第3号議案 取締役8名選任の件
取締役全員（7名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、社外取締役3名を含む取締役8名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は、次のとおりであります。
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佐藤 隆再任略歴を開く閉じる生年月日 1953年3月18日生 所有する当社の株式数 10,100株 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況 1977年4月 株式会社富士銀行 入行2006年3月株式会社みずほコーポレート銀行 常務執行役員（2009年3月退任）2009年5月当社副社長執行役員2009年6月当社取締役副社長 副社長執行役員当社代表取締役（現任）2009年11月当社取締役社長 社長執行役員2016年4月当社取締役会長
現在に至る取締役候補者とした理由 みずほフィナンシャルグループにおける豊富な業務経験と経営経験を有し、また、2009年からは、当社取締役副社長兼副社長執行役員、取締役社長兼社長執行役員として、業務全般を統括するなど業務全般を熟知し、経営経験も豊富な人物であります。業務統括者としての実績を踏まえ、また、その経験や知見を取締役会において活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、引き続き取締役候補者としました。 -
辻󠄀田 泰徳再任略歴を開く閉じる生年月日 1956年6月28日生 所有する当社の株式数 5,000株 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況 1981年4月 株式会社富士銀行 入行2013年6月株式会社みずほフィナンシャルグループ 取締役副社長（代表取締役）（2014年6月まで）2013年11月株式会社みずほ銀行 取締役副頭取（2015年3月まで）2014年6月株式会社みずほフィナンシャルグループ 取締役兼執行役副社長（代表執行役）（2015年3月まで）2015年4月株式会社みずほフィナンシャルグループ 取締役（2015年6月退任）2015年5月当社副社長執行役員2015年6月当社取締役副社長 副社長執行役員2016年4月
当社代表取締役（現任）当社取締役社長 社長執行役員
現在に至る取締役候補者とした理由 みずほフィナンシャルグループ取締役副社長、みずほ銀行取締役副頭取を務めるなど、金融機関の経営経験を有し、また、2015年からは、当社取締役副社長兼副社長執行役員、取締役社長兼社長執行役員を務め業務全般を統括するなど経営経験も豊富な人物であります。業務統括者としての実績を踏まえ、また、その経験と知見を活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、引き続き取締役候補者としました。 -
風間 省三再任略歴を開く閉じる生年月日 1956年4月5日生 所有する当社の株式数 5,200株 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況 1979年4月 株式会社富士銀行 入行2006年3月株式会社みずほ銀行 執行役員新橋支店長2009年4月みずほ総合研究所株式会社 常務執行役員事業本部長（2010年4月退任）2010年5月当社専務執行役員2010年6月当社専務取締役 専務執行役員2014年4月当社代表取締役（現任）2018年4月当社取締役副社長 副社長執行役員
現在に至る取締役候補者とした理由 2010年より、当社専務取締役兼専務執行役員として、人事、総務、財務、審査等を担当するほか企画・管理部門全体を統括するなど豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。また、2018年4月からは、当社取締役副社長兼副社長執行役員として、業務全般について社長を補佐しております。その経験と知見を取締役会において活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、引き続き取締役候補者としました。 -
細井 聡一再任略歴を開く閉じる生年月日 1960年2月21日生 所有する当社の株式数 2,400株 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況 1983年4月 株式会社富士銀行 入行2013年4月株式会社みずほフィナンシャルグループ 執行役員財務企画部長（2014年4月退任）2014年4月
株式会社みずほ銀行 執行役員財務企画部長（2014年4月退任）
株式会社みずほコーポレート銀行 執行役員財務企画部長（2013年7月まで）当社常務執行役員2014年6月当社常務取締役 常務執行役員2020年4月当社専務取締役 専務執行役員
現在に至る取締役候補者とした理由 みずほフィナンシャルグループにおける財務、経理業務等の豊富な業務経験を有しております。2014年より、当社常務取締役兼常務執行役員として、財務、経理、IRのほか経営企画部門を担当し、また、2020年からは、当社専務取締役兼専務執行役員として同部門を統括するなど、豊富な業務経験を有しており、業務全般を熟知しております。その経験と知見を取締役会において活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、引き続き取締役候補者としました。 -
髙田 桂治新任略歴を開く閉じる生年月日 1960年10月5日生 所有する当社の株式数 600株 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況 1984年4月 株式会社富士銀行 入行2010年5月株式会社みずほコーポレート銀行 営業第十三部長（2012年3月退任）2012年4月当社コーポレート営業部長2014年4月当社執行役員 コーポレート営業部長2016年4月当社常務執行役員2020年4月当社専務執行役員
現在に至る（重要な兼職の状況）
