第４号議案 監査役１名選任の件
本総会終結の時をもって、監査役須田 茂氏は退任します。つきましては、新たに監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
監査役候補者の選定にあたっては、独立社外取締役がメンバーの過半数を占める指名・報酬等諮問委員会の審議・答申を経ております。
なお、本議案に関しては監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
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中村 雅春新任略歴を開く閉じる生年月日 1962年1月5日生 所有する当社の株式数 5,900株 略歴、地位及び重要な兼職の状況 1985年 4月 当社入社2001年 10月当社審査部 審査役2012年 10月当社審査部 副部長2017年 4月当社審査部 理事 担当部長2019年 4月当社執行役員 不動産企画部長2021年 4月当社執行役員 グループ監査部長2022年 4月当社顧問
現在に至る監査役候補者とした理由 2001年より、当社審査部において長きにわたり審査業務に従事したほか、2019年からは、執行役員不動産企画部長として戦略分野である不動産部門の企画業務を担当し、また、2021年からは、執行役員グループ監査部長としてグループ全体における監査部門を担当する等、豊富な実務経験を有し、業務全般を熟知しております。その経験や知見を活かした実践的な視点からの監査により、監督機能の強化が期待できることから、監査役候補者としました。
(注)
- 中村雅春氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 本議案が承認された場合、当社は中村雅春氏との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任を、法令が規定する最低責任限度額まで限定する契約を締結する予定であります。
- 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。本議案が原案どおり承認された場合、中村雅春氏は、当該保険契約の被保険者となります。当該保険契約では、当社の役員である被保険者がその職務の執行につき行った行為又は不作為に起因して株主又は第三者から損害賠償請求された場合に被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金及び争訟費用その他の対応費用等が塡補対象とされております。なお、候補者の任期途中に同様の内容で当該保険契約を更新する予定であります。