• 浜田(はまだ)　宏(ひろし)

  再任

  生年月日	1959年5月30日
  所有する当社の株式数	550,000株
  取締役在任年数（本総会終結時）	3年1ヶ月
  略歴並びに当社における地位及び担当	1982年4月 山下新日本汽船株式会社（現株式会社商船三井） 入社 1987年3月 アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー日本支店（現メットライフ生命保険株式会社）入社 1992年11月 米国クラーク・コンサルティング・グループ 入社 1995年1月 デル・コンピュータ株式会社（現デル株式会社） 入社 2000年8月 同社 代表取締役社長 米国本社副社長 2006年5月 株式会社リヴァンプ 代表パートナー 2008年4月 HOYA株式会社 執行役最高執行責任者 2008年6月 同社 取締役執行役最高執行責任者 2011年11月 同社 取締役兼代表執行役最高執行責任者 2014年3月 コクヨ株式会社 社外取締役（現任） 2015年5月 旧アルヒ株式会社 代表取締役会長CEO 2015年5月 アルヒグループ株式会社（現当社） 代表取締役会長CEO 2015年9月 旧アルヒ株式会社 代表取締役会長兼社長CEO兼COO 2015年9月 アルヒグループ株式会社（現当社） 代表取締役会長兼社長CEO兼COO（現任）
  重要な兼職の状況	浜田宏氏は、コクヨ株式会社にて2014年3月より社外取締役を務めております。
  取締役候補者とした理由	浜田宏氏は、現在当社グループの経営を牽引し、重要事項の決定及び業務執行に対する監督など当社企業価値向上に資するべく適切な役割を果たしており、今後もさらなる貢献が見込まれることから、引き続き取締役候補者としたものであります。

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• 細野(ほその)　恭史(やすし)

  再任

  生年月日	1966年12月10日
  所有する当社の株式数	41,000株
  取締役在任年数（本総会終結時）	2年11ヶ月
  略歴並びに当社における地位及び担当	1989年4月 株式会社三井銀行（現株式会社三井住友銀行） 入行 1999年9月 ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド 入社 2006年8月 株式会社セルシード 取締役最高財務責任者 2015年2月 SBIモーゲージ株式会社 執行役員CFO 2015年5月 旧アルヒ株式会社 取締役CFO 2015年6月 アルヒリース株式会社（現FAリーシング株式会社）取締役 2015年7月 アルヒグループ株式会社（現当社） 執行役員CFO 2016年6月 旧アルヒ株式会社 常務取締役CFO 2017年3月 アルヒグループ株式会社（現当社） 取締役CFO 2017年6月 アルヒグループ株式会社（現当社） 常務取締役CFO 2017年8月 アルヒ株式会社 常務取締役CSO※ 企画本部長（現任）
  重要な兼職の状況	該当する事項はございません。
  取締役候補者とした理由	細野恭史氏は、現在当社グループの経営を牽引し、経営戦略・事業戦略立案を中心に当社企業価値向上に資するべく適切な役割を果たしており、今後もさらなる貢献が見込まれることから、引き続き取締役候補者としたものであります。

  ※CSO：Chief Strategy Officer（最高戦略責任者）

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• 吉田(よしだ)　惠一(けいいち)

  新任

  生年月日	1954年8月26日
  所有する当社の株式数	15,000株
  取締役在任年数（本総会終結時）	―
  略歴並びに当社における地位及び担当	1977年4月 日本電気株式会社 入社 1999年2月 コダック株式会社 入社 2000年4月 アシストジャパン株式会社 入社 2002年10月 NECエレクトロニクス株式会社 入社 2004年11月 バンクテック・ジャパン（現プリマジェスト）株式会社 入社 2005年3月 同社 取締役 2008年9月 NHテクノグラス（現AvanStrate）株式会社 CFO 2013年2月 ITX株式会社 入社 2013年6月 同社 専務取締役 2015年6月 株式会社ジャパンディスプレイ 入社 2015年7月 同社 執行役員CFO 2017年8月 アルヒ株式会社 執行役員CFO（現任）
  重要な兼職の状況	該当する事項はございません。
  取締役候補者とした理由	吉田惠一氏は、現在、執行役員CFOとして、財務・会計に関する豊富な知見を活かし、当社経営戦略の実現に資するべく適切な役割を果たしており、今後、さらに当社の経営を牽引していくことが期待できることから、新たに取締役候補者としたものであります。

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• 山田(やまだ)　和広(かずひろ)

