第3号議案 取締役2名選任の件
取締役本山博史氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。また、取締役矢部延弘氏は、2020年3月31日付で辞任しております。
つきましては、取締役2名の選任をお願いしたいと存じます。
取締役候補者は次のとおりです。
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宮口 丈人新任社外独立略歴を開く閉じる
生年月日 1956年4月9日生 所有する当社の株式数 600株 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 2005年4月 株式会社みずほコーポレート銀行2007年6月
北京支店長同行 執行役員2012年6月
みずほコーポレート銀行（中国）有限公司 副菫事長兼行長同行 理事2015年10月
みずほコーポレート銀行（中国）有限公司 菫事長みずほ総合研究所株式会社 顧問2017年6月
みずほ銀行（中国）有限公司 顧問当社 常勤監査役（社外監査役）（現任）社外取締役候補者とした理由 宮口丈人氏は、2017年6月から当社監査役として取締役の職務執行状況を監督、また、みずほ銀行中国拠点責任者として多様性を踏まえたマネジメント経験を有するとともに、当社業務並びに取締役会運営への深い知見と内部統制に関する高い問題意識を有しております。当社の経営監督機能の強化、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に貢献していただくことを期待し、社外取締役候補者といたしました。 -
河村 肇新任社外略歴を開く閉じる
生年月日 1958年11月11日生 所有する当社の株式数 － 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 1981年4月 丸紅株式会社 入社2012年4月同社 執行役員 プラント・産業機械部門長代行2013年4月同社 執行役員 プラント・産業機械部門長2014年4月同社 執行役員 プラント部門長2016年4月同社 常務執行役員 プラント本部長2018年4月同社 常務執行役員 米州統括、北中米支配人、2019年4月
丸紅米国会社社長・CEO同社 専務執行役員 社会産業・金融グループCEO（現任）＜重要な兼職の状況＞
丸紅株式会社 専務執行役員
社会産業・金融グループCEO社外取締役候補者とした理由 河村肇氏は、総合商社における業務全般にわたる深い知見を有しており、2016年4月からは丸紅株式会社のトップマネジメントとして企業経営の経験や見識も豊富です。みずほ丸紅リース株式会社（旧社名：エムジーリース株式会社）を含めた丸紅グループとの連携強化と、当社のプレゼンス向上のための幅広い助言や、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に貢献していただくことを期待し、社外取締役候補者といたしました。
(注)
- 各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 取締役候補者宮口丈人氏および河村肇氏は、社外取締役候補者です。
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社外取締役候補者に関する特記事項は以下のとおりです。
- （1） 宮口丈人氏は、東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員の候補者です。
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（2） 責任限定特約の内容と概要
宮口丈人氏および河村肇氏の選任が承認された場合は、当社は両氏との間で、会社法423条第1項の損害賠償責任を法令に定める限度まで限定する趣旨の責任限定契約を締結する予定です。