第２号議案 監査役１名選任の件
監査役村井弘幸氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、監査役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
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原 信介新任社外取締役候補者独立役員略歴を開く閉じる
生年月日 1956年２月４日生 取締役会への出席状況 ― 監査役会への出席状況 ― 所有する当社株式の数 ―株 略歴、当社における地位（重要な兼職の状況） 1974年4月 広島国税局 奉職2004年7月東京国税局 緑税務署 副署長2008年7月広島国税局調査査察部 統括国税査察官2011年7月岩国税務署長2014年7月広島国税局調査査察部次長2015年7月同上調査査察部長2016年7月退官2016年8月税理士登録
原信介税理士事務所 所長（現任）（重要な兼職の状況）
原信介税理士事務所 所長社外監査役候補者とした理由等 社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、税理士として企業会計、税務に精通し、企業経営の監査業務等における豊富な経験と知見を有しており、適切な助言をいただくことを期待し、社外監査役として選任をお願いするものであります。また、同氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、選任が承認された場合には、当社は同氏を独立役員とする予定であります。
(注)
- 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 原信介氏は、新任の社外監査役候補者であります。
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当社定款においては、会社法第427条第１項の規定により、当社と監査役との間に、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨の規定を設けております。当社は当該定款規定に基づき、原信介氏の選任が承認された場合、同氏との間で当該契約を締結する予定であります。
なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める最低責任限度額といたします。 -
当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約では、被保険者が当社及び当社子会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含みます。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が塡補されることになります。候補者が監査役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。
また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
《ご参考》
株主総会後の取締役会及び監査役会のスキルマトリックス（予定）
第1号議案の取締役候補者及び第２号議案の監査役候補者を原案どおりご選任いただいた場合の取締役会及び監査役会のスキルマトリックスは、以下のとおりとなります。
