第40回
定時株主総会
 招集ご通知

株主各位
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

さて、当社第40回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげます。

なお、新型コロナウイルスの感染リスクを避けるため、株主の皆様には、当日のご来場を見合わせていただき、書面またはインターネットによる議決権行使を行っていただくよう強くご推奨申しあげます。

お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、2020年6月24日（水曜日）午後5時30分までに議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。

敬　具

2020年6月9日

代表取締役社長　鈴木　啓介

開催概要

1. 日時 2020年6月25日（木曜日）
午前10時（受付開始　午前9時）
2. 場所

東京都港区北青山三丁目6番8号
ザ ストリングス表参道 地下1階 ウエストスイート
※開催場所が昨年とは異なります。お間違えのないようご注意ください。

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3. 目的事項

報告事項

  • 第40期（自2019年4月1日　至2020年3月31日）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  • 第40期（自2019年4月1日　至2020年3月31日）計算書類報告の件

決議事項

第1号議案　 剰余金の処分の件
第2号議案　 定款一部変更の件
第3号議案　 監査役1名選任の件

議決権の行使について

インターネットによる
議決権行使の場合

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行使期限

2020年6月24日（水曜日）
午後5時30分入力完了分まで

議決権行使サイトにアクセスのうえ、画面の案内にしたがって、期限までに賛否をご入力ください。

議決権行使サイト

「議決権行使書」を
郵送する場合

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行使期限

2020年6月24日（水曜日）
午後5時30分到着分まで

議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。
（期限までに到着するようご返送ください。）

株主総会へ出席する場合

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開催日時

2020年6月25日（木曜日）
午前10時（受付開始：午前9時）

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。