第３号議案 監査役１名選任の件
本総会終結の時をもちまして、監査役西松正人氏は任期満了となります。
つきましては、監査役の選任をお願いするものであります。
監査役候補者は、次のとおりであり、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
-
西松 正人再任略歴を開く閉じる現在の当社における地位及び担当 監査役 取締役会、監査役会での活動状況 取締役会 100％（12/12回）
監査役会 100％（12/12回)所有する当社の普通株式数 0株 生年月日 １955年１月19日 略歴､地位及び重要な兼職の状況 1978年3月 ジャスコ（株）（現イオン(株)）入社2000年5月同社取締役2001年12月(株)マイカル（現イオンリテール(株)）事業管財人代理2007年5月イオン(株)常務執行役2008年8月同社執行役グループ経理・関連企業責任者2013年3月イオンリテール(株)取締役 兼 専務執行役員経営管理担当2015年2月(株)ダイエー取締役専務執行役員2016年3月イオン(株)執行役経営管理担当2017年3月イオンリテール(株)代表取締役執行役員副社長管理担当2018年5月当社監査役（現任）2020年3月イオン(株)顧問（現任）2020年5月イオンモール(株)監査役（現任）2020年5月イオンディライト(株)監査役（現任）2022年3月(株)フジ監査役（現任）監査役候補者とした理由 西松正人氏は、イオングループ企業において多様な業務経験を持ち、グループ全体の経営マネジメントやリスク及びコーポレートガバナンスコードに精通されており、その幅広い見識と専門的な知識をもとに当社の経営全般に対する監督と有効な助言をいただくことを期待し、引き続き監査役として選任をお願いするものです。 特別の利害関係 西松正人氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
(注)
- 西松正人氏は、略歴のとおり過去10年間において、当社の特定関係事業者であるイオンリテール(株)、(株)ダイエー、イオン(株)の業務執行者でありました。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険（D&O保険）契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含みます。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害賠償費用、訴訟費用等が補填されることになります。ただし、当該保険契約では免責額を設け当該免責額までの損害は補填の対象としておりません。また、当該保険契約の被保険者は当社の取締役、監査役、執行役員であり、保険料は全額会社負担としております。本議案が承認された場合、選任された監査役は、当該保険契約の被保険者に含められることになります。また、次回更新時には同程度の内容での更新を予定しております。
- 当社は、西松正人氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しており、西松正人氏が選任された場合は継続する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令に定める額を限度としております。