第80期定時株主総会
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介助または通訳（手話通訳を含みます）が必要な株主様は、介助者や通訳者を1名に限り同伴してご出席（会場内では介助者や通訳者としての言動に制限されます）が可能ですので、ご希望の場合は、当日受付にてお申し出ください。

アクセシビリティ対応について

開催概要

開催⽇時

2024年6⽉25⽇（⽕曜⽇）午前10時（受付開始：午前9時）

開催場所

東京都港区新橋⼀丁⽬2番6号
第⼀ホテル東京 4階「プリマヴェーラ」

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議案

会社提案

第1号議案

定款⼀部変更の件

第2号議案

取締役６名選任の件

（ご参考）

スキルマトリックス

株主提案

第3号議案

監査等委員である取締役２名選任の件

第4号議案

補⽋の監査等委員である取締役１名選任の件

議決権を⾏使する

議案

1. 第1号議案定款⼀部変更の件

   

   １．提案の理由

   〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇。

   ２．変更の内容

   変更の内容は次の通りです。

   

2. 第2号議案取締役６名選任の件

   

   取締役全員（６名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役６名の選任をお願いするものであります。
   取締役候補者は、次のとおりであります。

   1. 候補者番号1

      

      上野剛史

      うえのたけし

      • 再任
      • 社内
   2. 候補者番号2

      

      森貞裕文

      もりさだひろふみ

      • 新任
      • 社内
   3. 候補者番号3

      

      塩津裕一

      しおつゆういち

      • 再任
      • 社内
   4. 候補者番号4

      

      小澤則夫

      おざわのりお

      • 再任
      • 社内
   5. 候補者番号5

      

      長妻貴嗣

      ながつまたかつぐ

      • 再任
      • 社外
      • 独立
   6. 候補者番号6

      

      清水謙

      しみずけん

      • 新任
      • 社外
      • 独立

   

   候補者番号1

   上野剛史 うえのたけし

   1970年1⽉30⽇⽣

   • 再任
   • 社内

   注意事項をここに記載できます。

   所有する当社の株式数

   734,420株

   2023年度取締役会出席状況

   10∕10回(100%)

   略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況

   1997年6⽉	当社⼊社
   1999年10月	当社営業本部電子開示推進室長
   2000年6月	当社取締役
   2004年4月	当社常務取締役
   2005年6月	当社専務取締役
   2008年6月	当社代表取締役副社長 兼 COO
   2010年5月	株式会社アスプコミュニケーションズ 代表取締役社長（現任）
   2010年6月	当社代表取締役社長（現任）
   2014年7月	台湾普羅納克廈斯股份有限公司 董事長（現任）
   2019年10月	PRONEXUS VIETNAM CO., LTD Chairman（現任）
   2021年5月	日本財務翻訳株式会社 代表取締役会長（現任）

   取締役候補者とした理由

   上野剛史氏は、入社以来10年以上にわたり法定開示書類の電子化やデータベース事業など、現在の当社事業の大きな柱となる新分野を立上げ、陣頭指揮を執ってまいりました。当社社長就任後は、中期経営計画の推進により、電子化等の環境変化に対応した事業構造の変革に取り組み、新規事業分野においては海外進出支援事業における業績を順調に拡大いたしました。このように企業価値向上に資する様々な経営課題に対して着実に取り組んでおり、今後も強いリーダーシップが期待できることから、取締役候補者といたしました。

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   候補者番号2

   森貞裕文 もりさだひろふみ

   1974年7月30日生

   • 新任
   • 社内

   注意事項をここに記載できます。

   所有する当社の株式数

   4,600株

   2023年度取締役会出席状況

   10∕10回(100%)

   略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況

   1997年6⽉	当社⼊社
   1999年10月	当社営業本部電子開示推進室長
   2000年6月	当社取締役
   2004年4月	当社常務取締役
   2005年6月	当社専務取締役
   2008年6月	当社代表取締役副社長 兼 COO
   2010年5月	株式会社アスプコミュニケーションズ 代表取締役社長（現任）
   2010年6月	当社代表取締役社長（現任）
   2014年7月	台湾普羅納克廈斯股份有限公司 董事長（現任）
   2019年10月	PRONEXUS VIETNAM CO., LTD Chairman（現任）
   2021年5月	日本財務翻訳株式会社 代表取締役会長（現任）

   取締役候補者とした理由

   森貞裕文氏は、公認会計士として監査法人での勤務経験を持ち、また前職から当社の主力製品である開示書類作成支援システム「ＰＲＯＮＥＸＵＳ　ＷＯＲＫＳ」の開発にソフトウェア開発者として携わるなど、当社電子開示ビジネスに必要な会計・ＩＴに関する知識と経験を有しております。現在はシステムコンサルティング事業部長として、当社のシステムサービスにおける戦略的な機能強化に取り組んでおり、当社システム戦略の実現に貢献することが期待できることから、取締役候補者といたしました。

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   (注)

   1. 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
   2. 2. 長妻貴嗣氏、清水謙氏、酒井一郎氏および小野塚惠美氏は、社外取締役候補者であります。
   3. 3. 長妻貴嗣氏、清水謙氏および酒井一郎氏は、現在当社の社外取締役でありますが、各氏の社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって長妻貴嗣氏が８年、清水謙氏が６年、酒井一郎氏が５年であります。
   4. 4. 当社は長妻貴嗣氏、清水謙氏および酒井一郎氏との間に、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約にもとづく損害賠償責任の限度額は法令が規定する額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
      また、本議案をご承認いただいた場合には、当社は長妻貴嗣氏、清水謙氏および酒井一郎氏との当該契約を継続する予定であり、小野塚惠美氏との間においても同様の契約を締結する予定であります。
   5. 5. 当社は保険会社との間で、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者の職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及にかかる請求を受けることによって生じ得る損害を当該保険契約によって塡補することとしております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
   6. 6. 当社は、長妻貴嗣氏、清水謙氏および酒井一郎氏を東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として指定しております。本議案をご承認いただいた場合には、各氏に加え、新任の小野塚惠美氏も含めた各氏を、独立役員として指定する予定であります。各氏はそれぞれ一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、同取引所の定めにもとづく独立役員の要件を満たしております。

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   取締役候補者は、次のとおりであります。

3. （ご参考）スキルマトリックス

   

   取締役候補者および監査役候補者の専門性や知識・経験・能力等の一覧表（スキル・マトリックス）

   第１号議案および第２号議案に記載の取締役候補者および監査役候補者が保有する主な専門性や知識・経験・能力等のスキルに関する状況は、次のとおりであります。

   

   （注）

   1. １．上記の一覧表については、専門性や知識・経験・能力等の発揮が期待できるスキルを表示しており、各自の有するすべてのスキルを表すものではありません。
   2. ２．忍田卓也氏は、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、東京証券取引所の定めにもとづく独立役員の要件を満たしておりますが、所属する法律事務所の方針により、独立役員として指定、届け出はおこなっておりません。

1. 第3号議案監査等委員である取締役２名選任の件

   

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2. 第4号議案補⽋の監査等委員である取締役１名選任の件

   

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決算ハイライト