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  岡田(おかだ)　賢二(けんじ)

  再任

  生年月日	昭和26年3月23日生　66歳
  取締役在任期間	5年
  取締役会出席	14回／14回
  所有する当社 普通株式の数	86,500株
  略歴及び 地位・担当	昭和49年4月 伊藤忠商事（株）入社 平成12年7月 同社建設部長兼PFI事業推進室長 平成16年4月 同社建設・不動産部門長 平成17年6月 同社執行役員 平成19年4月 同社金融・不動産・保険・物流カンパニーエグゼクティブバイスプレジデント兼建設・不動産部門長 平成20年4月 同社常務執行役員金融・不動産・保険・物流カンパニープレジデント 平成20年6月 同社代表取締役常務取締役 平成22年4月 同社代表取締役常務執行役員 平成24年5月 当社顧問 平成24年6月 当社代表取締役社長（現任）
  重要な兼職の状況	（株）コスモスイニシア　社外取締役
  取締役候補者とする理由	伊藤忠商事（株）において、長年にわたり、主に金融・建設・不動産・物流事業に従事し、同社常務執行役員、代表取締役等の役職を経て、平成24年6月から当社代表取締役社長を務めており、伊藤忠商事（株）及び当社における豊富な業務経験と、企業経営に関する幅広い見識を有していることから、引き続き取締役候補者としました。

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  糸山(いとやま)　正明(まさあき)

  再任

  生年月日	昭和25年11月9日生　66歳
  取締役在任期間	4年
  取締役会出席	14回／14回
  所有する当社 普通株式の数	23,100株
  略歴及び 地位・担当	昭和48年4月 当社入社 平成10年10月 伊藤忠燃料九州ガス（株）取締役 平成13年4月 同社代表取締役社長 平成16年4月 伊藤忠エネクスホームライフ関東（株）代表取締役社長 平成16年6月 当社執行役員兼伊藤忠エネクスホームライフ関東（株）代表取締役社長 平成18年4月 当社執行役員九州ホームライフ営業部長兼伊藤忠エネクスホームライフ九州（株）代表取締役社長 平成21年6月 （株）エコア代表取締役社長 平成22年6月 伊藤忠エネクスホームライフ関東（株）代表取締役社長 平成25年4月 当社専務執行役員トータルホームライフ事業本部長 平成25年6月 当社取締役兼専務執行役員トータルホームライフ事業本部長 平成26年4月 当社代表取締役兼専務執行役員ホームライフ事業本部長 平成28年4月 当社代表取締役兼専務執行役員社長補佐兼CCO 平成29年4月 当社代表取締役兼専務執行役員社長補佐兼CCO兼管理部門管掌（現任）
  重要な兼職の状況	なし
  取締役候補者とする理由	当社において、長年にわたり、主にLPガス関連事業に従事し、また当社グループ会社である（株）エコア、伊藤忠エネクスホームライフ関東（株）の代表取締役、当社のホームライフ事業本部長を経て、現在、当社社長補佐兼CCO兼管理部門管掌を務めており、当社及び当社グループにおける豊富な業務経験と、企業経営に関する幅広い見識を有していることから、引き続き取締役候補者としました。

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  長尾(ながお)　達之介(たつのすけ)

  再任

  生年月日	昭和27年12月2日生　64歳
  取締役在任期間	7年
  取締役会出席	14回／14回
  所有する当社 普通株式の数	32,800株
  略歴及び 地位・担当	昭和62年5月 当社入社 平成16年4月 当社アスファルト部長 平成19年6月 当社執行役員アスファルト部長 平成21年4月 当社執行役員産業マテリアル事業本部副本部長兼統括部長 平成22年4月 当社常務執行役員産業マテリアル事業本部長兼統括部長 平成22年6月 当社取締役兼常務執行役員産業マテリアル事業本部長兼統括部長 平成23年4月 当社取締役兼常務執行役員産業マテリアル事業本部長 平成25年4月 当社取締役兼常務執行役員電力・ユーティリティ事業本部長 平成26年4月 当社取締役兼常務執行役員エネルギートレード事業本部長 平成27年4月 当社取締役兼専務執行役員エネルギートレード事業本部長 平成28年4月 当社取締役兼専務執行役員エネルギー・流通事業グループ長（現任）
  重要な兼職の状況	大阪カーライフグループ（株）　取締役会長 日産大阪販売（株）　取締役会長
  取締役候補者とする理由	当社において、長年にわたり、主に産業用エネルギー関連事業に従事し、産業マテリアル事業本部長、電力・ユーティリティ事業本部長を経て、現在、エネルギー・流通事業グループ長を務めており、当社における豊富な業務経験と企業経営に関する幅広い見識を有していることから、引き続き取締役候補者としました。

