第70回
 定時株主総会
招集ご通知

開催概要

1. 日時

2024年３月22日（金曜日）午前10時（午前９時開場）

LIVE配信

当日の株主総会にご自宅等からでもご参加し、株主総会の様子を傍聴いただけるよう、インターネットによるライブ中継を行います。
2. 場所

神戸市中央区港島中町６丁目10番地の１
神戸ポートピアホテル　 本館地下１階「偕楽の間」
（なお、開催場所は前回と同じホテルですが、館、階及び部屋が異なりますので、お間違いのないようお願い申し上げます。）

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3. 目的事項

報告事項

  • 第70期（2023年１月１日から2023年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  • 第70期（2023年１月１日から2023年12月31日まで）計算書類報告の件
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決議事項

第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬改定の件
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議決権の行使について

インターネットによる
議決権行使の場合

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行使期限

2024年3月21日（木曜日）午後５時40分入力完了分まで

議決権行使サイトにアクセスのうえ、画面の案内にしたがって、期限までに賛否をご入力ください。

議決権行使サイト

「議決権行使書」を
郵送する場合

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行使期限

2024年3月21日（木曜日）
午後５時40分到着分まで

議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。
（期限までに到着するようご返送ください。）

株主総会へ出席する場合

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開催日時

2024年3月22日（金曜日）
午前10時（受付開始：午前９時）

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。