第２号議案 監査役１名選任の件
本総会終結の時をもちまして、監査役水野克也氏は任期満了となります。
つきましては、監査役1名の選任をお願いするものであります。
監査役候補者は、次のとおりであり、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
-
水野 克也再任社外取締役候補者独立役員候補者社外監査役就任年数 ３年
略歴を開く閉じる取締役会、監査役会での活動状況 取締役会 100％（14/14回)
監査役会 100％（12/12回)
独立役員会議 100%（3/3回)所有する当社の普通株式数 0株 生年月日 1972年７月25日 略歴､地位､担当及び重要な兼職の状況 1995年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入社1998年４月公認会計士登録(現在に至る)2003年７月川崎･水野公認会計士共同事務所(現 公認会計士水野克也事務所)開設 (現任)2003年７月税理士法人札幌中央会計設立 代表社員(現任)2016年5月マックスバリュ北海道(株)(現 イオン北海道(株))社外取締役2020年3月当社社外監査役（現任）社外監査役候補者とした理由 水野克也氏は、公認会計士として多様な業務経験をもち、財務･会計及びリスク･ガバナンスに精通されており、その幅広い見識と専門的な知識をもとに、当社の経営全般に対する監督と有効な助言をいただくことを期待し、引き続き監査役として選任をお願いするものです。 特別の利害関係 水野克也氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
(注)
- 水野克也氏は前任である福岡眞人氏の任期を2020年3月1日を効力発生日として引き継いでおり、社外監査役就任年数は本総会終結時をもって３年となります。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険（D&O保険）契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含みます。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害賠償費用、訴訟費用等が補填されることになります。ただし、当該保険契約では免責額を設け当該免責額までの損害は補填の対象としておりません。また、当該保険契約の被保険者は当社の取締役、監査役、執行役員であり、保険料は全額会社負担としております。本議案が承認された場合、選任された監査役は、当該保険契約の被保険者に含められることになります。また、次回更新時には同程度の内容での更新を予定しております。
- 当社は、水野克也氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しており、水野克也氏が選任された場合は継続する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令に定める額を限度としております。
- 水野克也氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。なお、本議案が承認された場合、引き続き独立役員とする予定であります。