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  高坂(たかさか)　正彦(まさひこ)

  再任

  生年月日	昭和33年1月4日生　59歳
  取締役在任期間	3年
  取締役会出席	14回／14回
  所有する当社 普通株式の数	6,500株
  略歴及び 地位・担当	昭和55年4月 伊藤忠商事（株）入社 平成18年1月 同社自動車業務戦略部長 平成18年4月 同社いすゞ事業推進部長 平成19年4月 同社自動車部門長代行兼いすゞビジネス部長 平成20年4月 同社物流部門長 平成23年4月 同社執行役員開発・調査部長 平成25年4月 当社顧問 平成25年6月 当社常務執行役員社長補佐 平成25年8月 当社常務執行役員電力・ユーティリティ事業本部副本部長 平成26年4月 当社常務執行役員電力・ユーティリティ事業本部長 平成26年6月 当社取締役兼常務執行役員電力・ユーティリティ事業本部長 平成28年4月 当社取締役兼専務執行役員電力・ガス事業グループ長 平成29年4月 当社取締役兼専務執行役員電力・ガス事業グループ長兼自動車ビジネス室管掌（現任）
  重要な兼職の状況	大阪カーライフグループ（株）　取締役 日産大阪販売（株）　取締役
  取締役候補者とする理由	伊藤忠商事（株）において、長年にわたり、主に自動車、物流事業に従事し、同社物流部門長、執行役員等の役職を歴任。当社においては、電力・ユーティリティ事業本部長を経て、現在、電力・ガス事業グループ長兼自動車ビジネス室管掌を務めており、豊富な業務経験と企業経営に関する幅広い見識を有していることから、引き続き取締役候補者としました。

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  田中(たなか)　雅康(まさやす)

  再任

  生年月日	昭和30年6月28日生　61歳
  取締役在任期間	3年
  取締役会出席	14回／14回
  所有する当社 普通株式の数	22,300株
  略歴及び 地位・担当	昭和54年4月 伊藤忠商事（株）入社 平成18年5月 同社金融・不動産・保険・物流カンパニー経営管理部長 平成22年4月 同社営業管理統括部長 平成23年4月 同社金属・エネルギーカンパニーCFO・CIO 平成23年6月 同社金属・エネルギーカンパニーCFO・CIO兼当社監査役 平成24年4月 同社金属カンパニーCFO兼当社監査役 平成25年6月 同社金属カンパニーCFO 平成26年5月 当社顧問 平成26年6月 当社取締役兼執行役員管理グループ長兼CFO 平成27年4月 当社取締役兼常務執行役員管理グループ長兼CFO 平成28年4月 当社取締役兼常務執行役員CFO兼CIO 平成29年4月 当社取締役兼常務執行役員CFO兼CIO兼管理部門長（現任）
  重要な兼職の状況	なし
  取締役候補者とする理由	伊藤忠商事（株）において、長年にわたり、主に財務、会計関連業務に従事し、同社カンパニー経営管理部長、カンパニーCFO・CIO等の役職を歴任。当社においては、管理グループ長を経て、現在、CFO兼CIO兼管理部門長を務めており、豊富な業務経験と管理・運営業務に関する知見を有していることから、引き続き取締役候補者としました。

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  新保(しんぼ)　誠一(せいいち)

