第104回 定時株主総会招集ご通知

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  長瀬(ながせ)　洋(ひろし)

  社内

  再任

  生年月日	1949年7月18日生
  在任年数	30年（本総会終結時）
  取締役会への出席状況	16回／16回（100％）
  所有する当社株式の数	1,352,126株
  略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況	1977年4月 当社入社 1988年4月 同合成樹脂第二部長 1989年6月 同取締役 1995年6月 同常務取締役 1997年6月 同代表取締役兼専務取締役 1999年6月 同代表取締役社長 2001年6月 同代表取締役社長兼執行役員 2015年4月 同代表取締役会長 現在に至る 〔重要な兼職の状況〕 なし
  取締役候補者とした理由	長瀬洋は、入社以来、主に合成樹脂・電子・経営企画分野に従事し、当社経営者に相応しい人格を兼ね備えております。また、1999年から2015年まで社長を務め、2015年4月からは代表取締役会長として経営の監督機能を担っており、当社における豊富な業務経験と経営全般に関する知見を有していることから、引き続き取締役候補者としました。

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  長瀬(ながせ)　玲二(れいじ)

  社内

  再任

  生年月日	1955年6月24日生
  在任年数	24年（本総会終結時）
  取締役会への出席状況	16回／16回（100％）
  所有する当社株式の数	89,043株
  略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況	1978年4月 通商産業省（現 経済産業省）入省 1994年6月 同省退職 1994年7月 当社入社 1995年6月 同取締役、化成品総括室長、合樹･工業材料総括室長、管理室長、機器システム室長 1999年6月 同常務取締役 2001年6月 同常務取締役兼執行役員 2003年4月 同常務取締役兼常務執行役員 2003年6月 同取締役兼常務執行役員 2009年4月 同取締役兼専務執行役員 2010年6月 同代表取締役兼専務執行役員 2015年4月 同取締役副会長 現在に至る 〔重要な兼職の状況〕 公益財団法人長瀬科学技術振興財団　理事長 一般財団法人林原美術館　代表理事
  取締役候補者とした理由	長瀬玲二は、入社以来、主に化成品・合成樹脂分野に従事し、当社経営者に相応しい人格を兼ね備えております。また、当社グループの主要製造子会社の社長を歴任し、2015年4月からは取締役副会長として経営の監督機能を担っており、当社における豊富な業務経験と経営全般に関する知見を有していることから、引き続き取締役候補者としました。

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  朝倉(あさくら)　研二(けんじ)

  社内

  再任

  生年月日	1955年12月11日生
  在任年数	6年（本総会終結時）
  取締役会への出席状況	16回／16回（100％）
  所有する当社株式の数	16,461株
  略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況	1978年4月 当社入社 2006年10月 同自動車材料事業部長 2009年4月 同執行役員、自動車材料事業部長 2013年6月 同取締役兼執行役員 2015年4月 同代表取締役社長兼執行役員 現在に至る 〔重要な兼職の状況〕 なし
  取締役候補者とした理由	朝倉研二は、入社以来、主に電子・自動車材料・経営企画分野に従事し、当社経営者に相応しい人格を兼ね備えております。また、2015年4月に代表取締役社長に就任して以来、「収益構造の変革」「企業風土の変革」を柱とする中期経営計画「ACE-2020」を推進し、当社の企業価値を向上させております。このような豊富な業務経験と経営全般に関する知見を有していることから、引き続き取締役候補者としました。

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  若林(わかばやし)　市廊(いちろう)

  社内

  再任

  生年月日	1957年10月25日生
  在任年数	4年（本総会終結時）
  取締役会への出席状況	16回／16回（100％）
  所有する当社株式の数	10,372株
  略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況	1981年4月 当社入社 2008年4月 同工業材料事業部長 2010年4月 同執行役員、工業材料事業部長 2015年6月 同取締役兼執行役員 2018年4月 同取締役兼常務執行役員 2019年4月 同代表取締役兼常務執行役員、営業全般担当 現在に至る 〔重要な兼職の状況〕 なし
  取締役候補者とした理由	若林市廊は、入社以来、主に合成樹脂分野、東南アジア地域のエリア責任者に従事し、当社経営陣の一角を担うに相応しい人格を兼ね備えております。現在は営業全般担当として注力分野への投資およびグローバル展開の加速による企業価値の向上に尽力しております。このような豊富な業務経験と経営全般に関する知見を有していることから、引き続き取締役候補者としました。

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  池本(いけもと)　眞也(まさや)

  社内

  再任

  生年月日	1961年9月20日生
  在任年数	1年（本総会終結時）
  取締役会への出席状況	12回／12回（100％）
  所有する当社株式の数	6,216株
  略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況	1984年4月 当社入社 2013年4月 同自動車材料事業部長 2015年4月 同執行役員、自動車材料事業部長、名古屋支店長 2018年6月 同取締役兼執行役員 2019年4月 同取締役兼執行役員、管理全般担当、関係会社担当 現在に至る 〔重要な兼職の状況〕 なし
  取締役候補者とした理由	池本眞也は、入社以来、主に合成樹脂・電子・自動車材料・経営企画分野に従事し、当社経営陣の一角を担うに相応しい人格を兼ね備えております。現在は管理全般担当、関係会社担当として当社の持続的成長、経営基盤の強化等に尽力しております。このような豊富な業務経験と経営全般に関する知見を有していることから、引き続き取締役候補者としました。

