者として、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険（D&O保険）契約を締結しており、本議案が原案どおり承認され、候補者が監査役に就任した際には、候補者は当該保険契約の被保険者となります。当該保険契約によって、被保険者である監査役がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補されます。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。