第100期
定時株主総会
 招集ご通知

開催概要

1. 日時

2024年6月26日（水曜日）午前10時

LIVE配信

株主総会の様子をインターネットを通じてご視聴いただけるようライブ配信を行います。

2. 場所

名古屋市東区東桜二丁目６番30号　東桜（ひがしさくら）会館

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3. 目的事項

報告事項

  • 第100期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告の内容，連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  • 第100期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
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決議事項

<会社提案（第1号議案から第9号議案まで）>
第 1 号議案 剰余金の配当の件
第 2 号議案 定款一部変更の件
第 3 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。） 8 名選任の件
第 4 号議案 監査等委員である取締役 5 名選任の件
第 5 号議案 補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件
第 6 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
第 7 号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
第 8 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬制度の改定の件
第 9 号議案 監査等委員である取締役に対する株式報酬制度導入の件
<株主（71名）からのご提案（第10号議案から第15号議案まで）>
第 10 号議案 定款一部変更の件（1）
第 11 号議案 定款一部変更の件（2）
第 12 号議案 定款一部変更の件（3）
第 13 号議案 定款一部変更の件（4）
第 14 号議案 定款一部変更の件（5）
第 15 号議案 定款一部変更の件（6）
<株主（2名）からのご提案（第16号議案）>
第 16 号議案 定款一部変更の件
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議決権の行使について

インターネットによる
議決権行使の場合

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行使期限

2024年6月25日（火曜日）午後5時40分まで

以下のご案内にしたがって、期限までに賛否をご入力ください。

QRコード行使のご案内

「議決権行使書」を
郵送する場合

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行使期限

2024年6月25日（火曜日）午後5時40分到着分まで

議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。
（期限までに到着するようご返送ください。）
なお、ライブ配信をご視聴される場合は、議決権行使書を投函する前に、ログインIDおよび仮パスワードをお控えください。

株主総会へ出席する場合

詳細を見る閉じる

開催日時

2024年6月26日（水曜日）午前10時

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。