第３号議案 監査役１名選任の件
監査役二瓶ひろ子氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、改めて同氏の選任をお願いするものであります。
また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
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二瓶 ひろ子再任社外独立略歴を開く閉じる
生年月日 1976年８月23日 所有する当社の株式数 －株 在任年数 5年 略歴、当社における地位（重要な兼職の状況） 1999年4月 ㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行2009年9月司法修習修了、弁護士登録2009年10月外国法共同事業オメルベニー・アンド・マイヤーズ法律事務所入所 アソシエイト弁護士2014年9月オックスフォード大学法学修士号取得2016年1月同法律事務所 カウンセル弁護士（現任）2019年3月早稲田大学大学院 法学研究科先端法学専攻 知的財産法LL.M. 先端法学修士号取得2019年6月当社社外監査役（現任）2022年6月北越コーポレーション㈱社外取締役（現任）2023年3月JUKI㈱社外監査役（現任）［重要な兼職の状況］
・外国法共同事業オメルベニー・アンド・マイヤーズ法律事務所 カウンセル弁護士
・北越コーポレーション㈱社外取締役
・JUKI㈱社外監査役
社外監査役候補者とした理由 二瓶ひろ子氏は、弁護士として培ってこられました法律の専門家としての高い見識を有しており、2019年に当社の社外監査役に就任以来、専門的見地から、当社の会社業務全般に対する法務機能強化の観点や、意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言をいただいてまいりました。今後も引き続き、当社の経営全般に対して監査・監督をいただけるものと判断し、社外監査役候補者といたしました。
（注）
- 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 二瓶ひろ子氏は、社外監査役候補者であります。
- 二瓶ひろ子氏は、東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。
- 当社は、二瓶ひろ子氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。本議案が承認された場合、当社は、同氏との間の当該責任限定契約を継続する予定です。
- 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者の職務の執行に関し責任を負うこと、または、該当責任の追及にかかる請求を受けることによって生ずることのある損害について補填することとしております。本議案でお諮りする候補者が監査役に選任された場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。