  再任

  社外

  独立

  生年月日	昭和26年4月9日生　66歳
  社外取締役 在任期間	2年
  取締役会出席	14回／14回
  所有する当社 普通株式の数	4,200株
  略歴及び 地位・担当	昭和50年4月 東京海上火災保険（株）（現：東京海上日動火災保険（株））入社 平成12年4月 同社経営企画部部長 平成15年6月 同社東京自動車本部自動車営業第三部長 平成16年6月 同社執行役員東京自動車本部自動車営業第三部長 平成18年10月 同社常務執行役員 平成21年7月 損害保険契約者保護機構専務理事 平成25年6月 東京応化工業（株）社外監査役（現任） 平成27年6月 当社社外取締役（現任）
  重要な兼職の状況	東京応化工業（株）　社外監査役（平成29年6月退任予定）
  社外取締役候補者とする理由	東京海上日動火災保険（株）において、同社経営企画部部長、自動車営業第三部長、常務執行役員を務め、金融や自動車関連事業に関する豊富な業務経験と幅広い見識をもとに、当社の経営に対し客観的な視点から適切な助言を行っており、引き続き社外取締役候補者としました。

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  佐伯(さえき)　一郎(いちろう)

  再任

  社外

  独立

  生年月日	昭和26年9月26日生　65歳
  社外取締役 在任期間	1年
  取締役会出席	9回／11回
  所有する当社 普通株式の数	1,800株
  略歴及び 地位・担当	昭和50年4月 （株）日本不動産銀行（現：（株）あおぞら銀行）入行 平成3年3月 同社退職 平成3年4月 最高裁判所司法修習生（第45期　配属庁横浜地方裁判所） 平成5年4月 司法修習修了、（株）日本債券信用銀行（現：（株）あおぞら銀行）復職 平成5年6月 同社総合企画部副部長 平成7年4月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 平成9年6月 同社総合企画部長 平成11年2月 同社退職 佐伯法律事務所開業 平成14年4月 帝京大学法学部客員教授 平成16年3月 四五六法律事務所開業 同代表弁護士（現任） 平成16年4月 大宮法科大学院大学教授 平成19年4月 青山学院大学法科大学院教授（現任） 平成28年6月 当社社外取締役（現任）
  重要な兼職の状況	四五六法律事務所　代表弁護士 青山学院大学法科大学院　教授 （株）エイアンドティー　取締役監査等委員
  社外取締役候補者とする理由	弁護士としての専門的知見と企業法務に関する豊富な経験に加えて、（株）日本債券信用銀行（現：（株）あおぞら銀行）において培った金融や財務についての深い見識をもとに、客観的・専門的な視点から、当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監督に寄与いただけると判断し、引き続き社外取締役候補者としました。

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  大久保(おおくぼ)　尚登(ひさと)

  新任

  生年月日	昭和38年5月10日生　54歳
  所有する当社 普通株式の数	－株
  略歴及び 地位・担当	昭和61年4月 伊藤忠商事（株）入社 平成21年9月 同社天然ガス事業開発部長 平成24年4月 同社エネルギー・化学品経営企画部長兼エネルギー・化学品カンパニーコンプライアンス責任者 平成25年4月 同社エネルギー第二部門長代行兼E＆P事業統括部長 平成26年4月 同社エネルギー第二部門長 平成28年4月 同社エネルギー・化学品経営企画部長兼CP・CITIC戦略室兼エネルギー・化学品カンパニーコンプライアンス責任者 平成29年4月 同社執行役員エネルギー部門長（現任）
  重要な兼職の状況	伊藤忠商事（株）　執行役員エネルギー部門長 サハリン石油ガス開発（株）　取締役
  取締役候補者とする理由	伊藤忠商事（株）において、長年にわたり、主にエネルギーに関わる貿易・事業開発等に従事し、現在、同社執行役員エネルギー部門長を務め、豊富な業務経験を通じて培ったグローバルな事業経営に関する幅広い見識をもとに、当社の経営への助言や業務執行に対し適切に寄与いただけるものと判断し、取締役候補者としました。

