第3号議案 監査役３名選任の件
本定時株主総会終結の時をもって、髙井研治氏が辞任、杜塚裕二氏、德田省三氏が任期満了となりますので、監査役3名の選任をお願いするものであります。
本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。監査役候補者は次のとおりであります。
なお、監査役候補者の選任にあたりましては、意思決定プロセスの透明性を高めるため、社外取締役および社外監査役を主要な構成員とするガバナンス委員会の審議を受けたうえで決定しております。
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德田 省三再任社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1955年3月1日生 66歳 在任期間 ４年 監査役会出席 12回／12回 所有する当社普通株式の数 －株 略歴及び地位 1981年11月 監査法人朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人）入社1985年8月公認会計士登録2002年7月同法人代表社員2004年4月同法人知的財産戦略室長2006年6月同法人東京事務所第3事業部長2009年7月
同法人本部理事同法人KM推進室長2010年6月同法人専務理事2015年7月同法人シニアパートナー2017年6月三井化学(株)社外監査役（現任）2017年6月当社社外監査役（現任）重要な兼職の状況 三井化学(株)社外監査役社外監査役候補者とする理由 公認会計士としての専門的知見と企業会計に関する豊富な経験に加えて、監査法人において培った深い見識をもとに、客観的・専門的な視点から、当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監督に寄与頂けるものと判断し、引き続き監査役候補者としました。 -
久保 勲新任社外略歴を開く閉じる生年月日 1958年10月19日生 62歳 所有する当社普通株式の数 －株 略歴及び地位 1982年4月 伊藤忠商事(株)入社2005年4月同社ブランドマーケティング第3部長2008年4月同社繊維カンパニー経営企画部長2011年4月伊藤忠インターナショナル会社CAO兼経営企画部長兼伊藤忠カナダ会社社長2013年4月伊藤忠商事(株)執行役員業務部長2015年4月同社執行役員監査部長2016年4月同社常務執行役員監査部長2017年4月旧(株)ファミリーマート取締役常務執行役員管理本部長兼リスクマネジメント・コンプライアンス委員長兼社会・環境委員長兼総合企画部長補佐2017年5月旧ユニー・ファミリーマートホールディングス(株)（現(株)ファミリーマート）常務執行役員総務人事本部長補佐2017年9月同社常務執行役員経営企画本部長2018年３月同社専務執行役員経営企画本部長2018年3月旧(株)ファミリーマート取締役兼専務執行役員総合企画部長兼海外事業本部長2018年5月旧ユニー・ファミリーマートホールディングス(株)（現(株)ファミリーマート）取締役専務執行役員経営企画本部長2019年5月同社取締役専務執行役員CSO兼経営企画本部長2020年9月(株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス社外取締役（現任）2021年4月(株)ファミリーマート顧問（現任）重要な兼職の状況 (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 社外取締役新任社外監査役候補者とする理由 伊藤忠商事(株)において、長年にわたり経営企画、監査関連業務に従事し、同社常務執行役員監査部長を経て、(株)ファミリーマート取締役専務執行役員CSO、経営企画本部長を歴任し、経営管理に関する豊富な知見を有しており、当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監督に寄与いただけるものと判断し、監査役候補者としました。 -
岩本 昌子新任社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1972年9月9日生 48歳 所有する当社普通株式の数 －株 略歴及び地位 1998年4月 弁護士登録1998年4月東京青山・青木法律事務所（現：ベーカー&マッケンジー法律事務所）2002年6月岩本法律事務所開設2011年6月アキレス(株)社外監査役2020年6月アキレス(株)社外取締役（現任）重要な兼職の状況 岩本法律事務所 代表弁護士
アキレス(株)社外取締役新任社外監査役候補者とする理由 弁護士としての専門的知見と企業法務に関する豊富な経験に加えて、アキレス(株)における社外役員経験を通じて培った深い見識をもとに、客観的・専門的な視点から、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、監査役候補者としました。
(注)
- 德田省三氏、久保勲氏、岩本昌子氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 德田省三氏、久保勲氏、岩本昌子氏は、社外監査役候補者であります。
- 久保勲氏は、過去１０年間当社の特定関係事業者（親会社及びその子会社）である伊藤忠商事(株)及び（現）(株)ファミリーマートの業務執行であったことがあります。また、(株)ファミリーマートの業務執行者として過去２年間給与を受けております。
- 当社は、德田省三氏との間に、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項に定める賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額となります。本議案をご承認いただいた場合、同氏との間で当該責任限定契約を継続するとともに、久保勲氏、岩本昌子氏との間で、同内容の契約を締結する予定であります。
- 当社は、德田省三氏、岩本昌子氏の選任が承認された場合、(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届出る予定であります。
- 德田省三氏、久保勲氏、岩本昌子氏の任期は、当社定款の定めにより、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
- 岩本昌子氏の戸籍上の氏名は須藤昌子（すどうまさこ）であります。
- 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており2021年7月に更改する予定です。当該保険契約の被保険者の範囲は取締役、監査役、執行役員であり被保険者は保険料を負担しておりません。第2号議案「取締役8名選任の件」第3号議案「監査役3名選任の件｣が承認可決された場合には、各氏は被保険者となります。なお、当該保険契約により被保険者である役員等がその職務に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じる損害が補填されることとなります。