第73回 定時株主総会招集ご通知

• 

  盤若(はんにゃ)　智基(ともき)

  再任

  生年月日	1972年1月13日生
  所有する当社株式の数	593,500株
  略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	1995年4月 伊藤忠商事株式会社入社 1999年4月 同社退社 1999年5月 当社入社 2000年12月 当社営業本部付ゼネラルマネージャー（営業企画担当） 2001年2月 当社取締役営業本部付ゼネラルマネージャー（営業企画担当） 2001年12月 当社取締役生産管理部ゼネラルマネージャー 2002年2月 当社取締役生産管理部ゼネラルマネージャー兼システム部担当 2002年12月 当社取締役生産管理部長兼システム部担当 2003年1月 当社常務取締役営業副本部長兼生産管理部担当兼システム部担当 2003年12月 当社常務取締役第二営業本部長兼生産管理部担当兼システム部担当 2004年12月 当社代表取締役社長（現任）
  取締役候補者とした理由	経営者としての豊富な経験と国際性豊かな幅広い見識を有し、当社経営陣としてリーダーシップを発揮し当社の代表取締役に相応しい能力を有しているため。

  略歴を開く閉じる
• 

  奥中(おくなか)　信一(しんいち)

  再任

  生年月日	1961年11月21日生
  所有する当社株式の数	32,300株
  略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	1984年3月 当社入社 2004年12月 当社エーグル事業部長 2007年12月 当社クロコダイル事業部長 2008年2月 当社取締役営業副本部長兼クロコダイル事業部長 2009年12月 当社取締役営業本部長兼エーグル事業部長 2011年3月 当社取締役営業本部長 2011年11月 当社取締役営業本部長兼生産管理部担当 2012年11月 当社取締役常務執行役員営業本部長兼生産管理部担当 2013年9月 当社取締役常務執行役員小売事業本部長兼マーケティング コミュニケーション部長兼生産管理部担当 2014年9月 当社取締役常務執行役員事業統括本部長兼生産管理部担当 2018年6月 当社取締役常務執行役員 社長付兼生産管理部担当 2018年11月 当社取締役常務執行役員生産管理部担当 2019年9月 当社取締役常務執行役員生産管理部長（現任）
  取締役候補者とした理由	事業部長、事業統括本部長を歴任し、豊富な業務経験と知識を有し、当社の取締役に相応しい能力を有しているため。

  略歴を開く閉じる
• 

  船原(ふなはら)　淳一(じゅんいち)

  再任

  生年月日	1957年5月9日生
  所有する当社株式の数	19,300株
  略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	1981年4月 当社入社 2002年12月 当社人事部長 2008年2月 当社取締役人事部長 2010年2月 当社取締役人事部長兼システム部担当 2012年11月 当社常務執行役員人事部長兼システム部担当 2014年3月 当社常務執行役員システム部長兼人事部担当 2014年11月 当社取締役常務執行役員システム部長兼人事部担当 2019年9月 当社取締役常務執行役員システム部長兼人財開発室担当（現任）
  取締役候補者とした理由	人事労務、システム分野で豊富な実務経験と幅広い見識を有し、当社の取締役に相応しい能力を有しているため。

  略歴を開く閉じる
• 

  梅川(うめかわ)　実(みのる)

  再任

  生年月日	1970年9月14日生
  所有する当社株式の数	4,800株
  略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	1993年3月 当社入社 2011年9月 当社クロコダイルレディス事業部長 2012年9月 当社クロコダイル商品企画部長 2014年9月 当社執行役員クロコダイル部長 2016年8月 当社執行役員クロコダイル事業部門長 2017年9月 当社常務執行役員事業統括副本部長兼クロコダイル事業部門長 2018年6月 当社常務執行役員事業統括本部長兼クロコダイル事業部門長 2018年11月 当社取締役常務執行役員事業統括本部長兼クロコダイル事業部門長兼クロコダイル事業部門商品企画部長 2019年9月 当社取締役常務執行役員事業統括本部長兼クロコダイル事業部門長（現任）
  取締役候補者とした理由	事業部長、事業統括本部長を歴任し、営業及び企画生産における豊富な業務経験と知識を有することから、当社の取締役に相応しい能力を有しているため。

  略歴を開く閉じる
• 

  岩田(いわた)　宜子(よしこ)

  再任

  社外

  独立

  生年月日	1956年7月15日生
  所有する当社株式の数	－株
  略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	1979年4月 アメリカ銀行東京支店入行 1989年5月 同行退行 1989年6月 ビザ・インターナショナル入社 1991年10月 同社退社 1992年1月 デュー・ロジャーソン・ジャパン入社 1994年10月 同社退社 1994年11月 テクニメトリックス（現トムソン・フィナンシャル）入社 2001年1月 同社退社 2001年2月 ジェイ・ユーラス・アイアール株式会社入社 2001年5月 同社代表取締役（現任） 2014年11月 当社社外取締役（現任） （重要な兼職の状況） ジェイ・ユーラス・アイアール株式会社代表取締役
  社外取締役候補者とした理由	長らくIR・資本市場関係に関与し、その知見を備えるばかりでなく、豊富な国際経験と経営者としての経験と見識をもって、当社の企業価値向上に貢献していただくため。

  略歴を開く閉じる
• 

  山本(やまもと)　貴英(きえい)

  再任

  社外

  独立

  生年月日	1973年2月7日生
  所有する当社株式の数	－株
  略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	1995年4月 伊藤忠商事株式会社入社 1997年12月 同社退社 1998年1月 日本ヘラルド映画株式会社入社 2003年7月 同社取締役 2005年6月 同社取締役退任、同社退社 2005年7月 ブーズ・アレン・ハミルトン株式会社（現PwCコンサルティングのグループ会社）入社 2011年8月 同社退社 2011年9月 バーバリー・ジャパン株式会社入社 2013年10月 同社退社 2013年11月 ブレイン・アンド・キャピタル・ホールディングス株式会社（BACH）入社 2016年8月 ブレイン・アンド・キャピタル・ソリューションズ株式会社（BACHのグループ会社）入社 同社取締役（現任） 2017年11月 当社社外取締役（現任） （重要な兼職の状況） ブレイン・アンド・キャピタル・ソリューションズ株式会社取締役
  社外取締役候補者とした理由	コンサルティング業務における豊富な経験と国際性豊かな幅広い知見を有しているばかりでなく、経営に携わった経験と見識をもって、当社の経営体制の更なる強化と企業価値の向上に貢献していただくため。

  略歴を開く閉じる

（注）

• 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
• 岩田宜子氏及び山本貴英氏は、社外取締役候補者であります。
• (1) 岩田宜子氏の当社社外取締役としての在任年数は、本総会終結の時をもって5年であります。
  (2) 山本貴英氏の当社社外取締役としての在任年数は、本総会終結の時をもって2年であります。
• 当社は、岩田宜子氏及び山本貴英氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
• 当社は、岩田宜子氏及び山本貴英氏との間で会社法第427条第1項に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としており、岩田宜子氏及び山本貴英氏の再任が承認された場合は、両氏との間で当該契約を継続する予定であります。