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（注）

• 1．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
• 2．取締役候補者の岡田賢二氏、高坂正彦氏、田中雅康氏、大久保尚登氏の「略歴及び地位・担当」欄には、当社の親会社である伊藤忠商事（株）及びその子会社における現在又は過去5年間の業務執行者としての地位及び担当を含めて記載しております。
• 3．新保誠一氏、佐伯一郎氏は、社外取締役候補者であります。
• 4．新保誠一氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年となり、佐伯一郎氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって1年となります。
• 5．大久保尚登氏は、過去5年間当社の特定関係事業者（親会社）である伊藤忠商事（株）の業務執行者であります。また、伊藤忠商事（株）の業務執行者として過去2年間給与を受けており、今後も受ける予定であります。
• 6．当社は、新保誠一氏、佐伯一郎氏との間に、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項に定める賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額となります。本議案をご承認いただいた場合、両氏との間で当該責任限定契約を継続するとともに、新たに、大久保尚登氏との間で、同内容の契約を締結する予定であります。
• 7．当社は、新保誠一氏、佐伯一郎氏の選任が承認された場合、両氏を（株）東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届出る予定であります。

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  杜塚(もりつか)　裕二(ゆうじ)

  再任

  社外

  独立

  生年月日	昭和25年4月25日生　67歳
  社外監査役 在任期間	2年
  取締役会出席	13回／14回
  監査役会出席	8回／8回
  所有する当社 普通株式の数	4,300株
  略歴及び 地位	昭和49年4月 （株）日本不動産銀行（現：（株）あおぞら銀行）入行 平成10年8月 同行仙台支店長 平成12年8月 同行審査部総括審査役 平成13年4月 あおぞら情報システム（株）代表取締役専務 平成15年4月 同社代表取締役社長 平成17年6月 （株）電算専務取締役 平成20年3月 日本エネルギーネットワーク（株）（現：エネクス電力（株））常勤監査役 平成24年5月 東京都市サービス（株）常勤監査役 平成27年6月 当社常勤監査役（現任）
  重要な兼職の状況	東京都市サービス（株）　監査役 エネクス電力（株）　監査役 エネクスフリート（株）　監査役
  社外監査役候補者とする理由	（株）日本不動産銀行（現：（株）あおぞら銀行）において培った金融や財務についての深い見識に加え、長年の他社での監査役経験を有していることから、当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監督に寄与いただけるものと判断し、引き続き社外監査役候補者としました。

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  德田(とくだ)　省三(しょうぞう)

  新任

  社外

  独立

  生年月日	昭和30年3月1日生　62歳
  所有する当社 普通株式の数	－株
  略歴及び 地位	昭和56年11月 監査法人朝日会計社（現：有限責任あずさ監査法人）入社 昭和60年8月 公認会計士登録 平成14年7月 同法人代表社員 平成16年4月 同法人知的財産戦略室長 平成18年6月 同法人東京事務所第3事業部長 同法人本部理事 平成21年7月 同法人KM推進室長 平成22年6月 同法人専務理事 平成27年7月 同法人シニアパートナー（現任）
  重要な兼職の状況	有限責任あずさ監査法人　シニアパートナー（平成29年6月退任予定） 三井化学（株）　社外監査役（平成29年6月就任予定）
  社外監査役候補者とする理由	公認会計士としての専門的知見と企業会計に関する豊富な経験に加えて、監査法人において培った深い見識をもとに、客観的・専門的な視点から、当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監督に寄与いただけるものと判断し、社外監査役候補者としました。

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（注）

• 1．杜塚裕二氏、德田省三氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
• 2．杜塚裕二氏、德田省三氏は、社外監査役候補者であります。
• 3．杜塚裕二氏は、現在、当社の社外監査役でありますが、社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。
• 4．当社は、杜塚裕二氏との間に、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項に定める賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額となります。本議案をご承認いただいた場合、同氏との間で当該責任限定契約を継続するとともに、新たに、德田省三氏との間で、同内容の契約を締結する予定であります。
• 5．当社は、杜塚裕二氏、德田省三氏の選任が承認された場合、両氏を（株）東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届出る予定であります。
• 6．杜塚裕二氏、德田省三氏の任期は、当社定款の定めにより、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。