監査等委員である取締役全員（3名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役3名の選任をお願いするものであります。

　なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

　監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

（注）

1.各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2.堀切良浩、近藤一樹、元結正次郎の各氏は、社外取締役候補者であります。

3.堀切良浩氏の監査等委員である社外取締役の在任期間は、本総会終結の時をもって6年となります。

4.近藤一樹氏、元結正次郎氏の監査等委員である社外取締役の在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。

5.当社と堀切良浩氏、近藤一樹氏、元結正次郎氏との間で、当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項に定める損害賠償責任を法令が定める額に限定する契約を締結しております。なお、各氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。

6.当社は、当社取締役及び「(6)重要な子会社の状況」（21ページ）に記載の当社子会社の取締役及び監査役（当事業年度中に在任していた者を含む。）を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、保険料は全額当社が負担しております。当該保険契約では、被保険者が職務の執行につき行った行為（不作為を含む）に基づいて、保険期間中に損害賠償請求を受けた場合に、被保険者が法律上負担すべき損害賠償金及び訴訟費用を補填することとされております。但し、被保険者の職務執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者が違法に利益又は便宜を得たこと、犯罪行為、不法行為、詐欺行為又は法令、規則に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害賠償につきましては補填されません。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は、1年毎に契約更新しております。

7.社外取締役堀切良浩氏、近藤一樹氏、元結正次郎氏につきましては、東京証券取引所及び札幌証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。なお、各氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員として届け出る予定であります。

【ご参考】株主総会後の取締役会のスキルマトリックス

　本招集ご通知記載の候補者を原案通りご選任いただいた場合、当社の取締役会は以下のようなスキルを持ったメンバーにより構成されることになります。