取締役全員（8名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

　つきましては、取締役8名の選任をお願いするものであります。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

（注）

1．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2．神谷明文氏及び杉浦恵祐氏は、社外取締役候補者であります。

3．（1）神谷明文氏を社外取締役候補者とした理由は、企業法務に関する弁護士としての経験と専門的知識を有しており、法律の専門家としての客観的な立場から当社の経営に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で経営に関与された経験はありませんが、上記理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。

（2）杉浦恵祐氏を社外取締役候補者とした理由は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくため、また当社から独立した立場にあり、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

4．神谷明文氏及び杉浦恵祐氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって神谷明文氏が9年、杉浦恵祐氏が7年となります。

5．所有する当社の株式数には、東祥役員持株会における所有株式数を含めて記載しております。

6．当社は、神谷明文氏及び杉浦恵祐氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める額としており、両氏の再任が承認された場合には、当社は両氏との間で当該契約を継続する予定であります。

7．当社は、神谷明文氏及び杉浦恵祐氏を東京証券取引所並びに名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として両取引所に届け出ております。両氏の再任が承認された場合には、当社は両氏を引き続き独立役員とする予定であります。

8．取締役候補者沓名俊裕氏及び沓名裕一郎氏は、会社法第2条第4号の2に定める親会社等であります。