Fuyo General Lease(USA)Inc. Chairman&CEO
Fuyo General Lease (HK) Ltd． Chairman
Fuyo General Lease(Asia)Pte.Ltd. Director取締役候補者とした理由 2014年より、当社執行役員として営業部門を担当するほか、2020年からは、専務執行役員として中期経営計画の戦略分野である国際業務等を担当するなど豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。その経験と知見を取締役会において活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、取締役候補者としました。 -
一色 誠一再任社外取締役独立役員略歴を開く閉じる生年月日 1948年9月8日生 所有する当社の株式数 0株 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況 1972年4月 日本石油株式会社 入社2012年6月JX日鉱日石エネルギー株式会社 代表取締役社長 社長執行役員2014年6月
JXホールディングス株式会社 取締役JX日鉱日石エネルギー株式会社（現JXTGエネルギー株式会社） 顧問（2016年6月退任）2015年6月当社取締役
現在に至る社外取締役候補者とした理由 一色誠一氏は、JX日鉱日石エネルギー株式会社代表取締役社長のほか、JXホールディングス株式会社取締役、株式会社ENEOSセルテック社長を歴任されております。同氏の豊富な経験と高い識見を活かし、経営陣から独立した立場で、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化に貢献いただけると判断し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。 -
市川 秀夫再任社外取締役独立役員略歴を開く閉じる生年月日 1952年3月18日生 所有する当社の株式数 0株 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況 1975年4月 昭和電工株式会社 入社2011年1月同社代表取締役社長 社長執行役員、最高経営責任者(CEO)2017年1月同社代表取締役会長2018年6月当社取締役2020年3月昭和電工株式会社 取締役 取締役会議長（現任）
現在に至る（重要な兼職の状況）
昭和電工株式会社 取締役 取締役会議長社外取締役候補者とした理由 市川秀夫氏は、昭和電工株式会社の代表取締役社長兼社長執行役員及び代表取締役会長並びに取締役 取締役会議長として、長年企業経営に携わっております。同氏の豊富な経験と高い識見を活かし、経営陣から独立した立場で、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化に貢献いただけると判断し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。 -
山村 雅之再任社外取締役独立役員略歴を開く閉じる生年月日 1953年3月30日生 所有する当社の株式数 0株 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況 1978年4月 日本電信電話公社 入社2008年6月東日本電信電話株式会社 常務取締役 東京支店長2009年6月同社常務取締役ネットワーク事業推進本部長2012年6月同社代表取締役社長2018年6月同社相談役（現任）2019年6月当社取締役
現在に至る（重要な兼職の状況）
東日本電信電話株式会社 相談役
一般社団法人 電気通信協会 会長社外取締役候補者とした理由 山村雅之氏は、東日本電信電話株式会社の代表取締役社長や一般社団法人の会長を歴任されております。同氏の豊富な経験と高い識見を活かし、経営陣から独立した立場で、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化に貢献いただけると判断し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。
(注)
- 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 一色誠一氏、市川秀夫氏及び山村雅之氏は、社外取締役候補者であります。
- 一色誠一氏、市川秀夫氏及び山村雅之氏は、現在当社の社外取締役でありますが、その就任期間は、本総会終結の時をもって、一色誠一氏が5年、市川秀夫氏が2年、山村雅之氏が1年となります。
- 当社は、一色誠一氏、市川秀夫氏及び山村雅之氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を、法令が規定する最低責任限度額まで限定する契約を締結しておりますが、三氏の再任が承認された場合、当社は三氏との間の当該契約を継続する予定であります。
- 当社は、一色誠一氏、市川秀夫氏及び山村雅之氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。一色誠一氏はJX日鉱日石エネルギー株式会社（現JXTGエネルギー株式会社）の元代表取締役社長であり、当社は同社との間に通常のリース取引がありますが、その額は年間連結総売上高の1％未満です。市川秀夫氏は昭和電工株式会社の取締役 取締役会議長であり、当社は同社との間に通常のリース取引がありますが、その額は年間連結総売上高の1％未満です。山村雅之氏は東日本電信電話株式会社の相談役であり、当社は同社との間に通常のリース取引がありますが、その額は年間連結総売上高の1％未満です。また、同氏は一般社団法人電気通信協会会長であり、当社は同法人との取引はございません。
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各候補者のうち、現に当社の取締役である候補者の当社における担当につきましては、招集ご通知28頁～31頁の「2．会社の現況 (3)会社役員の状況 ①取締役及び監査役の状況」に記載のとおりであります。※当社の社外役員に関する独立性基準は招集ご通知14頁に記載のとおりであります。