第2号議案 取締役9名選任の件

取締役全員(9名)は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役9名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

(ご参考)取締役および監査役の専門性や知識・経験・能力等の一覧表(スキル・マトリックス)

本議案に記載の取締役候補者および監査役が保有する主な専門性や知識・経験・能力等のスキルに関する状況は、次のとおりであります。

  • 上野(うえの) 守生(もりお)
    再任
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    生年月日 1939年11月5日生
    所有する当社の株式数 6,370,880 株
    2021年度
    取締役会出席状況
    11/11回(100%)
    略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況 1966年1月
    当社入社
    常務取締役
    1976年1月
    当社代表取締役社長
    2008年6月
    当社代表取締役社長 兼 CEO
    2010年6月
    当社代表取締役会長
    2015年6月
    当社取締役会長(現任)
    取締役候補者とした理由 上野守生氏は、当社の前社長として長年にわたり経営を担い、豊富な経験と実績を有しております。現在は取締役会長として、経験に裏付けられた的確な視点から経営全般に関する助言をおこなっており、重要事項の決定や業務執行に対する監督など適切な役割を果たしていることから、取締役候補者といたしました。
  • 上野(うえの) 剛史(たけし)
    再任
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    生年月日 1970年1月30日生
    所有する当社の株式数 734,420 株
    2021年度
    取締役会出席状況
    11/11回(100%)
    略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況 1997年6月
    当社入社
    1999年10月
    当社営業本部電子開示推進室長
    2000年6月
    当社取締役
    2004年4月
    当社常務取締役
    2005年6月
    当社専務取締役
    2007年6月
    当社取締役副社長
    2008年6月
    当社代表取締役副社長 兼 COO
    2010年5月
    株式会社アスプコミュニケーションズ
    代表取締役社長(現任)
    2010年6月
    当社代表取締役社長(現任)
    2014年7月
    台湾普羅納克廈斯股份有限公司
    董事長(現任)
    2019年10月
    PRONEXUS VIETNAM CO., LTD
    Chairman(現任)
    2021年5月
    日本財務翻訳株式会社
    代表取締役会長(現任)
    取締役候補者とした理由 上野剛史氏は、入社以来10年以上にわたり法定開示書類の電子化やデータベース事業など、現在の当社事業の大きな柱となる新分野を立上げ、陣頭指揮を執ってまいりました。当社社長就任後は、中期経営計画の推進により、電子化等の環境変化に対応した事業構造の変革に取り組み、新規事業分野においては海外進出支援事業における業績を順調に拡大いたしました。このように企業価値向上に資する様々な経営課題に対して着実に取り組んでおり、今後も強いリーダーシップが期待できることから、取締役候補者といたしました。
  • 森貞(もりさだ) 裕文(ひろふみ)
    再任
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    生年月日 1974年7月30日生
    所有する当社の株式数 4,600 株
    2021年度
    取締役会出席状況
    9/9回(100%)
    略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況 1997年4月
    監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
    2000年9月
    株式会社インターネットディスクロージャー入社
    2006年11月
    プライマル株式会社入社
    取締役副社長
    2010年10月
    当社入社
    営業本部営業企画部XBRL推進室
    専任部長
    2014年3月
    当社IT戦略室長
    2016年10月
    当社営業本部システムコンサルティング事業部長
    2017年6月
    当社執行役員
    営業本部システムコンサルティング
    事業部長
    2019年4月
    当社常務執行役員
    営業本部システムコンサルティング
    事業部長
    2021年6月
    当社取締役常務執行役員
    (システム戦略担当)
    システムコンサルティング事業部長(現任)
    取締役候補者とした理由 森貞裕文氏は、公認会計士として監査法人での勤務経験を持ち、また前職から当社の主力製品である開示書類作成支援システム「PRONEXUS WORKS」の開発にソフトウェア開発者として携わるなど、当社電子開示ビジネスに必要な会計・ITに関する知識と経験を有しております。現在はシステムコンサルティング事業部長として、当社のシステムサービスにおける戦略的な機能強化に取り組んでおり、当社システム戦略の実現に貢献することが期待できることから、取締役候補者といたしました。
