第3号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
本定時株主総会終結の時をもって現在の監査等委員である取締役全員（３名）が任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役３名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。
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土田 正和新任略歴を開く閉じる
生年月日 197２年２月27日生 所有する当社株式数 普通株式
－株略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 1996年３月 ㈱アムゼ（現：当社）入社2009年４月当社執行役員東北営業本部長2014年２月㈱アトム北海道 執行役員営業本部長2017年８月当社中京営業本部長2018年10月当社安全管理部 部長2020年5月当社総務部 部長2021年１月当社経営支援部 総務担当部長（現任） -
才門 麻子再任略歴を開く閉じる
生年月日 1960年６月22日生 所有する当社株式数 普通株式
－株略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 1984年４月 ㈱髙島屋入社1995年５月日本コカコーラ㈱ リテールマーケティング部次長1997年６月スターバックスコーヒージャパン㈱ 店舗運営部部長2001年12月ＢＰジャパン㈱2003年１月
シニアＭ＆Ａプロジェクトマネージャーアメリカン・エキスプレスインターナショナルInc. 副社長2008年２月テイクアンドギヴ・ニーズ㈱ 取締役営業本部長2010年８月㈱ユー・エス・ジェイフードサービス部 部長2012年８月㈱クラッセ・ドゥ・クラッセ 代表取締役（現任）2015年６月当社社外取締役2015年６月カッパ・クリエイトホールディングス㈱（現：カッパ・クリエイト㈱）社外取締役（現任）2016年６月当社社外取締役（監査等委員）（現任） -
清水 令奈新任略歴を開く閉じる
生年月日 1973年７月３日生 所有する当社株式数 普通株式
－株略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 1996年４月 ㈱リクルートコスモス2002年１月
（現：㈱コスモスイニシア）入社マンパワー・ジャパン㈱2008年１月
（現：マンパワーグループ㈱）入社㈱コーチ・エィ入社2010年６月個人事務所を設立2012年２月㈱CHANCE for ONEを設立2020年６月
代表取締役社長（現任）世紀東急工業㈱社外取締役（現任）
(注)
- 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 才門麻子氏および清水令奈氏は、社外取締役候補者であります。
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社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要
- ・才門麻子氏につきましては、経営者としての知見を踏まえ、店舗運営やマーケティングの豊富な経験と専門的な知識を有しており、当社の社外取締役・監査等委員としてもマーケティング面の議論に活発に参画・貢献しており、引き続き監査等委員である社外取締役候補者といたしました。なお、同氏の当社社外取締役在任期間は、本株主総会終結の時をもって7年であります。
- ・清水令奈氏につきましては、会社経営に加え、ダイバーシティ、次世代リーダーの育成に関する豊富な経験・知識を有しており、このような視点および独立した客観的な立場から、当社社外取締役として適切に職務を遂行していただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。
- 当社は、社外取締役候補者の才門麻子氏を東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。才門麻子氏の再任が承認された場合、引き続き才門麻子氏を独立役員とする予定であります。また、社外取締役候補者の清水令奈氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
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社外取締役との責任限定契約について
- ・当社と社外取締役候補者の才門麻子氏は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。才門麻子氏の選任が承認された場合、当社は才門麻子氏との間で当該契約を継続する予定であります。
- ・清水令奈氏の選任が承認された場合、当社は清水令奈氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。
- ・当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、5百万円または法令の定める額のいずれか高い額としております。
ご参考：取締役会スキルマトリックス
第２号議案・第３号議案が承認された場合、各取締役が有する主なスキル・専門性は以下のとおりです。それぞれの専門性の発揮と全体としてのバランスをとることで、取締役会・監査等委員会の多様性を確保するとともに、様々なビジネス環境の変化に柔軟に対応できる体制をとっています。