第2号議案 監査役２名選任の件
監査役岡本勝彦及び平井浩一郎の両氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、監査役２名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
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中村 誠一新任略歴を開く閉じる
生年月日 1961年１月１日生 取締役会への出席状況 ― 監査役会への出席状況 ― 所有する当社株式の数 156株 略歴、当社における地位（重要な兼職の状況） 1986年12月 当社入社2000年11月当社名古屋主管支店 営業第二課長2003年８月当社富士営業所 所長2004年９月当社東京主管支店 運行管理課長2020年９月当社監査役室 課長（現任）（重要な兼職の状況）
なし監査役候補者とした理由 長年にわたる幹線輸送管理部門での豊富な業務経験と監査における幅広い見識を有しており、監査役としての職務を適切に遂行できると判断し、選任をお願いするものであります。 -
森下 裕子新任略歴を開く閉じる
生年月日 1971年11月８日生 社外監査役候補者 独立役員 取締役会への出席状況 ― 監査役会への出席状況 ― 所有する当社株式の数 ―株 略歴、当社における地位（重要な兼職の状況） 2003年４月 税理士登録2004年９月森下裕子税理士事務所 所長（現任）2005年７月株式会社清友会計舎 取締役（現任）（重要な兼職の状況）
森下裕子税理士事務所 所長
株式会社清友会計舎 取締役社外監査役候補者とした理由等 税理士の資格を持ち、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当社の監査体制の強化等に適切な指導をいただくことを期待し、社外監査役として選任をお願いするものであります。また、同氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、選任が承認された場合には、当社は同氏を独立役員とする予定であります。
(注)
- 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 中村誠一氏は、新任の監査役候補者であります。
- 森下裕子氏は、新任の社外監査役候補者であります。
- 森下裕子氏の戸籍上の氏名は、日下裕子であります。
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当社定款においては、会社法第427条第１項の規定により、当社と監査役との間に、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨の規定を設けております。当社は当該定款規定に基づき、森下裕子氏の選任が承認された場合、同氏との間で当該契約を締結する予定であります。
なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める最低責任限度額といたします。 -
当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約では、被保険者が当社及び当社子会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含みます。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が塡補されることになります。各候補者が監査役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。
また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。