第２号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
監査体制の強化を図るため、監査等委員である取締役を１名増員することと致したく、監査等委員である取締役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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大和 加代子新任略歴を開く閉じる
生年月日 1976年1月9日生 所有する当社株式数 －株 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1998年4月 石川島播磨重工業㈱（現㈱IHI）入社2005年4月最高裁判所司法研修所入所2006年10月三羽・山崎法律事務所入所2015年1月みとしろ法律事務所入所 パートナー弁護士2016年2月新宿法律事務所 パートナー弁護士（現任）2019年6月㈱ハーバー研究所社外取締役（監査等委員）（現任）2023年3月当社 社外顧問（現任）
(注)
- 大和加代子氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 大和加代子氏は、社外取締役候補者であります。
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社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要
大和加代子氏は、法務・財務に関する豊富な経験・知識を有しており、このような視点及び独立した客観的な立場から、当社社外取締役として適切に職務を遂行していただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役候補者と致しました。
なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役として、職務を適切に遂行できるものと判断しております。 - 社外取締役候補者の大和加代子氏は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として両取引所に届け出る予定であります。
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社外取締役との責任限定契約について
大和加代子氏の選任が承認された場合、当社は大和加代子氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、5百万円または法令の定める額のいずれか高い額としております。
ご参考：取締役会スキルマトリックス
第1号議案・第2号議案が承認された場合、各取締役が有する主なスキル・専門性は以下のとおりです。それぞれの専門性の発揮と全体としてのバランスをとることで、取締役会・監査等委員会の多様性を確保するとともに、様々なビジネス環境の変化に柔軟に対応できる体制をとっています。
