第3号議案 監査役1名選任の件
本株主総会終結の時をもって、監査役の山口潔氏の任期が満了となります。つきましては、監査役1名の選任をお願いするものです。
その候補者は次のとおりです。
なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ています。
監査役候補者の選任の方針と手続
広範囲な事業領域を有する総合商社の監査役として、経営の監査・監視を適切に行えるよう、当社の経営に関する知見や、会計、財務、法律、リスク管理等の各分野で高度な専門知識を有し、広範囲にわたる経験を兼ね備えた者を監査役として選任します。当社は、監査役会設置会社として監査役の半数以上を社外監査役とし、社外監査役については、独立性を重視する観点から、(株)東京証券取引所が定める「独立役員」の要件及び当社の「独立性判断基準」に定める独立性の要件を満たすとともに、高度な専門知識や各分野での豊富な経験をもって当社の経営を適切に監査・監視することが期待される者を選任します。また、監査役のうち最低1名は、財務及び会計について相当程度の知見を有する者を選任します。監査役候補者については、上記の方針を踏まえて会長が常勤監査役と協議のうえ原案を作成し、指名委員会での審議を経て、監査役会の同意を得たうえで取締役会にて決定します。
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京田 誠新任略歴を開く閉じる生年月日 1964年2月15日生 所有する当社の株式数 12,050株 略歴、当社における地位 1987年4月 当社入社2003年7月当社食料経営管理部審査チーム長2007年5月当社リスクマネジメント部リスク管理統轄チーム長2012年4月当社統合リスクマネジメント部事業・リスク総括第一室長2016年5月当社食料カンパニー CFO（現任）2016年6月(株)プリマハム社外監査役（現任）監査役候補者とした理由 入社以来、主に財務・経理・リスク管理関連業務に従事し、食料カンパニーCFO補佐を経て、2016年5月からは食料カンパニーCFOを務めるなど、当社の経営・管理全般に関する豊富な経験・実績に加え、財務・経理・リスク管理の各分野における専門知識及び卓越した見識を有していることから、監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、新たに監査役候補者としました。
- (注1) 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- (注2) 候補者は、現在、当社の子会社である(株)プリマハムの社外監査役ですが、2020年6月26日付で社外監査役を退任予定です。
なお、本議案が原案通り承認可決されますと、監査役会の構成は、次のとおりとなります。
