第２号議案 取締役６名選任の件
本定時株主総会終結の時をもって、取締役全員（５名）の任期が満了となります。つきましては、経営体制の強化のため１名増員し、取締役６名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
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前 績行再任略歴を開く閉じる
生年月日 1953年８月１日生 所有する当社株式の数 107,700株 略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況） 1978年4月 当社入社2000年1月当社国際部門 国際電子営業部長2001年3月当社取締役2002年1月当社国際部門長2003年4月当社上席執行役員2004年12月当社電子副部門長〃当社経営戦略室長2007年4月当社営業副本部長2009年1月当社グループ経営戦略本部長〃当社経営企画部長2009年4月当社常務取締役2011年3月当社代表取締役社長（現任）2013年3月当社社長執行役員（現）〃当社最高執行責任者（現）2017年1月当社Ｍ＆Ｓカンパニー プレジデント（重要な兼職の状況）ダイトロン,INC. Director,Chairman取締役候補者とした理由 長年にわたり当社グループの変革に向けた動きの中で、成長戦略の具現化の議論をリードしてまいりました。同氏が経営者としての豊富な経験・実績・見識を有していることから、今後も当社グループ経営の推進と成長路線の実現にとって適任であると判断し、取締役候補者といたしました。 -
土屋 伸介再任略歴を開く閉じる
生年月日 1961年８月27日生 所有する当社株式の数 16,339株 略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況） 1984年4月 当社入社2006年4月ダイトロン,INC. President2013年3月当社執行役員〃当社営業副本部長〃当社海外事業推進部長2014年1月当社機械部門長〃当社機械事業推進室長2015年3月当社営業本部 海外事業部門長2017年1月当社Ｍ＆Ｓカンパニー 海外事業部門長2018年1月当社海外事業本部長（現）2019年3月当社取締役（現任）2019年4月当社常務執行役員（現）取締役候補者とした理由 長年にわたり当社のグローバル経営を先頭に立って切り開いてまいりました。経営環境の変化をとらえた豊富な経験・実績・見識を有していることから、同氏が引き続き当社グループ経営の推進と成長路線の実現にとって適任であると判断し、取締役候補者といたしました。 -
毛利 肇再任略歴を開く閉じる
生年月日 1960年９月９日生 所有する当社株式の数 22,100株 略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況） 1983年4月 当社入社2003年12月当社業務システム部長2009年7月当社監査室長2011年4月当社管理本部 財務部長2013年3月当社執行役員〃当社管理副本部長2015年3月当社上席執行役員〃当社管理本部長（現）2017年1月当社執行役員2019年1月当社管理本部 人事総務部長（現）2019年3月当社取締役（現任）2019年4月当社常務執行役員（現）取締役候補者とした理由 長年にわたり管理部門の責任者を歴任し、企業統治の適正化と強化に向けて的確な社内指導を行ってまいりました。外部環境の変化を受けてより高度な企業統治が求められる中で、豊富な経験・実績・見識を有していることから、同氏が当社グループの企業価値の向上にとって適任であると判断し、取締役候補者といたしました。 -
木村 安壽再任社外独立社外取締役候補者略歴を開く閉じる
生年月日 1949年４月３日生 所有する当社株式の数 5,900株 略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況） 1973年11月 等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所1977年9月公認会計士登録（現）1991年7月トーマツコンサルティング株式会社（現アビームコンサルティング株式会社）代表取締役社長1995年7月監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）代表社員1999年9月木村公認会計士事務所開設 所長（現）2000年3月当社社外監査役2007年3月当社社外取締役（現任）（重要な兼職の状況）木村公認会計士事務所 所長株式会社シノプス 社外取締役（監査等委員）社外取締役候補者とした理由 公認会計士としての豊富な経験と高度な専門的見識を有しておられることから、引き続き当社グループの経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけると判断し、社外取締役候補者といたしました。 -
和田 徹再任社外独立社外取締役候補者略歴を開く閉じる
生年月日 1955年３月23日生 所有する当社株式の数 1,000株 略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況） 1985年4月 弁護士登録（現）1989年3月和田徹法律事務所開設 所長2003年2月フェニックス法律事務所開設 共同代表（現）2003年3月当社社外監査役2017年3月当社社外取締役（現任）（重要な兼職の状況）フェニックス法律事務所 共同代表ＯＵＧホールディングス株式会社 社外監査役社外取締役候補者とした理由 弁護士としての豊富な経験と高度な専門的見識を有しておられることから、引き続き当社グループの経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけると判断し、社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。 -
今矢 明彦新任社外独立社外取締役候補者略歴を開く閉じる
生年月日 1958年6月18日生 所有する当社株式の数 ―株 略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況） 1981年4月 シャープ株式会社 入社2002年1月同社モバイル液晶事業本部 システム液晶事業部 事業部長2005年5月同社モバイル液晶事業本部 本部長2008年9月同社移動体事業推進本部 本部長2009年4月同社パーソナルソリューション事業推進本部 本部長2013年4月同社執行役員2016年10月同社ディスプレイデバイスカンパニー構造改革本部 本部長2018年2月同社ディスプレイデバイスカンパニー副社長社外取締役候補者とした理由 グローバルに展開されている他の事業会社の経営者としての豊富な経験に基づく幅広い知見等を有しておられることから、当社グループの経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけると判断し、社外取締役候補者といたしました。
(注)
- 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 木村安壽氏、和田徹氏及び今矢明彦氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は、株式会社東京証券取引所に対して、木村安壽氏及び和田徹氏を独立役員とする「独立役員届出書」を提出しており、両氏の再任が承認可決された場合、引き続き独立役員とする予定であります。また、今矢明彦氏につきましても同取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、本議案の承認可決を条件といたしまして、同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
- 木村安壽氏及び和田徹氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって木村安壽氏が14年、和田徹氏が4年となります。なお、両氏は過去に当社の社外監査役であったことがあります。
- 木村安壽氏は、株式会社シノプスの社外取締役（監査等委員）でありますが、同社は当社の特定関係事業者に該当いたしません。
- 和田徹氏は、ＯＵＧホールディングス株式会社の社外監査役でありますが、同社は当社の特定関係事業者に該当いたしません。
- 当社は、木村安壽氏及び和田徹氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める額としており、両氏の再任が承認可決された場合は、両氏との当該契約を継続する予定であります。また、今矢明彦氏の選任が承認可決された場合は、同氏との間で同様の責任限定契約を締結する予定であります。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる会社役員としての職務の執行に関して責任を負うこと、又は、当該責任の追及に係る損害賠償請求がなされたことによって被る法律上の損害を当該保険契約により塡補することとしております。各取締役候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。