  再任

  社外

  生年月日	1963年3月28日
  所有する当社の株式数	0株
  社外取締役在任年数（本総会終結時）	3年1ヶ月
  略歴並びに当社における地位及び担当	1985年4月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行） 入行 1999年4月 大和証券SBキャピタルマーケッツ株式会社（現大和証券株式会社） 出向 2001年2月 カーライル・ジャパン・エルエルシー 入社 2002年3月 株式会社アサヒセキュリティ 社外取締役 2003年11月 株式会社キトー 社外取締役 2004年12月 株式会社リズム（現THKリズム株式会社）社外取締役 2005年1月 カーライル・ジャパン・エルエルシー マネージングディレクター 2005年9月 株式会社学生援護会（現株式会社インテリジェンス） 社外取締役 2007年6月 コバレントマテリアル株式会社（現クアーズテック株式会社） 社外取締役 2008年6月 NHテクノグラス株式会社（現AvanStrate株式会社） 社外取締役 2009年11月 株式会社ブロードリーフ 社外取締役 2010年6月 コバレントマテリアル株式会社（現クアーズテック株式会社）社外取締役 2012年1月 カーライル・ジャパン・エルエルシー 日本における代表者（現任） 2014年1月 シンプレクス株式会社 社外取締役 2015年5月 アルヒグループ株式会社（現当社） 社外取締役（現任） 2016年3月 GGCグループ株式会社（現九州ジージーシー株式会社） 社外取締役 2016年4月 ウイングアーク1st株式会社 社外取締役（現任）
  重要な兼職の状況	山田和広氏はカーライル・ジャパン・エルエルシーのマネージングディレクターであり、日本における代表者であります。
  社外取締役候補者とした理由	山田和広氏は、豊富な知見に基づき、客観的かつ長期的観点からの助言・監督を行い、当社の成長のために必要な役割を果たしていると考えられることから、引き続き社外取締役候補者としたものであります。

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• 井手(いで)　登喜子(ときこ)

  再任

  社外

  独立

  生年月日	1958年4月16日
  所有する当社の株式数	0株
  社外取締役在任年数（本総会終結時）	11ヶ月
  略歴並びに当社における地位及び担当	1981年4月 日本ビクター株式会社 入社 1988年4月 日本モトローラ株式会社 入社 1998年6月 デル株式会社 入社 2005年9月 バクスター株式会社 ファイナンス・ヴァイスプレイジデント 2012年7月 株式会社アサイアン 最高財務責任者 2014年4月 NEW Asurion Asia PacificJapan合同会社（現アシュリオンジャパン・ホールディングス合同会社） 最高財務責任者 2016年8月 アシュリオン・ジャパン株式会社 代表取締役社長（現任） 2017年7月 アルヒ株式会社 社外取締役（現任）
  重要な兼職の状況	井手登喜子氏は、アシュリオン・ジャパン株式会社の代表取締役社長であります。
  社外取締役候補者とした理由	井出登喜子氏は、経営者としての豊富な知見に基づき、客観的かつ長期的観点からの助言・監督を行い、当社の成長のために必要な役割を果たしていると考えられることから、引き続き社外取締役候補者としたものであります。

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• 火浦(ひうら)　俊彦(としひこ)

  再任

  社外

  独立

  生年月日	1959年10月1日
  所有する当社の株式数	0株
  社外取締役在任年数（本総会終結時）	11ヶ月
  略歴並びに当社における地位及び担当	1983年4月 株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行） 入行 1986年2月 ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド 入社 1997年1月 同社 パートナー 2008年1月 同社 代表パートナー 2014年4月 同社 会長 2017年7月 同社 アドバイザリーパートナー（現任） 2017年7月 アルヒ株式会社 社外取締役（現任）
  重要な兼職の状況	火浦俊彦氏は、ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッドのアドバイザリーパートナーであります。
  社外取締役候補者とした理由	火浦俊彦氏は、経営者及び経営コンサルタントとしての豊富な知見に基づき、客観的かつ長期的観点からの助言・監督を行い、当社の成長のために必要な役割を果たしていると考えられることから、引き続き社外取締役候補者としたものであります。

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• 原田(はらだ)　裕司(ゆうじ)

  新任

  社外

  独立

  生年月日	1951年9月20日
  所有する当社の株式数	0株
  監査役在任年数（本総会終結時）	―
  略歴	1974年4月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行） 入社 2002年6月 同社 執行役員 国際統括部長 2004年4月 株式会社日本総合研究所 常務執行役員 2007年6月 同社 取締役 兼 専務執行役員 2008年4月 マツダ株式会社 常務執行役員 2008年11月 同社 取締役 専務執行役員 2017年6月 日本ケミファ株式会社 社外取締役（現任）
  重要な兼職の状況	原田裕司氏は、日本ケミファ株式会社の社外取締役であります。
  社外監査役候補者とした理由	原田裕司氏は、経営及び財務・会計に関する豊富な経験と見識を有しており、監査機能の実効性の向上、監査機能の強化を中心に、当社の経営全般に対し様々な観点からの助言を得ることが期待できるため、新たに社外監査役候補者としたものであります。

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（注）

• 候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
• 当社は、監査役全員との間で、その職務を行うにつき善意でありかつ重要な過失がなかったときは、会社法第425条第1項に規定される金額の合計を限度とする旨の責任限定契約を締結しております。そのため、原田裕司氏の選任が承認された場合は、当該契約を締結する予定であります。なお、契約の概要は以下のとおりとなります。
  • 監査役が任務を怠ったことにより当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度としてその責任を負う。
  • 上記の責任限定が認められるのは、監査役がその職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときに限る。