  • (はやし) 清隆(きよたか)
    再任
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    生年月日 1956年12月28日生
    所有する当社の株式数 1,100 株
    2021年度
    取締役会出席状況
    9/9回(100%)
    略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況 1979年4月
    野村證券株式会社(現野村ホールディングス株式会社)入社
    2000年6月
    同社法人開発部長
    2012年4月
    野村インベスター・リレーションズ株式会社出向 常務取締役
    2016年12月
    当社入社
    営業本部ディスクロージャー営業部
    営業開発部担当部長
    2017年4月
    当社営業本部ディスクロージャー事業部営業開発部長
    2018年4月
    当社執行役員
    営業本部ディスクロージャー事業部担当
    2019年10月
    当社執行役員
    営業本部ソリューション事業部長
    2020年4月
    当社常務執行役員
    営業本部ソリューション事業部長
    2021年6月
    当社取締役常務執行役員
    (ソリューション戦略担当)
    ソリューション事業部長(現任)
    取締役候補者とした理由 林清隆氏は、大手証券会社にて法人開発部長を務めるなど、長年にわたり当社の主要な関係集団である証券業界における営業実績と上場会社との幅広いネットワークを有しております。また、IRコンサルティング会社の常務取締役を務めるなどIRに関する豊富な知識とマネジメント経験を備えております。現在はソリューション事業部長として、近年需要が増加しておりますWebサービスやコンサルティングサービスの強化において陣頭指揮を執るなど、当社ソリューション戦略の目指す非印刷製品の領域拡張に貢献することが期待できることから、取締役候補者といたしました。
  • 藤澤(ふじさわ) 賢二(けんじ)
    再任
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    生年月日 1958年7月18日生
    所有する当社の株式数 18,600 株
    2021年度
    取締役会出席状況
    11/11回(100%)
    略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況 2011年4月
    株式会社タイトー
    総務人事本部長
    2014年4月
    当社入社
    管理本部副本部長
    2014年10月
    当社管理本部副本部長
    兼 法務・コンプライアンス室長
    2015年6月
    当社取締役常務執行役員
    管理本部長兼法務・コンプライアンス室長
    2021年6月
    当社取締役常務執行役員
    (財務・人事戦略担当)
    管理統括部長(現任)
    取締役候補者とした理由 藤澤賢二氏は、前職より人事制度設計やコンプライアンス体制の整備に取り組むなど、総務・人事分野での豊富な経験および知識を有しております。現在は管理統括部長として、当社収益管理の強化や人事制度の見直しに取り組んでおり、当社の財務戦略における資本効率の向上と、人事戦略におけるプロフェッショナル人財の育成に貢献することが期待できることから、取締役候補者といたしました。
  • 小澤(おざわ) 則夫(のりお)
    再任
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    生年月日 1959年5月19日生
    所有する当社の株式数 12,800 株
    2021年度
    取締役会出席状況
    9/9回(100%)
    略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況 1989年10月
    当社入社
    2007年1月
    当社事業企画室長
    2008年6月
    当社執行役員
    事業企画室長
    2010年3月
    当社執行役員
    営業本部IR事業部長
    2013年1月
    当社執行役員
    営業本部金融ソリューション部長
    兼 コミュニケーション企画部長
    2020年10月
    当社執行役員
    マーケティング事業部担当
    2021年6月
    当社取締役執行役員
    (マーケティング戦略担当)
    マーケティング事業部担当(現任)
    取締役候補者とした理由 小澤則夫氏は、入社以来当社の新規事業にかかる企画立案や推進に長く携わり、現在の当社主力事業であるIRビジネスや投信関連、J-REIT向けのビジネスの立ち上げに大きく貢献するとともに、同分野における豊富な知識・経験を有しております。現在はマーケティング事業部を管掌する取締役として、多様化する顧客ニーズに対し、市場分析なども踏まえた戦略的なマーケティング活動の推進に取り組んでおり、当社マーケティング戦略における潜在的な顧客ニーズの掘り起こしと新たなビジネスモデルの創出に貢献することが期待できることから、取締役候補者といたしました。
  • 長妻(ながつま) 貴嗣(たかつぐ)
    再任
    社外
    独立
    略歴を開く閉じる
    生年月日 1965年5月21日生
    所有する当社の株式数 -株
    2021年度
    取締役会出席状況
    11/11回(100%)