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  西(にし)　秀訓(ひでのり)

  社外

  再任

  独立役員

  生年月日	1951年1月6日生
  在任年数	5年（本総会終結時）
  取締役会への出席状況	16回／16回（100％）
  所有する当社株式の数	1,485株
  略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況	1975年4月 カゴメ(株)入社 2000年6月 同社取締役 2003年6月 同社取締役執行役員 2005年6月 同社取締役常務執行役員 2008年6月 同社取締役専務執行役員 2009年4月 同社代表取締役社長 2014年1月 同社代表取締役会長 2014年6月 当社取締役 現在に至る 2016年3月 カゴメ(株)取締役会長 2018年3月 同社退任 〔重要な兼職の状況〕 公益社団法人日本缶詰びん詰レトルト食品協会　会長 不二製油グループ本社株式会社　社外取締役（2019年6月就任予定）
  社外取締役候補者とした理由	西秀訓氏は、カゴメ株式会社の経営に長年に亘り携わり、企業経営についての高い見識と豊富な経験を有しております。これらを活かし、産業界に精通した観点から、当社の経営全般に対して提言をいただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンス強化が期待できるため、社外取締役として選任をお願いするものであります。
  社外取締役候補者に関する特記事項	西秀訓氏は、当社の株式を保有していることを除き、当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、カゴメ株式会社の元取締役会長ならびに公益社団法人日本缶詰びん詰レトルト食品協会の会長であり、また同氏は、2019年6月に不二製油グループ本社株式会社の社外取締役に就任予定でありますが、当社はこれらの会社および法人との間に取引関係はありません。 西秀訓氏がダイナパック株式会社の社外取締役として在任中でありました2012年6月および同年9月に、同社は、段ボールケースおよび段ボールシートの取引に関し、独占禁止法違反の疑いがあるとして公正取引委員会による立入検査を受け、2014年6月に同委員会から独占禁止法第3条（不当な取引制限の禁止）に違反する行為が認められるとして、排除措置命令および課徴金納付命令を受けております。本件を受けて西秀訓氏は、原因追及のための徹底した調査、再発防止に向けた更なるコンプライアンス体制の強化策などについて提言するなど、その職責を果たしております。

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  家守(けもり)　伸正(のぶまさ)

  社外

  再任

  独立役員

  生年月日	1951年4月12日生
  在任年数	3年（本総会終結時）
  取締役会への出席状況	16回／16回（100％）
  所有する当社株式の数	2,155株
  略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況	1980年9月 住友金属鉱山(株)入社 2006年6月 同社取締役常務執行役員 2007年6月 同社代表取締役社長 2013年6月 同社代表取締役会長 2016年6月 同社取締役会長 2016年6月 当社取締役 現在に至る 2017年6月 住友金属鉱山(株)相談役 現在に至る 〔重要な兼職の状況〕 ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社　社外取締役 住友不動産株式会社　社外取締役　（2019年6月就任予定）
  社外取締役候補者とした理由	家守伸正氏は、住友金属鉱山株式会社の経営に長年に亘り携わり、企業経営についての高い見識と豊富な経験を有しております。これらを活かし、産業界に精通した観点から、当社の経営全般に対して提言をいただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンス強化が期待できるため、社外取締役として選任をお願いするものであります。
  社外取締役候補者に関する特記事項	家守伸正氏は、当社の株式を保有していることを除き、当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、住友金属鉱山株式会社の相談役であり、当社と同社との間には営業取引関係がありますが、その取引金額は2019年3月期において当社売上高・仕入高に対して0.1％未満であり、当社の売上・仕入規模に鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。また同氏は、ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社の社外取締役であり、当社と同社との間には営業取引関係がありますが、その取引金額は2019年3月期において当社売上高・仕入高に対して0.1％未満であり、当社の売上・仕入規模に鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。さらに同氏は、2019年6月に住友不動産株式会社の社外取締役に就任予定でありますが、当社と同社との間に取引関係はなく、同氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれがない社外取締役と認識しております。

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（注）

• 西秀訓氏および家守伸正氏は、社外取締役候補者であり、金融商品取引所の定めに基づく独立役員であります。
• 当社との特別の利害関係について
  • （1）候補者長瀬玲二は、公益財団法人長瀬科学技術振興財団の理事長を兼務し、当社は同法人に対し寄付を行っています。
  • （2）候補者長瀬玲二は、一般財団法人林原美術館の代表理事を兼務し、当社100%子会社である株式会社林原は同法人に対し寄付を行っています。
  • （3）その他の候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
• 社外取締役との責任限定契約について
  当社は定款の規定に基づき、社外取締役である西秀訓氏および家守伸正氏との間で、当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結しており、本議案の承認を得た場合、両氏との間において、それぞれ同内容の契約を継続する予定であります。なお、それらの契約内容の概要は次のとおりであります。
  • 社外取締役がその任務を怠ったことにより当社に損害が生じた場合において、社外取締役がその職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、社外取締役は当社に対し、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負う。
• 取締役会の開催回数には、書面決議を含んでおりません。なお、池本眞也の取締役会への出席状況における取締役会開催回数は、取締役に就任した時点からの回数であります。
• 各候補者が所有している当社株式の数には、長瀬産業役員持株会名義の株式数を含めて記載しております。