1．提案の理由

（1）当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、監督と執行の分離を明確にして取締役会の監督機能を強化するとともに、取締役会から取締役へ業務執行権限を大幅に委譲することによる業務執行の迅速化を通じて、一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することいたしたく、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除を行うとともに、重要な業務執行の決定の委任に係る規定の新設等の変更を行うものであります。

（2）株主総会開催地を柔軟に選択可能にするために、現行定款第12条第2項を削除するものであります。

（3）取締役会規程及び取締役の報酬等に関する規定を定款上も明確化するため、変更案第23条及び第27条を新設するものであります。

（4）その他、上記の各変更に伴う字句の修正等所要の変更を行うものであります。

2．変更内容

変更内容は次のとおりであります。

なお、本議案にかかる定款変更は、本総会の終結の時をもって、効力を生じるものとします。