第２号議案 取締役６名選任の件
本総会終結の時をもって、取締役全員（６名）が任期満了となります。
つきましては、社外取締役２名を含む取締役６名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案の内容については、取締役会の任意の諮問機関である「指名・報酬委員会」の答申に基づき、取締役会で決定しております。
取締役候補者は、次のとおりであります。
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盤若 智基再任略歴を開く閉じる生年月日 1972年1月13日生 所有する当社株式の数 600,200株 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1995年４月 伊藤忠商事株式会社入社1999年４月同社退社1999年５月当社入社2000年12月当社営業本部付ゼネラルマネージャー（営業企画担当）2001年２月当社取締役営業本部付ゼネラルマネージャー（営業企画担当）2001年12月当社取締役生産管理部ゼネラルマネージャー2002年２月当社取締役生産管理部ゼネラルマネージャー兼システム部担当2002年12月当社取締役生産管理部長兼システム部担当2003年１月当社常務取締役営業副本部長兼生産管理部担当兼システム部担当2003年12月当社常務取締役第二営業本部長兼生産管理部担当兼システム部担当2004年12月当社代表取締役社長（現任）取締役候補者とした理由 経営者としての豊富な経験と国際性豊かな幅広い見識を有し、当社経営陣としてリーダーシップを発揮し当社の代表取締役に相応しい能力を有しているため。 -
奥中 信一再任略歴を開く閉じる生年月日 1961年11月21日生 所有する当社株式の数 39,000株 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1984年３月 当社入社2004年12月当社エーグル事業部長2007年12月当社クロコダイル事業部長2008年２月当社取締役営業副本部長兼クロコダイル事業部長2009年12月当社取締役営業本部長兼エーグル事業部長2011年３月当社取締役営業本部長2011年11月当社取締役営業本部長兼生産管理部担当2012年11月当社取締役常務執行役員営業本部長兼生産管理部担当2013年９月当社取締役常務執行役員小売事業本部長兼マーケティング コミュニケーション部長兼生産管理部担当2014年９月当社取締役常務執行役員事業統括本部長兼生産管理部担当2018年６月当社取締役常務執行役員 社長付兼生産管理部担当2018年11月当社取締役常務執行役員生産管理部担当2019年９月当社取締役常務執行役員生産管理部長（現任）取締役候補者とした理由 事業部長、事業統括本部長を歴任し、豊富な業務経験と知識を有し、当社の取締役に相応しい能力を有しているため。 -
梅川 実再任略歴を開く閉じる生年月日 1970年9月14日生 所有する当社株式の数 8,100株 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1993年３月 当社入社2011年９月当社クロコダイルレディス事業部長2012年９月当社クロコダイル商品企画部長2014年９月当社執行役員クロコダイル部長2016年８月当社執行役員クロコダイル事業部門長2017年９月当社常務執行役員事業統括副本部長兼クロコダイル事業部門長2018年６月当社常務執行役員事業統括本部長兼クロコダイル事業部門長2018年11月当社取締役常務執行役員事業統括本部長兼クロコダイル事業部門長兼クロコダイル事業部門商品企画部長2019年９月当社取締役常務執行役員事業統括本部長兼クロコダイル事業部門長2020年９月当社取締役常務執行役員事業統括本部長兼クロコダイル事業部門長兼ブランドディレクター（現任）取締役候補者とした理由 事業部長、事業統括本部長を歴任し、営業及び企画生産における豊富な業務経験と知識を有することから、当社の取締役に相応しい能力を有しているため。 -
中野 雅敏再任略歴を開く閉じる生年月日 1959年2月16日生 所有する当社株式の数 14,600株 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1982年４月 当社入社2008年２月当社総務部長2014年９月当社経理副部長2016年８月当社執行役員経理部長2016年11月当社執行役員経理部長兼総務部担当2019年９月当社執行役員経理部長兼総務人事部担当2019年11月当社常務執行役員経理部長兼総務人事部担当2020年9月当社常務執行役員経理部長兼人財開発室担当兼総務人事部担当2020年11月当社取締役常務執行役員経理部長兼人財開発室担当兼総務人事部担当（現任）取締役候補者とした理由 総務部長、経理部長を歴任し、営業、総務、経理財務及び株式関連分野における豊富な実務経験と幅広い見識を有することから、当社の取締役に相応しいと判断したため。 -
岩田 宜子再任社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1956年7月15日生 所有する当社株式の数 －株 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1979年４月 アメリカ銀行東京支店入行1989年５月同行退行1989年６月ビザ・インターナショナル入社1991年10月同社退社1992年１月デュー・ロジャーソン・ジャパン入社1994年10月同社退社1994年11月テクニメトリックス（現トムソン・フィナンシャル）入社2001年１月同社退社2001年２月ジェイ・ユーラス・アイアール株式会社入社2001年５月同社代表取締役（現任）2014年11月当社社外取締役（現任）2021年６月SMC株式会社社外取締役（現任）2021年６月株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構社外取締役（現任）（重要な兼職の状況）
ジェイ・ユーラス・アイアール株式会社代表取締役
SMC株式会社社外取締役
株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構社外取締役社外取締役候補者とした理由及び社外取締役候補者に期待される役割の概要 長らくIR・資本市場関係に関与し、その知見を備えるばかりでなく、豊富な国際経験と経営者としての経験と見識を有しており、引き続き当該知見を活かして専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言をいただき当社の企業価値向上に貢献していただくため。また、同氏の再任が承認された場合は、引き続き取締役会の任意の諮問機関として設置する指名・報酬委員会の委員として役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。 -
北村 禎宏再任社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1961年3月19日生 所有する当社株式の数 －株 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1984年４月 株式会社ワールド入社1999年４月同社総合企画部部長2003年12月同社マーケティング統括部ＣＲＭ部部長2005年４月同社退社2005年６月神戸ビジネスコンサルティング有限会社設立 同社代表取締役（現任)2020年11月当社社外取締役（現任）（重要な兼職の状況）
神戸ビジネスコンサルティング有限会社代表取締役社外取締役候補者とした理由及び社外取締役候補者に期待される役割の概要 コンサルティング業務における豊富な経験と顧客系の情報分析（CRM）ロジック（LTV、RFM）及びダイレクトマーケティングに関する知見を備えるばかりでなく、経営者としての経験と見識を有しており、引き続き当該知見を活かして専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言をいただき当社の経営体制の更なる強化と企業価値の向上に貢献していただくため。
(注)
- 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 岩田宜子氏及び北村禎宏氏は、社外取締役候補者であります。
- 岩田宜子氏の当社社外取締役としての在任年数は、本総会終結の時をもって７年であります。北村禎宏氏の当社社外取締役としての在任年数は、本総会終結の時をもって１年であります。
- 岩田宜子氏が代表を務めるジェイ・ユーラス・アイアール株式会社と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 北村禎宏氏が代表を務める神戸ビジネスコンサルティング有限会社と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 当社は、岩田宜子氏及び北村禎宏氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。岩田宜子氏及び北村禎宏氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員となる予定であります。
- 当社は、岩田宜子氏及び北村禎宏氏との間で会社法第427条第１項に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としており、岩田宜子氏及び北村禎宏氏の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。
- 当社は、保険会社との間で、取締役等を被保険者として会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告の41頁に記載のとおりです。各取締役候補者の選任が承認されますと、引き続き当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。