    略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況 1992年4月
    日本アイ・ビー・エム株式会社入社
    1994年1月
    三協フロンテア株式会社入社
    1995年6月
    同社取締役経営企画部長 兼 営業本部
    地方ブロック統括
    1996年6月
    同社専務取締役経営企画部長
    2001年6月
    同社代表取締役専務営業推進本部長
    2002年6月
    同社代表取締役社長(現任)
    2016年6月
    当社社外取締役(現任)
    社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 長妻貴嗣氏は、現在上場企業の代表取締役社長を務めており、企業経営における豊富な経験や見識を客観的立場から当社経営に活かしていただくことで、コーポレートガバナンスの一層の充実が期待できることから、社外取締役候補者といたしました。
  • 清水(しみず) (けん)
    再任
    社外
    独立
    略歴を開く閉じる
    生年月日 1968年6月23日生
    所有する当社の株式数 -株
    2021年度
    取締役会出席状況
    11/11回(100%)
    略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況 1992年4月
    株式会社さくら銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
    1998年5月
    株式会社ダブリュー・ディー・アイホールディング(現株式会社WDI)入社
    取締役
    2003年4月
    同社代表取締役社長(現任)
    2018年6月
    当社社外取締役(現任)
    社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 清水謙氏は、現在上場企業の代表取締役社長を務めており、北米やアジア諸国など幅広い地域でのマネジメントに関する豊富な経験を有しております。そうした経営者としての経験とグローバルな視点から、当社経営に対し適切なご助言をいただくことで、グループガバナンスのさらなる強化が期待できることから、社外取締役候補者といたしました。
  • 酒井(さかい) 一郎(いちろう)
    再任
    社外
    独立
    略歴を開く閉じる
    生年月日 1961年12月4日生
    所有する当社の株式数 -株
    2021年度
    取締役会出席状況
    11/11回(100%)
    略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況 1990年7月
    酒井重工業株式会社入社
    1991年6月
    同社取締役経営企画室副室長
    1993年7月
    同社常務取締役業務推進室長
    1995年3月
    同社代表取締役社長(現任)
    2019年6月
    当社社外取締役(現任)
    社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 酒井一郎氏は、現在創業から100年以上続くグローバルな建機メーカーにおいて代表取締役社長を務めており、長年にわたり経営全般に携わっております。そうした企業経営にかかる豊富な知識と経験により培った中長期的かつ大局的な視点から、当社の企業価値およびサステナビリティ向上に資する適切なご助言をいただけることが期待できることから、社外取締役候補者といたしました。
(注)
  • 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
  • 長妻貴嗣氏、清水謙氏および酒井一郎氏は、社外取締役候補者であります。
  • 長妻貴嗣氏、清水謙氏および酒井一郎氏は、現在当社の社外取締役でありますが、各氏の社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって長妻貴嗣氏が6年、清水謙氏が4年、酒井一郎氏が3年であります。
  • 当社は長妻貴嗣氏、清水謙氏および酒井一郎氏との間に、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約にもとづく損害賠償責任の限度額は法令が規定する額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
    また、本議案をご承認いただいた場合には、当社は長妻貴嗣氏、清水謙氏および酒井一郎氏との当該契約を継続する予定であります。
  • 当社は保険会社との間で、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者の職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及にかかる請求を受けることによって生じ得る損害を当該保険契約によって塡補することとしております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
  • 当社は、長妻貴嗣氏、清水謙氏および酒井一郎氏を東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として指定しております。各氏はそれぞれ一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、同取引所の定めにもとづく独立役員の要件を満たしております。なお、各氏が再任された場合は、当社は引き続き各氏を独立役員とする予定であります。